网络传销犯罪侦查模式研究

摘要：网络传销犯罪作为传统传销犯罪的“升级”，具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点，相比于传统传销犯罪，网络传销犯罪的社会危害更大，侦办难度也更大。目前，在网络传销犯罪的侦办方面，传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪，须对传统的侦查模式予以改革，在侦查立案方面，变消极被动为积极主动；在侦查协作方面，变“单兵作战”为协同作战；在侦查取证方面，变侦技分离为侦技合一；在侦查公开方面，正确处理侦查秘密与侦查公开之间的关系。

关键词：传销；网络传销犯罪；侦查模式

中图分类号：D918文献标识码：A文章编号：1674-4853（2012）01-0029-08

Research on the Investigation Mode of Network Pyramid Selling Crime

XU Fei-xing,ZHANG Chun-feng,WANG Bin

(Graduate Department of Chinese Peoples Public Security University,Beijing 100038,China)

Abstract:Network pyramid selling crime,as the upgrade of traditional pyramid selling crime,has features of participating socially,spreading quickly,operating high intellectually and hiding pared to the latter,its more socially harmful and difficult to investigate.In the practice of investigating network pyramid selling crime,there are many problems such as getting involved too passively,corporation mechanism not perfect,means of obtainning proof backward and making public improperly.To effectively combat and control it,we should develop traditional investigation mode such as getting involved positively in case register,enhancing cooperation in the course of investigation,merging the policeman and together and conducting the relation of investigating secretly and investigating publicly rightly.

Key words:pyramid selling；network pyramid selling crime；investigation mode

近年来，网络传销犯罪已呈愈演愈烈之势，有关网络传销犯罪的大案、要案不时进入报端。①据估计，全国目前有上千万人参与网络传销。[1]传销作为一种“经济”，无论是对国家、社会，还是对家庭、个人，其危害都十分严重。进入21世纪以来，传统的传销犯罪逐渐衰落，取而代之的是新型传销犯罪――网络传销犯罪，与前者相比，后者具有涉众广泛、传播迅速、高度智能及高度隐蔽等特点。显然，对于侦查机关而言，网络传销犯罪的侦办难度更大，社会危害也更大。正是在这一背景下，笔者拟从刑事侦查学的视角，同时借助其他学科的知识，尝试对网络传销犯罪及其侦办情况进行全面深入的研究，并据此建构起完善且富有效率的网络传销犯罪侦办新模式，为侦查实践中打击该种类型犯罪提供切实有用的指导。

一、网络传销犯罪概述

（一）传销的概念厘定

传销作为我国特有的名词,是直销（Direct Selling）的一种具体形式，是伴随着直销这一营销模式进入我国而出现的。根据世界直销协会的定义，直销是指在固定店铺以外的地点，以面对面的方式，通过讲解和示范，将产品和服务直接向消费者介绍和销售的行为。[2]依照计酬方式的不同，直销可分为单层次直销（Single-Level Marketing）和多层次直销（Multi-Level Marketing），两者的区别主要在于：在单层次直销中，直销人员的收入来自于对商品的直接销售，而在多层次直销中，直销人员除可通过销售商品获得收入外，还可从其直属下线或直属下线的再下线的销售额或购买额中获得收入。[3]

在我国台湾和香港地区，通常将“单层次直销”称为“直销”，而将“多层次直销”称为“传销”。而在我国内地，由于最早采用多层次直销方式销售商品的以港台商人居多，于是“多层次直销”在内地亦被称为“传销”，后来由于社会上对“传销”的描述和宣传比较混乱，以至于早期无论是“多层次直销”,还是“单层次直销”都被统称为“传销”，如在1997年国家工商总局颁发的《传销管理办法》中，传销即被定义为“生产企业不通过店铺销售，而由传销员将本企业产品直接销售给消费者的经营方式。它包括多层次传销和单层次传销”。此时的“传销”即为国际上的“直销”。

作为市场经济运行中出现的新生事物，由于缺少必要的监管和规范，传销在国内兴起不久就被一些从事“金字塔”诈骗“金字塔”诈骗形式繁多，包括“连锁信”（Chain Letters）、“滚雪球”（Snow Balls）、“连锁式销售”（Chain Selling）、“金钱游戏”（Money Games）、“推荐式销售”（Referral Selling）、“投资乐透抽奖”（Investment Lotteries）等，这些名称都属于一般的“金字塔”诈骗类型，其普遍特征为：1.须缴高额入会费或认缴相当金额货品，以取得推荐他人加入的资格；2.以介绍他人加入抽取佣金为主要收入来源；3.不准退货或退货条件严苛；4.货品定价偏高或价值很难确定。参见：何凯立.中国直销法规的演变[M].北京：法律出版社，2004:194.等违法活动的不法分子所利用，传销逐渐成为“金字塔”推销骗术的代名词。鉴于此，国务院于1998年出台了《关于禁止传销经营活动的通知》(以下简称《通知》)，《通知》指出：“传销经营不符合我国现阶段国情，已造成严重危害。……因此，对传销经营活动必须坚决予以禁止。”至此，无论是单层次直销还是多层次直销在我国皆受到禁止。此后虽然批准了10家符合要求的外资直销公司继续营业，但要求其必须依照新的销售方式经营，即零售店铺加雇用销售代表的方式。但随着2001年我国加入WTO，情况开始发生转变。在加入WTO时，我国政府曾承诺在3年内解除“无固定地点的批发或零售服务”的市场准入限制，为此，国务院于2005年颁布出台《直销管理条例》和《禁止传销条例》两大行政法规，这标志着长达8年的直销禁令最终画上句号。同时，这两个《条例》的颁布，亦使“直销”和“传销”在我国法律上正式有了相互区别的专门定义，并进而能够区分。根据《直销管理条例》的规定，直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所以外的地点直接向最终消费者推销产品的经销方式。显然，根据《直销管理条例》的规定，目前作为合法经营方式的“直销”仅指“单层次直销”，而不包括以团队计酬为主的“多层次直销”。根据《禁止传销条例》的规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。通常所说“非法传销”即指该类情形，根据上述定义，其主要包括“拉人头”、“团队计酬”和“收取入门费”三种类型。[4]

（二）传销犯罪的刑法规制

对于传销，我国《刑法》此前并没有规定专门的传销罪名，打击传销犯罪所依据的主要是最高人民法院在2001年给广东省高级人民法院的复函――《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》（以下简称《批复》），《批复》指出：“对于……仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照《刑法》第225条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪，同时构成《刑法》规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”可见，此时对于传销犯罪，只能适用非法经营罪或者依照刑法的相关原理择一重罪处断。同年6月，海南省琼山市人民法院刑事审判庭经开庭审理，以非法经营罪对两名实施非法传销行为的刑事被告作出了判决，这是司法实践中首次以非法经营罪定罪处罚从事传销和变相传销活动的违法犯罪分子。参见：我国首次以非法经营罪给传销组织头目定罪[EB/OL].(2001-06-29)[2011-12-09]..

[8]冯宪印，张秋峰.滕州警方破获2亿元“CR”特大网络传销案[EB/OL].(2011-10-31)[2011-12-09]..魏蒙.广东中山侦破一起全国性网络传销案[EB/OL].(2011-12-01)[2011-12-09]..童建邦.云南红河警方成功破获一起特大网络传销案[EB/OL].(2011-10-25)[2011-12-09].www.省略/fz/2011/10-25/3413774.shtml.