董事会工作报告范文

董事会工作报告范文第1篇

各位股东：

我受00000有限责任公司首届董事会的委托,向股东大会做工作报告，请予审议。

我们首届董事会是1998年公司成立时，通过选举、委派的方式组成的。在我们任职期间，得到了0000产业集团、控股公司领导以及全体持股会会员的信任、支持，在这里，我代表董事会全体成员，向大家表示衷心的感谢！

我的工作报告分三个部分：第一部分，本届董事会工作简要回顾；第二部分，公司取得的主要业绩，全国公务员共同天地；第三部分，对下届董事会的几点建议。

第一部分：本届董事会工作简要回顾

我们这届董事会成立之后，面临的形势相当严峻、复杂：中国入世、来自全球化的竞争和挑战非常激烈；“药品法”的贯彻实施、企业的gmp改造；国家宏观调控的不利影响、医疗体制改革、药品政策性降价以及近几年因招投标本文来自网导致的市场非理性竞争的加剧、原材料能源价格一路上扬等等，这一切导致企业的利润越来越薄，成长的压力越来越大。

面对困难形势，我们能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，勤勉尽力，认真负责；同时充分发挥经营层的才智，团结带领全体员工，正视困难、解放思想、坚定信心、扎实工作，使公司在逆境中稳步发展。

自董事会组建以来，我们决策并实施了以下重大事项：

一、1999年，投资组建了以销售为主营业务的000000药业公司。该公司以市场为导向，通过密集的通路建设和有力的营销策略，全面提升了00的整体运作效率和市场驾驭能力，使企业的市场份额稳步增长，并形成了自己的营销优势。

二、1999年，董事会对中国即将入世、医药产业特别是中药生产的未来，做了前瞻性分析，预见了只有“走质效同步增长之路”才是经济可持续发展必然的选择。当时，政府虽然推出了gmp即《药品生产质量管理规范》认证制度，但该认证只作为企业自愿行为。为了推进企业现代化、规范化、标准化的进程，使中成药（的技术含量得到提升，我们果断决策：保证市场需求的同时，企业的重点工作就是组织工作班子，投入人力、物力，进行gmp改造，这项决策得到了职代会的全额通过。

三、为了加快企业技术创新步伐，调动科研人员的积极性，2000年初，在公司原研究所基础上，利用政府的扶持政策，投资成立了000公司，并于五月份正式挂牌。自此，企业形成了以工业为主，科研、营销为动力的发展格局。

四、2003年我国遭遇了“非典”灾害，在抗击“非典”的过程中，我们在很短的时间内，组织进行了防非药品的研究、生产、应市，这充分展示了企业围绕市场高效快速的决策能力及应急能力，作为药品生产企业，也担负起我们的社会责任。

五、为了完善公司治理结构，我们从建立健全企业制度入手，通过制度来规范公司的工作、处事原则和标准。自一九九八年至现在，我们根据国家政策法规以及企业发展的需要，三次对企业制度进行了全面修订完善工作，这是企业依法经营、诚信经营、规范经营的保证，也是我们判别工作中对与错、是与非、奖与罚的标准。

六、自一九九八年至现在，我们董事会审定了公司“十•五发展规划”、“十一•五发展规划”以及每年度发展规划、经营方针；公司年度财务预、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案。在对一些重大事项的处理上，都提交持股会讨论通过。

第二部分：公司取得的主要业绩

自一九九八年至现在，可以说是我们企业发展的关键期，也是重要的转型期、机遇期，是面对严峻竞争、挑战的考验期。我们坚持发展是硬道理，坚持“外抓市场一着不让，内抓管理细致入微”的思路，企业的各项工作中都取得了较好的成绩，给国家、给社会、给各位股东都有了较好的回报。

销售收入1997年为000万元，2005年增加到0000万元，每年平均递增00%；

工业总产值1997年为000万元，2005年增加到0000万元，每年平均递增00%；

利税1997年为000万元，2005年增加到00000万元，每年平均递增00%；

利润1997年为000万元,2005年增加到0000万元,每年平均递增0000％；

工业增加值1997年为0000万元，2005年增加到0000万元，每年平均递增000％；

投资近000万元的gmp改造，经过三年的辛勤努力，于二二年十一月二十日九个剂型一次性通过国家gmp认证中心专家的现场认证，开00医药行业全剂型gmp认证之先河，当时这一成绩在全国同行中也是屈指可数的；

员工的收入每年均有较大幅度的提高，到二五年底人均收入达到三万多元。

公司的00颗粒、000颗粒、00颗粒蝉联省、市名牌产品称号；公司还被授予00省重合同守信用企业、省质量效益型企业、省高新技术企业奖牌；还多次荣获省、市优秀管理企业、文明单位、00市先进集体的荣誉称号。

第三部分：对新一届董事会的几点建议

回顾过去，成绩来之不易；展望未来，任重而道远。未来的几年，是实现科学发展观、建设和谐社会的重要战略0时期，对0000而言，更是重塑老字号新形象的关键期。新一届董事会产生后，将接过历史赋予的重任，为公司今后的发展开创一个新局面。在这里，请允许我代表本届董事会对新一届董事会工作提出几点建议：，全国公务员共同天地

一、振奋精神，树立创新意识

我们企业现在面临的困难还是很多，作为企业最高决策层的董事会，他的精神状态和创新意识，将直接影响到整个企业的生存和发展。只有牢固树立“发展是硬道理”的信念，进一步解放思想，更新观念，树立创新意识、市场意识、竞争意识，增强责任感、使命感、危机感，自加压力、不畏艰险、迎难而上，才能不负众望，取得更大的成绩。

二、冷静思考，勇于进行新的探索

“知己知彼、百战不殆”，多分析自己、本地区、乃至全国的医药市场走势，把握市场脉搏，寻求自身发展。希望新一届董事会能认真总结我们工作中的经验、教训，要从市场调研、营销策略、品种结构、人力资源、内部管理和改革等方面进行认真分析，理清思路，科学决策。要勇于进行新的探索，找准市场切入点，努力拓展新的增长点，改善盈利模式，为企业的进一步发展增添后劲。

三、加强学习，勇敢的接受新生事物

当今中国经济已逐步融入世界经济潮流中，各项工作都正朝着电子商务、生物技术，网络经济等知识经济的方向发展，新的知识、新的事物层出不穷，作为企业的决策层不但要加强学习，扩大思维空间，坚持积极地探索和创新，还要在学习新知识，接受新事物，掌握新方法方面走在前面，只有这样，才能带领广大干部员工跟上时代的发展步伐，使企业蒸蒸日上，发展壮大。

董事会工作报告范文第2篇

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。

一、20xx年的主要成绩

20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%；实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%；利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。

——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元，同比增长三个百分点；发货xxxx万元，同比增长xx%；回收货款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破，在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同，xx产品全年订货xxx万元，同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平，订货xxxx万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20xx年的工作任务

20xx年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：xxxxxx。今后一个时期发展的指导思想是：xxxxxxxxxxxxx。

20xx年公司的经营任务是：实现销售收入 xxxx万元；利润xxx万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会就今年的工作做如下部署：

（一）保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。xx行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍（如钻井、采油）要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大xx类仪器的销量，力争达到xxxx万元。xx类产品要在20xx年的基础上实现更大的突破，力争达到xxxx万元。xx类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到xxxx万元。只有这块主营业务收入的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

（二）以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年x千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的xx、xx、xx、等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司xx合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

（三）以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大xx市场、重振xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为指导方针，争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开xx市场，挤进xx市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品，而且是推销企业形象，一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养，处理问题体现高水平，更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质，才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研，根据不同市场的需求，做好市场细分和定位，制订具体的营销策略，把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施，抓好市场信息的收集整理，定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员去拼抢市场，想方设法推销xx、xx等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际，积极学习招投标采购相关知识，研究投标技巧，提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸，在我们产品质量问题较多的时候，售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点，建立相对稳定的售后服务队伍，提高维修人员的技能，为用户提供高质量的售后服务。

（四）以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下，生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力，及时快速反应，合理组织生产；二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履约；三要抓好物流控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作，市场发出的信号就是每位员工的行动指南，各路都要为生产服好务，齐心协力保障供货合同的兑现。

（五）以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上，我们根据现代企业制度的要求，建立新的管理机制，探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展，花大力气建立和推行新的运转机制，当前，公司的管理工作要抓好五点：一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展；三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上；四是提高经营活动分析能力，加强公司内审，加大监督力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

董事会工作报告范文第3篇

各位董事：

现在，由我代表公司第五届董事会作2007年度工作报告。

一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2007年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运

作做了大量的工作。

一、2007年的主要工作及取得的成绩

2007年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。2007年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：

（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破

本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2007年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2007年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。

由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。

（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2007年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调

2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2008年该业务的启动奠定了良好的基础。（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破

1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决

在2005年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，

要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司2005、2006年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司2007年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。

转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。

2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果

我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。

几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在2007年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金

3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。

（四）深化管理改革，提高经营管理水平

2007年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：

1、加强集团总部的管理职能

公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此2007年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。

2、进一步完善经营管理责任制

2007年公司出台了《“十一五”目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订“十一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。

3、建立和完善绩效管理体制

2007年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄，从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。

4、不断推进企业文化建设

良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。2007年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。

（五）加强财务管理提高经济效益

一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。

通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高，。

二、公司治理和规范运作得到加强

（一）完善公司治理

董事会作为公司的决策机构，2007年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。

1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。

2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于2007年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。

3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及广西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》。2007年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。

（二）加强信息披露工作管理

公司在2007年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在2007年里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露工作。

综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。

（三）本年度内董事会会议的召开情况

本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

董事会在2007年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。

三、存在问题

1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。

2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。

3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。

4、公司的前身广西斯壮开发的“斯壮平安家园”房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在2007年不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。

5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。

6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，“以经营为中心”的服务意识

6还没有牢固树立。

四、2008年工作要点

（一）2008年工作指导思想

2008年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照“十一五”战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持“特色、创新、潮流”的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成2008年各项经营目标而努力奋斗。

（二）2008年经营目标

2008年公司的主营业务（包括糊类和米粉）销售收入计划为46500万元，利润3810万元。

（三）2008年工作的主要措施

1、针对原、辅材料价格大幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。

2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。

3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。

4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业）经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以满足公司的不断发展壮大的需要，公司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。

5、强化质量控制，提高“南方”品牌的美誉度，防范质量风险。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管

7理改进和技术改进两方面着手持续改进产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强过程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。

6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。

7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在2008年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。

8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。

9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训，加强以引进高素质人才为目标的人才引进。

综上所述，2007年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方，但是我们有足够的信心带领全体员工围绕“糊类提升、米粉扩张、物流上量”的经营思路，采取行之有效的措施实现公司“十一五”发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。

**食品集团股份有限公司

董 事 会

二00八年二月五日

董事会工作报告范文第4篇

在这秋收冬藏、叠翠流金的收获季节，我们迎来了公司第一届二次股东代表大会的召开，首先，我代表公司董事会向本次会议的召开表示热烈的祝贺！向各位代表致以亲切的问候！下面，我代表董事会向大会作工作报告，请予审议。

一、公司建设情况

从公司召开创立大会暨第一届一次股东代表大会至今已有一年零八个月的时间，在过去600多个不平凡的日日夜夜中，我们BL人以勇往直前、坚韧不拨的胆识和勇气，艰苦创业，顽强拚搏，在昔日一片萧条狼藉的废墟上重新建起了一座充满生机和活力的现代化企业，实现了公司从无到有、从小到大、从弱到强的超常发展，谱写了一曲意气风发、催人奋进的创业之歌！

——着力完善相关证照，确保公司生产经营合法化。从20__年4月22日,公司完成注册登记,由__市工商行政管理局颁发营业执照至今,在__市国资委批准公司与__所达成的合作协议的基础上,我们已取得了由省国土资源局颁发的采矿许可证（待办理延续登记手续）和由省安全监督管理局颁发的安全生产许可证,并取得了废水治理工程等环保认证审批手续，这标志着公司已具备完善的合法经营手续。这一重大成果的取得，是董事会和经营班子，以及我们的合作方——__矿通过多方协调和努力向全体股东递交的一份满意答卷！

——实施井下强排水，迈好恢复生产关键的第一步。抽排矿井积水，是启动生产，重建矿山的先决条件，其成功与否关系到公司的生死存亡！因此，公司董、监两会对抽排水工作极为重视。20__年8月5日，董、监联席会议对抽排水方案进行了专题研究；8月13日，在董事会的邀请下，__市国资委召集市化医行管办、市安监局、市环保局、县国土资源局、县安监局、县环保局、县公安局危爆大队等有关主管部门来公司召开了现场汇报会，广泛听取各有关主管部门的意见和建议；8月23日，强排水工作正式启动。次日，由于超强排水，导致__河段下游河段出现了浑浊和死鱼现象，一时间，公司遇到了来自社会、新闻舆论及市政府的多重压力，__市政府甚至发出了“关停”的信号，公司前途命运危在旦夕！在此危难之际，公司董、监两会和经营班子本着对全体股东高度负责的精神，积极面对，临危不乱，灵活处置，确立了边整改、边协调的应急举措，并根据实际情况，将第一步抽排水降落水位由原计划 40米调整为 80米，从而缩短了强排水阶段的时间，缓解了来自外部的压力和阻力。与此同时，__县政府、__乡政府及有关主管部门均向我们伸出了援助和关爱之手，帮助我们挺过难关，扭转了极为被动的不利局面！8月底，井下强排水工作宣告结束，为启动井下巷道清理等后续复产工作创造了条件。

——合理布局采矿系统，建立激励约束机制，稳步提高采矿生产能力。为了达到“先出矿，出好矿”的目标，董事会采纳了先疏通__矿井的建议。在公司经营班子精心而高效的组织下，从20__年8月底强排水工作结束开始,采矿坑口即转入了巷道清理、铺轨工作。通过采矿坑口上下过来600余天的日夜奋战，在公司各有关职能部门的密切配合下，截至目前为止，已完成JG湾巷道清理2860米、巷道铺轨2850米、掘进进尺2866米，JG湾矿段已基本形成安全、高效、平稳的采矿生产能力，日均出窿原矿已达280吨左右；从20__年8月开始，采矿坑口又展开了对LF口矿段185平硐、185斜井与82米中段的的清理铺轨工作，截至目前为止，LF口矿段已完成巷道清理1560米、铺轨1190米、掘进66米，公司扩产增效的目标正在逐步得到实现。为了调动采矿坑口班子及全体员工的积极性，达到安全生产、高效低耗的目标，从今年6月份开始，公司对采矿坑口实行了经济责任制目标管理，将采矿坑口班子及其队、组、员工的收入与其完成目标任务情况挂钩，将采矿成本、产量、质量、安全指标等全面纳入目标管理考核范畴。为此，公司成立了由总经理__同志任组长的经济责任制目标管理考核领导小组，并制定了科学、合理的考核管理办法。从实行经济责任制目标管理几个月来的情况表明，这一举措所产生的激励效果是非常明显的，对于提高采矿坑口的管理水平、产品产量和质量意识，成本意识及安全生产意识产生了较大的促进作用。当然，我们还需在不断摸索和取得经验的基础上，逐步调优、细化各项目标考核指标，加大监督考核力度，确保公司安全与生产经营目标全面得到实现，使股东和员工的利益同时得到保障。

——改、扩建选矿生产车间，形成采、选配套生产能力。为了使选矿处理能力适应采矿生产发展的需要，公司从20__年10月开始，投入80多万元对小选厂进行了维修改造；从今年4月开始，又投入300多万元对大选厂进行了恢复改造，今年

10月4日，公司召开了第一次员工大会暨大选厂竣工开车典礼，宣告公司按预定计划完成了第一期采、选一体化配套工程建设。目前，公司大、小选厂已具备500—600吨的日处理能力，与公司前期规划达产后的年采矿量形成了对接，这对于提高产品附加值，提升公司的整体经营效益具有深远的意义。——重视安全、环保工作，实现经济效益与社会效益、环境效益同步增长。安全工作是矿山企业的“生命线”，是管理中的重中之重，是“天字号”的大事。从一开始，董事会和经营班子就十分重视安全工作。我们坚持按照“安全第一，预防为主”的方针，从建章立制入手，建立健全了公司、基层生产单位、生产队组三级安全工作网络及各项安全管理制度和操作规程，认真贯彻落实安全生产责任制，重点抓好现场管理，逐步构建了以人本管理为主要特征的多方位安全管理体系和机制，最大限度地降低了事故发生率，杜绝了重大事故的发生。环保工作同样是关系公司生存和发展的命脉，也是公司筹建以来集中投入人力、物力、财力较多的一个方面。为了实现矿井废水达标排放，公司委托__大学环境与工程系制定了《矿井废水处理方案》，投资110多万元建成了矿井废水处理系统，经__县环保局组织检查验收，公司废水处理已达到国家污水综合排放标准。正是由于采取了以上得力、有效的安全、环保措施，在井上井下、内外环境十分恶劣的条件下，有效避免了重大安全、环保事故的发生，为公司恢复重建创造了良好的安全生产条件，为公司赢得了生存发展的空间！

——完善公司法人治理结构，建立健全各项生产经营管理制度，促进公司持续、稳定、健康发展。自公司成立之初，董事会就将完善公司法人治理结构作为工作重点，按照《公司法》和公司《章程》的要求，制定了《公司治理细则》，对董事会、监事会、董事长、监事会召集人、总经理的职责和义务进行了规范；完善了董事会、监事会联席会议制度及议事规则；会同经营班子，建立健全了公司生产经营管理机构（目前公司二级机构包括采矿坑口、选矿车间两个基层生产单位及行政管理部、企管部、生产部、供应销售部、财务部、后勤部等六个职能部室）及各项规章管理制度，全面加强安全、设备、质量、成本、生产运行等各项基础管理工作，重点加强对生产、采购、供应、销售、财务、人事等重要环节的管理，基本上达到了“用制度管人，以制度适事”的管理目标，公司正逐步走向科学化、规范化、制度化的发展轨道。

一份耕耘，一份收获。我们的努力和付出不仅换来了公司今天欣欣向荣的景象，而且取得了良好的经济效益和社会效益：截至目前为止，公司共出窿原矿7万多吨，完成选矿处理量近7万吨，完成固定资产投资约800万元，上交税费近100万元，向社会公益事业捐资上十万元，公司现有货币资金约300万元。同时，公司共安置400余人就业，其中安置__矿失业人员236名，为他们提供了再就业的机会，并为其带来了战胜生活困难的信心和勇气，使多年来一蹶不振的矿区工农群众的生产生活条件和精神面貌大为改观。

各位代表，这些业绩的取得是董事会、监事会高瞻远瞩、审时度势、通力合作、认真谋划、科学决策的结果！从公司成立至今，公司一直实行董事会、监事会联席会议制度，保证了董事会、监事会在处理公司重大问题上的高度统一和决策的民主高效。截至目前为止，公司董事会和监事会总共召开十五次联席会议，会议讨论议题涉及公司前期抽排水工作及应急处理措施、采选生产布局、公司经营班子的聘任、机构设置、供应销售管理、制度建设等诸多方面。总之，董事会、监事会始终坚持从广大股东利益出发，坚持科学、民主决策的原则，认真履行《公司法》和公司《章程》规定的权利和义务，为公司的创立和发展指明了正确的方向和目标。希望各位代表对董事会的工作多提宝贵的意见和建议，使我们的工作得到进一步的改进和提高。

公司所有这些业绩的取得更是与以__总经理为首的经营班子以及公司广大员工的艰辛努力，开拓进取分不开的。公司初创，在人才和技术短缺的困难条件下，__、__、__、__等经理班子成员经常深入生产第一线，既当指挥员，又当技术员和战斗员，身体力行，率先垂范，为公司的创建立下了汗马功劳！以__、__、__等同志为代表的采矿坑口的广大员工克服矿井闭风缺氧等种种困难，长期24小时轮番在井巷中摸爬滚打，硬是以最短的时间实现了鸡公湾矿段的出矿和稳步达产目标！以__、__、__、__*、等同志为代表的选矿车间的全体员工克服时间紧、任务重、技术薄弱等困难，经常加班加点，任劳任怨，忘我工作，无私奉献，高效而保质地完成了选矿车间改、扩建工程，受到公司上下的一致好评！经公司经营班子提议，董事会、监事会联席会议研究决定，在20__年10月4日召开的第一次员工大会暨大选厂竣工开车典礼上，公司对在选矿车间改、扩建中表现突出的有功人员进行了表彰奖励！同时，公司各职能部门，特别是有关部室负责同志及技术骨干，例如__、__、__、__等同志，他们均在公司创建过程中尽职尽责，默默奉献，一心一意扑在工作上，时刻以公司利益为重，为公司步入正常生产经营管理轨道作出了重要贡献！在实际工作中，我们还涌现了许多视公司如家，立足本职岗位作出了无私奉献的先进员工，他们的事迹必将载入公司创业发展的光荣史册！实践证明，我们BL这支队伍是一支能干事、会干事，而且能够干得成大事的队伍！在此，我提议，让我们以热烈的掌声向所有为公司贡献了智慧和力量、付出了辛劳和汗水的全公司员工表示最衷心的感谢！

回首公司创建的艰难历程，我们决不会忘记所有对公司的创建给予过帮助和支持的各级领导和各届朋友，正是由于各有关主管部门及各级领导、各届朋友的精心呵护和关爱，才使我们能够度过一个又一个的难关，突破一个又一个的障碍，迎来柳暗花明又一村的喜人局面！我们同样不会忘记，我们的合作方----__矿党委、行政为期近两年来在办理公司相关证照的过程中所付出的艰辛和努力！让我们再次以

热烈的掌声向所有对我们给予过无私帮助和支持的各级领导、各届朋友致以最崇高的敬意！各位代表，虽然我们取得了不少可喜的成绩，但是，我们深知，在我们成功的背后仍存在着许多不足之处：我们的管理尚显薄弱，还有待于不断改进和提高；我们的安全、环保工作还有疏漏之处，尚需抓实抓细；我们在供应、销售方面还需进一步加强对市场的调研工作；我们的员工队伍建设及企业文化建设还大有文章可做……在今后的工作中，我们将会同公司经营班子认真总结经验教训，创新经营理念和管理模式，不断提高生产经营管理水平，为公司的长远发展打下更加牢固而坚实的基础！

二、公司战略及二0__年工作思路

（一）、公司战略：坚持以科学发展观为指导，重视制度建设和管理，把安全、环保工作摆在首要突出位置，坚持走持续、和谐发展道路；坚持采、选一体化发展思路，向冶炼深加工方向进行探索，争取在三年内形成年采选25万吨生产能力；尊重科学和知识,重视采、选技术的进步和创新，提高矿石综合回收利用率；坚持以人为本，重视人才的引进、教育和培训，重视企业文化建设，努力打造具有凝聚力、创新奉献精神和学习型的团队，促进员工和公司共同成长进步，以良好的经济效益、社会效益回报国家、回报社会、回报股东、惠及员工。

（二）、二0__年度工作目标和任务

1、坚持以“贫富兼采，综合回收”为原则，科学、合理确定JG湾、LF口两大采矿系统的采掘计划和采掘工程规划，确保全年采矿生产量不低于15万吨（其中JG湾10万吨、LF口5万吨），力争达到16万吨以上；采取循序渐进、逐步降落的方式，积极而稳妥地启动0米抽排水工程，恢复LF口40米、0米中段采场；对大__矿段的开发进行规划和论证，争取完成部分开拓工作；完善采矿坑口经济责任制目标管理机制，围绕降耗增效不断创新生产管理模式。

2、重视科技创新，不断提高选矿工艺技术水平，完善操作规程，以经济责任制的形式，建立起适应选矿生产的激励约束机制，充分调动选矿车间全体员工的主动性和积极性，降低选矿生产成本，提高矿产品质量及综合回收利用率，提高矿产品附加值。

3、建立健全对公司经营班子的目标管理考核办法，激发经营班子的工作动力和创造性，促使经营班子在加强管理、降耗增效、技术进步、企业文化建设等方面下功夫，促进公司快速成长。

4、重视安全、环保工作，进一步完善、落实安全环保责任制，将安全、环保工作重心下移，层层落实责任制，加大培训、监管和处罚力度，预防和减少一般事故的发生，杜绝重大事故发生。

5、进一步完善公司管理体系，建立健全各项生产经营管理制度；切实加强以财务预算、资金、成本管理为中心的内部管理；建立健全内部审计、监督、制约机制；运用信息技术提升公司生产经营管理水平。

6、加强市场调研，跟踪掌握原材料和矿产品市场价格行情，完善内部议价、定价机制，尽量降低原材料采购成本，力求矿产品销售利润最大化。

7、建立人才引进机制和优胜劣汰的员工成长、淘汰机制。“人才兴，则事业兴”。我们将从公司实际出发，逐步建立一套能够使人才引得进，留得住、用得上的用人机制和有利于促进公司员工成长进步的升迁奖励制度及对不合格员工的淘汰机制，为广大员工构筑一个提升自我，实现理想的发展平台，凝聚员工的智慧和力量，实现公司更快、更好、更稳地发展！

8、坚持以人为本，重视和加强公司党组织建设,充分发挥广大党员在公司生产经营管理工作中的先锋模范作用，加强员工教育和培训，不断提高员工思想和业务素质；重视企业文化建设，培育员工凝聚力和团结协作精神，塑造以总书记提出的“八荣八耻”为指针，团结、务实、开拓、奉献的企业精神，引导员工树立与公司生产经营管理工作特点和要求相结合的新的“八荣八耻”观，以先进的企业文化促进公司的腾飞!

我们提出的“八荣八耻”观是：

以爱国爱企为荣，以损国损企为耻；

以勤政廉洁为荣，以腐败堕落为耻；

以敬业爱岗为荣，以违章违纪为耻；

以求实奉献为荣，以投机取巧为耻；

以安全生产为荣，以违规操作为耻;

以节能降耗为荣，以铺张浪费为耻；

以提高技能为荣，以不学业务为耻;

以团结协作为荣，以损人利己为耻。

各位代表，回顾过去，我们豪情满怀；展望未来，我们信心百倍！我们相信，在公司董事会的坚强领导和监事会的有力监督下，在各级领导和各届朋友一如既往的热情帮助和关怀下，在各位代表和公司全体股东的鼎立支持下，通过公司经营班子的认真贯彻落实和全公司员工的共同努力，我们一定能够实现我们既定的各项目标！我们有充分的理由相信，BL矿业这朵融政治、经济、文化于一体的市场奇葩必将以独特的风采傲放在__山下，迸射出绚丽而夺目的光彩！

各位代表，让我们共同试目以待！

最后，祝公司博大兴隆、蒸蒸日上！

祝各位代表幸福安康，万事如意！

董事会工作报告范文第5篇

今天，兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作2010年度工作报告，请予以审议！

2010年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

一、狠抓生产，经营业绩不断提高

2010年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）

二、完善制度，管理水平不断提高

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。2010年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司2010年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

三、注重培训，员工综合素质不断提高

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。2010年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的 “创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，朗青的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

四、注重企业文化建设，推动朗青健康发展。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。2010年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

2010年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。

五、注重增强综合实力，全面提升朗青形象

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于朗青而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在2010年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

2010年，公司在各项资质的申办上积极探索、努力实践，先后取得了甘肃省安全技术防范工程设计施工二级资质、计算机信息系统集成三级资质以及由国家住房和城乡建设部颁发的公路交通工程专业承包资质：通信、监控、收费综合系统工程资质等三个资质。

2010年公司承办了中国公路学会计算机应用分会2010年学术交流会暨年会，外来参会人员108人次，全部参会人员近300人次，此次年会的成功举办极大地提升了公司在设计院乃至全国各省市的勘察设计单位中的形象，得到了与会人员的一致好评！

六、存在的不足和今后的打算

2010年我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间短，资金积累少，加之部分项目资金未能及时到位，致使公司资金周转困难。这些问题都是我们今后要努力的方向，2010年我们会在申办各种资质上再下功夫，努力增加原始积累，使公司各方面都能取得新的更大的进展。

结合认真学习实践科学发展观精神的贯彻落实，以及朗青2009年的发展规划，我们今后重点抓好以下几方面的工作：

一、进一步认清形势，抓住机遇，谋划企业长远发展的目标。大干快上，把加快朗青发展作为第一要务，努力将朗青做大做强；

二、进一步建立健全法人治理结构，加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化，班子成员致力于抓经营、抓协调、抓队伍素质的提高；

三、进一步加强学习，积极努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素质，加大资质培养的力度，严格要求自身，切实提高设计施工的质量，以质量赢得信誉，以信誉占领市场；

四、进一步加强企业思想政治及员工日常教育工作，不断提升企业形象。抓好员工思想政治的教育，尤其对新进员工的教育培养更加重视，使朗青的形象不断得到提升。

总之，在今后的工作中朗青公司将认真贯彻设计院的领导精神，充分发挥朗青公司“将企业做大做强”的发展理念，从公司的发展实际出发，在实现企业发展目标的同时，本着“着眼未来，务求实效”的原则和“以人为本”的管理理念，进一步深入学习实践科学发展观，为朗青未来的发展营造一个更加和谐的环境，使朗青公司能够更好、更快地发展起来。

董事会工作报告范文第6篇

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

⒈按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。

⒉总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。

⒊取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。

⒋初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。

⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

⒎全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。

一年来的主要工作

“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。

一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：

一、完善公司法人治理结构

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：

一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高

级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。

××××年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。

二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。

先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理

董事会工作报告范文第7篇

会议经全体董事认真审议，形成了以下决议：

一、审议通过了《***有限责任公司2016年工作报告》

董事会认为，公司2016年的发展思路清晰，各项工作按照计划顺利开展，经营目标大部分超额完成，实体产业建设进展顺利，原料基地建设前期调研工作和公司内部建设都取得良好成效，能理性应对行情变动，采取措施有效减亏，并为未来行情回暖时争取盈利空间。董事会对公司2016年的工作给予肯定，认可公司2017年的工作计划，会议决定通过公司2016年工作报告。

董事会要求董事会秘书处在此工作报告的基础上，综合会议各董事的意见，起草董事会2016年工作报告股东大会审议，由股东大会批准后生效。

本议题表决情况：同意*票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《***有限责任公司2016年财务决算情况及2017年财务预算报告》

董事会认为，报告详细分析了公司2016年的财务预算执行情况、承包工厂生产经营情况和公司盈利情况，从财务角度剖析亏损因素和赢利点，有利于为公司决策提供依据；2017年财务预算符合公司发展目标，资金安排合理，董事会同意提交股东会审议。

本议题表决情况：同意*票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《****有限责任公司2017年经营管理方案》

董事会认为，该方案在2016年运营的基础上，结合公司的实际情况做适当调整，有利于提高团队运作效率，目标制定切合实际，符合公司长期目标，有利于公司可持续发展，董事会同意该方案根据会议意见修改完善后实施。

本议题表决情况：同意*票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《****项目建议书》

董事会认为，建议书从中国***产品需求、***特色产业建设和公司可持续发展三方面分析，公司承建****产业原料基地建设项目符合行业趋势，满足政策扶持条件，可以充分发挥公司作为国有***企业的独特优势和股东单位的区位和经验优势，项目目标较科学合理，建设内容可行，董事会同意实施该项目并要求根据提出的修订意见修改完善后提交股东会审议。

本议题表决情况：同意*票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《******项目示范基地建设方案》

董事会认为，该方案目标清晰，分工有序得当，有效利用公司的资金、股东单位的经验技术和政策扶持，收益分配明晰，具有较好的可操作性，董事会同意通过该方案，并要求根据提出的修订意见修改完善后提交股东会审议。

本议题表决情况：同意*票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《****公司收购方案》

董事会认为，该方案在承包试运营一年的基础上制定，详细分析了目标企业具备的优势和存在的不足，提出的解决方案切实可行，收购该企业对公司产业发展具有重要意义，董事会同意通过该方案，并要求根据提出的修订意见修改完善后提交股东会审议。

本议题表决情况：同意*票，弃权0票，反对0票。

董事会工作报告范文第8篇

近来，江苏盱眙农商行按照省联社和监管部门要求，进一步强化法人治理结构，着力规范运作程序，促进法人治理工作取得明显成效。

完善法人治理组织架构。一是健全专门委员会设置。在董事会增设了内部控制专业委员会，强化对内控管理、安全保卫、案件防控等拟定年度计划、实施方案、检查督查等情况的分析与评价。在监事会增设监督委员会，重点强化监事会对董事会、高管层决议的重大事项实施监督，同时加强对董事、高管人员职务行为的检查督查。二是完善法人治理制度。对原有的董、监事会及高管层制度进行完善。同时，充实了贷款审查委员会、科技创新委员会、财务审查委员会、内控管理委员会工作议事规则等13项制度办法。三是配足人力资源。董事会设立办公室配备2人（其中专职董事会秘书1人）、监事会设立办公室配备2人负责董、监事会日常工作，各专业委员会明确本行职工董、监事作为具体联络人，负责专业委员会信息收集、会议材料的集中审核汇总上报工作。形成董、监事会及各专业委员会，经营层及专业委员会工作的常态化、制度化、规范化。

规范改进法人治理运作。一是明确董、监事会会议频率。按照本行《章程》规定和监管部门要求，规定董、监事会每年至少召开四次会议，并根据需要召开临时会议。原则上第一、第二、第三、第四次会议召开时间分别每年度2月底前、4月中下旬、8月上旬、10月下旬。二是明确董、监事会会议内容。主要包括但不限于董监事会工作报告、行长室工作报告、内审工作报告、案件防控工作报告、安全保卫工作报告、内部控制分析及评价报告、关联交易控制报告、合规风险工作报告（2月底还要提供年度经营目标、财务决算与预算报告、利润分配方案信息披露报告等）。同时，对每次董、监事会董、监事提出的意见和建议，在下一次会议上由董事长对落实情况向董、监事报告。三是规范董、监事会运作程序。相关会议通知和会议材料在会议召开前10日送达各董监事和监管部门。各专业委员会提交董、监事会议案必须事先经各专业委员会审议通过。同时，确保各专业委员会会议时间和议程安排必须保证委员能够充分审议相关事项，防止倒逼专业委员会通过相关决议。

着力强化履职考核评价。一是建立信息沟通交流机制。对省联社法人治理的相关文件、制度等，监管部门下发指引、管理办法、监管意见、检查意见、重要通知等监管文件以及本行工作计划、工作总结、管理制度等，及时抄送各董、监事学习掌握了解。二是建立董、监事培训与调研机制。每年开展两次董、监事参加相关经济金融形势、法律法规和支持文件的学习培训活动，同时，围绕本行转型发展、强化内控管理、拓展中间业务等内容，每年度组织董、监事参加两次调研，并要求董、监事在规定的时间内提供书面调研报告。三是建立考核评价制度。今年第四次监事会通过了《盱眙农商行监事会对董事、监事、高管人员履职考核评价办法》，明确考核内容、考核时限、考核方法和程序。对被评为不称职的董、监事，监事会将向股东大会建议及时予以更换。

董事会工作报告范文第9篇

一、董事会应成为上市公司内部控制和公司治理的交叉点

公司治理与公司内部控制之间是相辅相成、相互促进的关系，良好的内部控制制度是上市公司实现公司治理目标的重要保证，但如果缺乏良好的公司治理，内部控制将成为无源之水、无本之木。《指引》的出台，使董事会成为上市公司内部控制和公司治理的交叉点，有利于促进我国上市公司治理结构的完善，强化上市公司内部控制建设，整体提高上市公司质量。

（一）董事会在内部控制中的作用《指引》指出，在上市公司内部控制建立和实施中起核心作用的是董事会。具体表现在，董事会应对上市公司内部控制制度的建立、实施及其检查评价负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露的真实性、准确性和完整性；董事会应通过对内部控制制度的检查监督，发现内部控制制度是否存在缺陷，实施过程中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度制度的有效实施；董事会应对内部控制检查监督工作予以指导，并审阅、检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告；上市公司在内部控制检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会报告，经上海证券交易所认定后，董事会应及时公告；董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息评价上市公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告；董事会应在披露年度财务报告的同时，披露年度内部控制自我评估报告和会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见等。

（二）董事会在公司治理中的作用公司治理是解决委托—问题的一整套制度安排。上市公司存在两层委托—关系，即股东大会与董事会之间的委托—关系、董事会与管理层之间的委托—关系。公司治理的目的是实现科学决策、高效经营和有效控制。企业的成功很大程度上取决于董事的能力和董事会的效率，上市公司治理应重视发挥董事会的功能与作用，使企业沿着正确的方向运行。内部控制是渗透企业各方面、各环节，融合企业人、财、物管理的系统工程，公司治理规范必须对内部控制的构建提出基本要求，从公司治理角度为董事会在公司内部控制中的核心地位提供保证。通过实施内部控制，完善治理结构，规范权力运行，强化监督约束，有力地提高上市公司会计信息质量、提升营运效率、保证资产安全、促进企业战略目标的实现。

二、内部审计在内部控制检查监督中的核心作用

《指引》对上市公司内部控制检查监督的规定主要包括：（1）应对内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查。董事会及管理层应通过内部控制制度的检查监督，发现内部控制制度存在的缺陷，并及时采取改进措施，确保内部控制制度的有效实施。（2）应根据自身组织架构和行业特点设置专门的内部控制检查监督部门。内部控制检查监督部门负责人的任免由董事会决定，并直接向董事会报告工作，其他内部控制检查监督人员配备则根据相关规定以及公司的实际情况确定。（3）应制定内部控制检查监督办法。该办法至少包括如下内容：董事会或相关机构对内部控制检查监督的授权；公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务；内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法；内部控制检查监督工作报告的方式；内部控制检查监督工作相关责任的划分；内部控制检查监督工作的激励制度。（4）应根据自身经营特点制定年度内部控制检查监督计划，并作为评价内部控制运行情况的依据。应将收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。（5）检查监督部门应在年度和半年度结束后向董事会提交内部控制检查监督工作报告。公司董事会可根据公司经营特点，制定内部控制检查监督工作报告的内容与格式要求。（6）董事会应对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。公司董事会下设审计委员会的，可由审计委员会具体负责上述工作。（7）检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向董事会报告后进行追踪，以及时采取适当的改进措施。公司可将所发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题列为各部门绩效考核的重要项目。（8）检查监督部门的工作资料，包括内部控制检查监督工作报告、工作底稿及相关资料，保存时间应不少于10年。

内部控制检查监督的根本目的是帮助上市公司完善内部管理，具有很强的个性化特征，需要结合上市公司业务特点及组织结构特点确定内部控制检查部门的设置。内部控制检察监督部门的设置必须考虑经济性原则，同时还应体现内部控制检查监督工作的质量与效率。笔者建议，以内部审计部门作为专职内部控制检查监督部门，由内部审计人员担任专职内部控制检查监督工作，对内部控制的效率与效果作出评价，并对内部控制中存在的问题提出具体的改进建议，以减轻对企业的潜在威胁。

为了有效地开展工作，内部审计人员在工作过程中所必需的所有记录、信息将不受任何限制。根据我国《上市公司治理准则》，在董事会下设内部审计委员会、薪酬委员会等专业委员会，使董事会具备决策和监管所需要的精力和能力。内部审计部门隶属于内部审计委员会，直接向内部审计委员会报告。内部审计委员会对内部审计部门的工作计划、审计结果等进行复核，对内部审计部门的工作效率和效果进行评价。这有利于提高内部审计部门的独立性和权威性，使其工作范围不受管理当局的限制，并确保其审计结果受到足够的重视，充分发挥内部审计部门在内部控制检查监督中的核心作用。

三、注册会计师需提高其执业水平

《指引》鼓励上市公司聘请中介机构协助建立内部控制制度，要求董事会在披露年度内部控制自我评估报告的同时，应披露会计师事务所对其内部控制自我评估报告的核实评价意见。为了更好地发挥我国注册会计师在执行内部控制自我评估报告的核实评价中的作用，注册会计师需提高其执业水平。

（一）向客户提供内部控制建议应以不影响其独立性为原则有观点认为，注册会计师必须与客户保持一定的距离，以保持其独立性。笔者认为，向客户提供有关决策方面的建议与为客户作出决策存在着清晰的不同。注册会计师能够也应该向其客户提供会计及内部控制方面的建议。1993年，美国审计准则委员会颁布的《鉴证业务准则第2号——与企业财务报告相关内部控制的报告》（GAASNo.2）也没有在注册会计师与客户之间竖起一道墙。因为拒绝向客户提供内部控制方面的建议，既不利于客户利益，也不利于公众利益。长期以来，注册会计师一直在为上市公司提供会计和内部控制方面的建议。

（二）应将财务报告审计和内部控制审计结合起来内部控制报告审计最终将成为年度财务报告审计过程中的固定内容，注册会计师应将财务报告审计和内部控制审计结合起来，研究内部控制审计和财务报告审计相互支持的方法，降低审计成本，提高审计质量。例如，在确定财务报告审计程序的性质、审计范围和审计时间时，两种审计相互结合能够使注册会计师对内部控制测试结果更加信赖。

（三）适当运用职业判断对内部控制进行测试内部控制报告审计对我国注册会计师来说是一项新业务，有些注册会计师不太愿意应用职业判断对内部控制进行测试，这会使审计计划与特定客户财务报告中独特的风险和问题失去联系，使注册会计师成为审计程序的奴隶，注册会计师会因为在对寻找重大缺陷没有实质性帮助的控制测试上花费过多的时间而增加审计成本。提高内部控制报告审计的效率与效果，要求注册会计师适当运用职业判断，而不是采用机械的方式。即内部控制报告审计以风险审计为基础，在实施财务报表内部控制报告审计过程中，注册会计师应有所侧重。注册会计师应合理运用职业判断来决定对内部控制的审计程度，应开展哪些必要的测试来确定上市公司内部控制的有效性，获取有关上市公司内部控制系统能合理确保财务报表不包含重大差错的证据。

四、政府有关部门应不断完善内部控制标准体系

自1996年起，我国政府有关部门陆续出台了一系列有关企业内部控制方面的法规。从法律法规所涉及的内容深度和广度来看，我国内部控制方面的法律法规正不断成熟完善。但从《指引》的具体实施来看，还需要实施细则来完善其可操作性。如《指引》指出，会计师事务所应参照主管部门有关规定，对上市公司内部控制自我评估报告进行核实评价。但迄今为止，我国还缺乏一套统一、公认的企业内部控制标准，使上市公司内部控制自我评估、注册会计师内部控制审计都缺乏明确的标准。

2006年7月15日，财政部发起成立企业内部控制标准委员会，该委员会于2007年3月出台《企业内部控制规范—基本规范》和17项具体规范（征求意见稿），内容主要涉及内部控制的基本规范、具体规范和应用指南。基本规范规定内部控制的基本目标、基本要素、基本原则和总体要求，是制定具体规范和应用指南的基本依据，在内部控制标准体系中起统驭作用。具体规范是从内部控制角度，根据基本规范对企业办理具体业务与事项的要求，作出的具体内部控制规定。具体规范分为以下三类：第一类是对与企业财务报表项目相关的、可能会对财务报告真实性、可靠性产生较大影响的经济业务事项提出具体要求的内部控制规范；第二类是与财务报表编报相关的内部控制规范，包括财务报告编制、公允价值、关联交易、信息披露等；第三类是为实现有效的财务报告内部控制所必需的事前、事中和事后制度支持的内部控制规范，包括预算控制、人力资源控制、计算机信息系统控制、审计监督控制等。应用指南是根据基本规范和相关具体规范制定的详细解释和说明，主要是为某些特殊行业、特殊企业、特定内部控制程序提供操作指引。笔者认为，应结合我国的实际情况，适当借鉴发达国家的有益经验和实际做法，分阶段、分步骤实现上述内部控制标准，并不断完善我国企业内部控制评价工作。

董事会工作报告范文第10篇

1.法律规定不完善。我国《公司法》对董事会的职责界定较为明确，具体工作事项、工作职责都有明确规定，便于日常落实，股东大会除对董事会工作报告进行审议外，还要对董事会职责的其他事项进行审议，而对监事会的职责规定比较原则，除审议其工作报告外，其他审议事项界定较为模糊，不利于监事充分发挥监督作用。监事会开会时只是泛泛而谈，顺从大股东和董事会的意愿，不能切中公司监管要害。

2.机构人员设置不合理。上市公司董事会下设若干执行机构，包括经理层、战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会等，具体执行董事会决议。同时为了处理上市公司事宜和处理公众关系事务，根据上市公司董事会工作指引，公司还设有董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室等机构和岗位，更好地完成董事会的工作职责。而绝大部分公司监事会没有设立独立办事机构，监事大多由控股股东或少数大股东推荐的人员或是公司中层干部来兼任，没有或少有专职监事。即使这些监事工作能力和责任心都较强，但受兼职工作限制,也难有更多的时间和精力参与监事会工作。

3.权限地位不独立。监事会成员通常由控股股东推荐、选举产生，在执行职责时基本遵从控股股东意愿，职工选举的监事因为在公司任职，受公司管理层雇佣，如果与管理层不保持一致，很可能被解聘或被撤换，基于自身利益考虑，监事与控股股东、管理层保持一致是很自然的事情，其地位的稳定性则依赖于与董事、高管人员的关系和感情。监事在任免、考核、收入各方面都缺乏独立性，在公司中的地位逊于决策层和经理层，监督职责难以有效履行。

4.专业知识不具备。由于各上市公司对监事会工作重要性认识不足，推荐和选举的监事大多由党务、纪检、工会方面的工作人员兼任，宁波联合的监事会成员中，监事会主席由公司党委书记兼任，监事分别由人教处处长、下属子公司副总经理、股东方推荐的退休员工兼任，懂得财务或审计工作的监事比较少，大多数监事对相关法律、法规、运行规则的认知程度和财务、会计知识的专业化程度都较低，有关的培训机会不多，研究交流的机会也很少。有的监事对公司制度的实质不了解，对公司法人治理结构各部分的权力界定以及相互间的分权制衡关系不了解，监督能力不足直接影响监事会作用的发挥。

二、完善监事会工作制度的建议

1.对监事会工作职责、监督事项进一步具体细化，以便提高其可操作性。例如，建立定期的财务审核制度；定期审阅公司财务报表和会计账目；建立董事、经理谈话制度；聘请会计师事务所审计和出具监事会专项报告；监督董事会决定公司经营计划和投资方案的决策程序和依据的正确与充分；监督董事会制订的公司年度财务预算方案、决算方案、公司利润分配方案的决策程序和决策依据的正确与充分；对董事会和经理的工作报告发表监事会审查意见；将日常的监督工作进一步具体化，使监督工作落到实处，真正切实发挥监事会的监督作用。

2.提高监事的监督能力和水平，更好地开展监督职能。加强监事业务知识水平的学习，掌握相关的法律、法规知识；通过参加证券监管部门组织的业务培训，不断提高监管知识和水平，也可通过到其他的上市公司去学习、取经，相互交流，共同提高监管能力。严格规定监事任职的积极资格，要求监事必须具有会计、法律、企业管理等方面的专业知识和工作经验。

3.要求监事会成员勤勉尽责，经常性地或是定期到公司实地了解情况，掌握公司经营和财务状况。目前监事会的工作主要是通过定期召开季报会议和年报会议对公司季度报告和年度报告进行审核，依据的资料难免不够详尽而全面，讨论的时间也很有限，更不要说是全面掌握公司经营情况了。为了更好地承担监事会的工作，监事应该在平时多到公司及下属子企业走访调研，尽可能多地掌握企业经营情况和经营层经营决策时的客观情况，以便更好地完成监督工作。

4.确保监事会的知情权，保障监事会的费用。《公司法》第五十五条规定：监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。监事会对公司的重大决策，乃至日常的管理工作，其知情权和行使监督的费用也应当得到保障。设立专门机构，给予适当的经费，保持监事会的相对独立性和对公司经营决策的知情权，是监事会开展工作的前提，否则，将制约监事会开展工作的深度和增加开展工作的难度。

5.建立和完善相应的沟通机制。监事会形成的一些建议意见，对上市公司有很好的参考价值，宁波联合的监事会议曾形成过如下建议：针对公司一段时期现金存款较充裕的情况，建议在企业经营中充分发挥自有资金的作用；针对下属企业内控制度建设不健全的情况，建议完善公司的内控制度。这些良好的建议，虽然都记录在监事会的纪要中，但却因为没有建立正常的沟通渠道和必要的沟通机制，未能及时向董事会或公司高管进行沟通和反馈，使很多良好的建议只停留在书面，记录在档案里，束之高阁，实在可惜。因此，建立和完善沟通机制很有必要。