预防和处置非法集资工作计划

一、加强领导、提高认识，从思想上高度重视预防和处置非法集资工作

非法集资涉及面广、欺骗性强、危害性大，严重扰乱正常经济秩序，影响金融市场健康发展，侵害人民群众切身利益，影响社会和谐稳定。各街道、各部门要充分认识非法集资犯罪的危害性和非法集资形势的严峻性，充分认识预防和处置非法集资工作的长期性和艰巨性，按照稳增长、促转型、惠民生、创和谐的要求，把预防和处置非法集资工作作为事关全局的一项重要工作来抓，进一步增强责任感和紧迫感，把思想和行动统一到中央、省、市的部署和要求上来，加强组织领导，采取有效措施，强化预防监测，从快从严打击各类非法集资活动，妥善处理善后事宜，维护群众合法权益，促进全区金融稳定、经济发展、社会和谐。

二、建立组织、明确职责，从制度上健全预防和处置非法集资工作机制

建立区政府统一领导、各有关单位共同参与的预防和处置非法集资工作机制。成立区预防和处置非法集资工作领导小组，由区政府常务副区长任组长，区政府法制办主任和公安分局副局长任副组长，成员由各关单位分管负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在区发改局。定期召开领导小组会议，加强对预防和处置非法集资工作的领导。

各关单位要按照职责要求，建立健全应的工作机制，落实专门人员做好非法集资活动的监测预警、信息报送、宣传教育和善后处置等工作。

㈠工作原则

预防和处置非法集资工作遵循以下原则：一是政府主导。预防和处置非法集资工作实行区政府负责制。区政府对辖区内处置非法集资工作负总责，指导、组织、协调有关部门做好预防和处置非法集资工作。二是属地管理。非法集资案件查处实行属地管理，涉案地街道办事处要积极配合、协调有关部门做好非法集资案件的受理、调查、立案、认定和善后处置等工作。三是依法查处。各部门要按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。四是及时果断。各街道、各部门要加强对涉嫌非法集资活动的监测、预警，坚持早发现、早处置，把风险控制在萌芽状态。五是协作配合。各街道、各部门在预防和处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享，形成处置合力。六是积极稳妥。各街道、各部门要积极稳妥预防和处置非法集资活动，认真做好的预防处置工作，维护社会稳定。

㈡职责分工

预防和处置非法集资工作由区政府负总责，各街道、各部门负责一线把关，预防和处置非法集资工作领导小组（以下简称领导小组）负责组织协调。

1.领导小组职责

⑴在区政府领导下，负责建立健全全区预防和处置非法集资工作机制、组织协调机制和工作责任制。

⑵负责预防和处置非法集资工作的组织协调和监督指导。

⑶组织、协调对预防和处置非法集资规章制度提出起草和修改建议。

⑷组织、协调各街道、各部门提交的涉嫌非法集资案件的立案、调查取证、性质认定工作。

领导小组办公室负责领导小组的日常工作。

2.成员单位职责

领导小组成员单位职责：负责对非法集资案件预防和处置提供法律政策、处置预案、善后处置和维护社会稳定工作的指导；建立预防和处置非法集资工作责任制度；负责非法集资案件的信息统计、上报，预防和处置非法集资案件情况和工作情况分析、上报工作；做好非法集资案件的查处取缔和债权债务清理清退等工作。

具体分工:

⑴区委政法委：组织、指导、协调、督促公安、法院、检察院共同做好重大非法集资案件查处工作。

⑵区委宣传部：负责新闻媒体对涉嫌非法集资宣传的管理；协调开展预防和处置非法集资集中宣传及日常宣传教育工作。

⑶公安分局：受理单位或者个人举报、报案、移交的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动中涉嫌犯罪的单位或者个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产；协助区政府做好维护社会稳定工作；对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行监测。

⑷区法院：负责非法集资案件的受理、审判和执行工作；为打击非法集资活动提供法律咨询和指导等工作。

⑸区检察院：依法做好非法集资案件的审查批捕、审查和诉讼监督工作；为非法集资案件办理工作中涉及的法律问题提供咨询和指导等工作。

⑹区发展和改革局：承担领导小组办公室职责，组织协调非法集资案件预防和处置工作。

⑺区财政局、市国税一分局、市地税一分局：财政部门要对预防和处置非法集资工作提供必要的经费保障，要加强对涉嫌非法集资企业的财务监督；税务部门要协助掌握和提供涉嫌非法集资企业税收缴纳方面的有关线索，及时查处涉嫌非法集资企业违反税法行为。

⑻工商分局：加强对媒体广告情况的日常监测和检查，依法查处涉及非法集资活动的违法广告；依法加强对涉嫌非法集资企业的监管；依照有关部门的认定意见，对非法集资的企业实施处罚等工作。

⑼其他主管部门：完善行业监督管理制度和行业技术标准；做好本行业涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查；负责调查核实日常工作中发现的涉嫌非法集资线索；对需要认定的非法集资案件性质进行行业认定。

三、齐抓共管、多措并举，从源头上预防非法集资案件的发生

1.加强宣传教育，提高群众防范非法集资的意识和能力。要加强对社会公众的宣传教育，引导其远离非法集资活动。要充分利用报刊、电视、广播网络等媒体，多方位、多角度宣传非法集资的表现形式、特点，揭示非法集资的危害性，宣传惩处非法集资的法律法规，提高社会公众识别、防范、抵御非法集资的能力。要加强警示教育，加大对非法集资典型案例的公开报道力度，揭露犯罪分子的惯用手法，提高社会公众辨别能力，警示人们远离非法集资。通过设置宣传栏、张贴宣传画、发放宣传手册等多种形式，扩大覆盖面，强化宣传效果。结合本地区实际，定期或不定期开展宣传教育活动，从源头上遏制非法集资案件的发生。

2.建立非法集资监测预警体系，加强日常监管。各街道、各部门负责对本街道辖区和本行业内非法集资的监测预警。一要明确关机构和专门人员，负责日常监管工作。二要把好一线关，一旦发现非法集资苗头，要及时通报领导小组办公室。三是建立非法集资突发事件处置应急机制。加强对非法集资事件的预防和处置，对可能引发的，要根据关应急预案，提前做好应对准备。四要及时公布举报电话。要在媒体上公布受理非法集资活动举报电话。

3.建立日常信息报送、沟通和协调机制。建立非法集资案件信息汇总报告制度、督办案件报告制度，及时掌握辖区预防和处置非法集资工作情况，并将非法集资案件信息和督办案件情况按月报送市领导小组办公室。领导小组办公室负责督促各成员单位做好信息报告工作，并负责汇总后向区政府报告工作情况。对于发现和通报的涉嫌非法集资案件，领导小组办公室应及时协调关部门，积极采取有效措施，正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。

四、切实加大打击非法集资活动力度，维护金融秩序和社会稳定

1.加大案件查处力度，提高结案率。各成员单位要密切配合、通力合作，扎实做好辖区范围内的非法集资案件预防和处置工作，加快对重点案件、新发案件的处置，同时将处置关口前移，打早打小，果断处置，提高结案率。要深入做好辖内非法集资活动的风险排查，摸清风险底数，做好案件调查取证和资金清理清退，形成严厉打击非法集资的高压态势。公安机关、法院和检察院要加强沟通联系，对重大案件，要增加力量投入，加强侦查、、审判等环节的协调配合，形成工作合力。

2.稳妥做好善后处置工作，维护经济社会稳定。领导小组各成员单位在上级处置非法集资领导小组的统一指挥下，做好辖区非法集资案件的债权债务清理清退等善后处置与维护稳定工作。对于发生的非法集资案件，要确保重点人员稳控在当地，防止越级上访和集体上访事件发生。

3.建立考评机制，提高工作效率。将打击非法集资工作纳入社会治安综合治理和平安建设的考核内容，建立健全打击非法集资工作考评责任制。对因打击非法集资不力而影响社会稳定的街道和部门，实行综合治理警示或一票否决制度。对压案不报、贻误时机，造成越级上访、集体上访，带来严重后果和恶劣影响的，对关责任人员要给依法追究责任。