反恐工作汇报范文

反恐工作汇报篇1

根据市委、市政府涉枪涉爆工作要求，继续认真贯彻落实XXXX在全国涉恐隐患排查整治专项行动督导检查情况通报视频会议上的讲话及赵飞同志在全国涉恐隐患排查整治专项行动督导检查情况通报电视电话会议后的讲话精神的要求，现结合我街工作实际针对涉恐隐患排查整治专项行动开展自查工作，现将开展总结汇报如下：  

一、高度重视，加强反恐工作领导   

XXXXX领导高度重视反恐隐患排查工作，立刻召开会议，成立反恐工作领导组，并制定了反恐工作方案，要求XX要增强忧患意识，进一步增强责任感、使命感，采取有效措施，强力推进专项整治，严格落实反恐主体责任与属地管辖原则，做到一级抓一级、层层抓落实，始终牢牢紧绷反恐斗争这根弦，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，实现反恐责任全覆盖，确保各项反恐措施落地有效。  

二、加强宣传，增强反恐意识      

为使XXX干部职工充分认识到反恐工作的重要性，切实做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位、落实到位，加强反恐防范各项工作措施，及时堵塞漏洞、消除隐患，坚决防止发生严重影响公共安全的暴力恐怖案件，确保我区安全稳定，通过召开相关会议、积极动员宣传，普及反恐知识，营造人人参与的良好氛围。积极组织开展反恐形势教育和知识培训，做到上下齐动、人人参与、层层设防、坚守岗位、履行职责、部门联动、确保安全。同时明确属地管理原则，深入群众开展全民反恐宣传教育，完善涉恐线索举报奖励制度，广泛发动群防群治力量，动员广大辖区居民参与反恐工作，组织开展辖区内涉恐隐患自查工作，从身边、从萌芽发现整改隐患问题，确保隐患不激化、不爆发。   

三、主要做法 

为强化责任，有效落实反恐工作措施，及时掌握反恐工作动态，分析反恐安全形势，确保措施落实到位。  

1、成立专项检查组，针对辖区内涉枪涉爆工作开展专项排查，不留盲区、不留死角，重点查和普遍查相结合。对查出的问题，通知有关部门，积极协助整改。  

2、通过社区居委会积极加强辖区居民思想教育宣传，及时掌握居民思想动态，组织各社区居委会对存在的不安全、不稳定因素，进行全面分析排查。  

3、指定工作人员，负责专项行动的日常处置工作，及时梳理汇总专项行动的工作进展、成效、数据及存在问题、意见建议、下步措施等，对行动中发现的隐患问题及时进行通报。  

4、利用XXX志愿者们对社区居民“人熟、地熟、情况熟”的优势进行挨户走访，核实信息，采取进行拉网式排查，一个居民一个居民的过，一个环节一个环节地查，做到不留死角、不走过场，确保取得成效，全面、深入、彻底的杜绝私存枪支弹药，充分发挥平安志愿者的力量，投入到社区清查工作中，形成小区是家，管理靠大家，形成全民参与人人参与为社区的平安建设奠定良好的气氛，

四、下一步工作计划  

1、明确按照属地管辖原则，继续开展辖区内的排查工作的督导检查，发现隐患督促整改。

反恐工作汇报篇2

【关键词】 反洗钱;反恐融资;公安机关

当前,洗钱与恐怖融资呈现隐蔽性、专业技术性、跨国性等特点。利用复杂的金融交易和种类繁多的金融工具,以货币兑换所、股票经纪所、黄金交易所、保险公司、私人银行、汇兑系统等作为转移犯罪收入的通道,除金融系统外,洗钱者还利用信托机构、不动产人、贵重货物交易商、等非金融机构以及律师、会计师、其他专业人员的服务进行洗钱犯罪活动。随着电子商务和电子交易等网上交易方式的兴起,计算机、国际互联网、电子支付工具等高新技术也为洗钱及恐怖主义融资提供了方便,网络工程师、会计师等具有专业技能的人员也参与其中,使洗钱犯罪更加猖獗。为了更好地掩饰犯罪收益和逃避追查,往往使犯罪收益跨国流动,尤其是流向那些对洗钱的法律控制不严的国家和地区,形成跨国有组织犯罪集团。洗钱和恐怖主义融资活动严重影响了全球经济与政治的稳定,给公安机关反洗钱与反恐融资工作带来极大挑战。本文试就当前公安机关反洗钱与反恐融资工作难点分析如下:

一、反洗钱与反恐融资的现有法律、法规与实践仍有差距

当前,洗钱罪的认定难度较大,公安机关在收集证据方面需要很大的工作量,不利于打击洗钱犯罪。一是只有对所列七类犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒,才构成洗钱罪。对其他犯罪所得不构成洗钱罪,而是依照《刑法》第312条以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”进行处理,尽管这也是对洗钱行为的惩处,但罪名不同。二是构成洗钱罪的主观要件必须是“明知”,行为人不知道所清洗黑钱的来源的,也不能认定为洗钱罪。这就使很多地下钱庄经营者逃脱了洗钱罪的制裁。三是构成洗钱罪的主体必须是“协助”犯,即只有是提供资金账户或以其他形式协助上游犯罪主体的帮凶,才会被判洗钱罪。而毒贩、走私犯、贪污受贿者等上游犯罪主体,即使亲自对相关财物进行掩饰、隐瞒、清洗,也不再认定洗钱罪。

另外,《反洗钱法》的配套相关制度规章中的规定较为原则,在执行过程中容易产生争议,为监管部门实际操作带来困难。例如《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》在风险等级的划分方面未提供明确标准和依据,或仅从形式上进行风险等级划分,未能真正围绕客户风险开展反洗钱工作。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及证券业、金融机构的可疑报告标准划分为18种类别,而在证券业全面实现第三方存管后,客户现金的收付及划转均在银行,证券公司对此已无从监控,6条标准中3条现金方面标准已失效,大额交易标准也基本失效。对办理业务过程中发生的定性可疑交易很难通过现场检查发现,对需要主观判断的可疑标准,在认定上容易与被查单位产生分歧,甚至带来执法风险。在实际操作中,金融机构对职业、经营范围、收入来源、资金用途等信息并不关注,任由客户随意填写或空置信息栏,甚至有机构提供的文本中根本未设置这些栏目,使客户身份识别还停留在最基本的业务操作上。这些不利于公安机关开展调查、打击洗钱犯罪。

二、国际间、部门间协调配合仍不够紧密

反洗钱与反恐融资是一项涉及全社会的系统工程,全世界在金融反恐领域加强合作非常必要。在国际化的社会中,资金在全世界可以自由流动,只要有一个国家不参与,就可能存在被利用的薄弱环节,影响预期的效果。贩子和有组织犯罪集团的主要目的在于赚钱,而恐怖融资则与此不同,他们通常具有非金融目标,寻求公开化、政治合法性、政治影响力和传播意识形态等,筹集资金的行动只是达到上述目标的一个手段。这就要求我们必须以一种前所未有的新方法来利用现有的反洗钱法律,看其是否有助于充分的识别和应付恐怖融资交易所带来的威胁,尤其是现有的交易报告义务可能不是执法部门用以发现资助恐怖活动资金的充分工具。另外,恐怖融资具有花费少、后果严重、资金来源广泛、转移隐蔽等特点,调查一个恐怖组织的资金交易活动往往比调查贩子的资金活动更困难。同恐怖活动有牵连的单个金融交易所涉及的金额通常非常低,没有超过必须通知执法部门或监管部门的最低金额规定。这些交易往往在合法生意、社交或慈善行为的掩护下进行。因此,要对恐怖资金进行追踪十分困难。

三、监管监控存在的问题不利于公安机关的侦查工作

(一)监管资源稀缺、相关制度不够健全

《反洗钱法》颁布实施后,反洗钱监管对象由过去单一的面对银行业金融机构扩大至包括证券、保险、期货公司在内的整个金融业。根据我国对反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的承诺,未来还会逐步将房地产商、珠宝和贵金属交易商等特定非金融机构纳入监管范围。与监管范围不断扩大相对应的是反洗钱监管资源有限、监管手段不足的客观现实。我国的反洗钱监测中心目前主要的数据源就是金融机构报送的大额和可疑交易数据,来自海关、工商、税务等其他部门的执法信息以及数据资料十分有限。另外, 由于我国银行对存款、取款金额上限不作规定,对同一账户短期内频繁大额存取现金上限缺乏应有的制约,犯罪分子可利用此漏洞,频繁大额取现,公安机关在追查资金去向方面难度加大,资金流转很难调查清楚,犯罪分子将现金投资房地产、购买股票、黄金等达到洗钱的目的。又如,犯罪分子通过非法买卖个人信息,利用真实信息办理虚假身份证,骗过公民身份联网核查系统,在当事人不知情的情况下,骗取开立银行结算账户,给公安机关查清犯罪嫌疑人的真实情况带来很大难度。

(二)监管对象未能充分履行反洗钱职责

从我国反洗钱工作的实际情况看,金融机构仍处于被动履职状态。新的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》将可疑交易报告标准划分为18类,均为非量化或部分量化指标,需要金融机构业务人员加以甄别。金融机构据此先后开发了数据采集系统,将可疑交易标准中的部分量化标准作为计算机采集的依据,而当这些自动采集的数据返还至基层网点确认时,为规避漏报风险并减少劳动量,网点人员往往将全部交易确认上报,导致大量垃圾数据被作为可疑交易报送。以2006年反洗钱数据报送情况为例,人民币和外汇可疑交易报告数量同比分别增长5.42和1.13倍,但同期移送涉嫌洗钱犯罪线索数量却下降了40%。此外,由金融机构直接向公安机关报送的案件线索十分稀少,造成真正有价值的线索可能被隐藏甚至被遗漏和忽略。

(三)网银交易背景下反洗钱监管工作方法、手段明显滞后

近年来,网络洗钱活动等新兴洗钱方式相继出现,网上银行交易发展迅猛,网银业务开户的便利性、跨区域跨时空的自由行、交易的隐蔽,具有极大的潜在洗钱风险,从而给反洗钱工作带来了新的困难和挑战。例如,2008年6月,广东警方在当地人民银行配合下破获了涉案金额28亿元的大型地下钱庄案:广东陈裕潮特大地下钱庄案。犯罪分子通过网上银行进行资金划转,快速隐蔽,追查难度大。资金划入金博电子商行再到个人账户,最快一笔只用了4秒。一般划转都在1分钟内。网上交易突破了时空的局限,交易目的和真实性很难监测、资金的实际控制人很难了解,银行监控难度大。另外,犯罪分子反侦查手段熟练。比如网上银行转账和外汇买卖等操作在不同窝点,各窝点人员基本没有来往,都是直接听从幕后老板指挥,跨境运作增加了隐蔽性。

四、科技监控能力亟待提升、高效的信息化情报系统急需尽快研发

建立我国统一的“FIU”(金融情报中心)是大势所趋。目前我国对大额可疑交易的规定比较详实,但高效准确的筛选软件开发相对滞后,严重制约了反洗钱效率的提高。澳大利亚交易报告分析中心平均每天接受42 000份报告,99%是自动收集的,通过网络系统向26个合作机构传递数据。在我国,“多头开户”现象比较普遍,现金交易比重大(2003年末现金流量占当年GDP的16.9%,该比例是美国的8倍),尤其是信用体系不发达致使金融机构对客户尤其是个人客户的资信状况了解有限――这些都直接影响到对可疑交易的识别、调查和追踪,加大了资金监测分析的难度。大额现金交易及可疑交易方面也没有建立集中的信息收集和分析机制以及相应的支付监测系统。为此,应根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的相关规定,进一步健全和完善相关法规制度,建立监督机制,开发制作能够以金融系统信息库为基础的反洗钱侦测系统。

总之,在我国的反洗钱工作中,中国人民银行、银监会、国家外汇管理局和公安部门以及证券、保险等非银行金融机构以及工商税务部门之间需要通力合作,部门之间需要高度协调,实现信息的共享。应进一步建立完善符合公安机关经侦工作特点的工作机制,健全情报搜集、传递、共享工作制度,明确各级公安经侦部门的工作重点,定期综合分析研判,以便在第一时间采取阻击洗钱活动的行动。

【参考文献】

[1] 凌涛.反洗钱工作中应重视反恐融资的问题 [J].西安金融,2006(6).

[2] 俞光远.反洗钱的理论与实践[M].中国金融出版社,2006.

[3] 李竞雄.反洗钱典型案例评析[M].中国金融出版社,2008.

反恐工作汇报篇3

“不给我三十万我就炸了中兴大厦！”“你们再不给钱我就要投毒了。”就在王国栋嚣张拨打恐吓电话之时，沈阳警方数百名民警昼夜奋战，仅用12天便侦破此案。

昨日和平警方通报了这起利用恐吓电话恐怖信息案的侦破始末。

恐吓电话

赶快汇30万元，否则中兴大厦将……

“赶快把30万元汇到我指定的账号上，否则你们中兴大厦将发生爆炸事件。”1月25日下午2时30分，中兴大厦总经理助理赵某接到一个中年男子的恐吓电话。

他迅速将这个情况反映给大厦保卫部门。此情况被逐层上报到了市经保分局、市公安局指挥中心以及反恐部门。沈阳市副市长、公安局局长刘和等相关领导均对此案高度重视，并责成和平分局负责侦破此案。

下午5时，和平刑警大队专案二队赶到现场展开案情调查工作。中兴大厦保卫部门也在商场内加强了各重要部位的安全检查和内部人员的排查工作。

第二天上午，侦查员查出，这个恐吓电话是和平区内的一个IC卡公用电话打出的。就在侦查员们紧张工作之时，1月28日下午，迟迟没有接到汇款的犯罪分子又打来了一个催款电话。2月3日，犯罪分子见仍是没有钱到账，便又打来一个准备在中兴大厦内进行投毒的恐吓电话。中兴大厦内不仅有超市，还有快餐店，一旦投毒后果不堪设想。

锁定嫌犯 银行录像里他和他露过脸

这时，和平公安分局已查出恐吓电话是分别从沈河、和平、皇姑三个区打出的，便立即调遣太原、胜利、民主、南站4个派出所的警力加强对中兴大厦的安全保卫工作。而民警们也被要求具有一个以前从未有过的本事：必须掌握了解各自辖区内IC卡公用电话的位置，一旦有人打恐吓电话，必须在3分钟内赶到现场控制嫌疑人。

另一场战斗也在悄悄地进行着。根据犯罪分子提供的银行账号，刑警们找到了嫌疑人办卡地点，建设银行铁路支行位于沈阳站附近的一个分理处。根据嫌疑人办卡时留在监控录像中的图像资料和指纹资料，已经大致可以确定两名男性犯罪嫌疑人，其中一人戴眼镜。持卡人名叫付刚，家住黑龙江海林市柴河林业地区。2月5日凌晨，专案二队副队长王戈平已经赶到了柴河镇。

虚惊一场 侦查中中兴又接到4个恐吓电话

然而就在侦查员在柴河镇展开调查工作的同时，中兴大厦又陆续接到4个恐吓电话。这也让侦查员查明嫌疑人身份的心情更加迫切，在当地警方的配合下终于查到了付刚的资料。

2月5日中午，王戈平找到了付刚，经过两个多小时的审查，付刚交代他是在1月18日到24日在沈阳站附近一个旅社住宿时认识一个自称王国栋的大连人。王以要汇钱的名义借走了付的身份证，付在1月23日陪王到银行办了信用卡，付称对打电话的事一概不知。这时沈阳中兴大厦不断接到恐吓电话，验证了打恐吓电话的确实不是付刚。王戈平立即将这个情况通报回了沈阳。

真凶落网 他的偶像竟是国际恐怖分子

2月5日，沈阳方面得知柴河的调查情况后，马上决定在沈阳站地区进行拉网式摸排调查，经过对几十家旅社的地毯式走访，终于在沈铁大厦附近的顺通旅社201房间将正在睡觉的犯罪嫌疑人王国栋抓获，并当场从其身上搜出一张用于作案的IC卡。

在审讯过程中，王交代了自己的犯罪事实。王国栋是瓦房店市人，2001年到沈阳来做股票生意，却先后赔了10多万元，这令本来就性格偏激的他走火入魔。他开始梦想自己能干成点“大事”，而他的偶像就是国际恐怖分子。

赔本后，他开始琢磨找一个有钱的地方施展一下自己的“恐怖才能”。最后，他选中了中兴大厦。首先他利用付刚的身份证办了一张银行卡。为了混淆视听，他又找到同案犯邹庆喜专门给他挂电话。而他的疯狂想法，更是驱使他在短短几天内，就先后给中兴大厦挂过20多次恐吓电话。仅1月25日一天，他就挂过4次恐吓电话。

当天，另一嫌疑人邹庆喜也落入法网。此时，距春节仅仅还有4天时间。目前两人已经被刑事拘留。

反恐工作汇报篇4

油田公司保卫指挥中心召开工作会议部署奥运期间治安保卫工作后，XXXXXXXXXX非常重视，立即向分公司党委作了专题汇报，分公司党委非常重视，党委书记亲自组织召开会议，部署安保工作，并强调个单位要不遗余力地抓紧落实，保证奥运期间的要害部位治安秩序稳定。保卫大队作为主力军积极开展保卫工作，现将奥运期间保卫工作开展情况汇报如下：

一、加强组织领导，明确任务和目标。

油田公司保卫指挥中心召开抓好XXXXXXX会期间安全保卫工作的会议后，储运销售分公司党委思想上高度重视，于5月27日召开分公司所属单位党总支书记、主任参加的大会（扩大会），及时传达了会议精神，统一思想，提高认识，明确任务和要求。成立了奥运期间安全保卫领导小组，由分公司经理助理任组长，由安全总监、保卫大队大队长、各单位党委、党总支书记任副组长，各单位保卫队全体员工参加的安保组织，领导小组下设办公室，主任由保卫大队大队长兼任。

工作开展以来，我们公司工作实际要求各站、库分别成立“护厂队、民兵应急分队、”并且明确分工、明确职责，明确任务和要求。

二、落实会议精神，深入进行思想动员。

集团公司、公司召开关于加强油田安保工作会以后，保卫大队召开了分公司保卫系统干部大会，及时传达了公司综合治理委员会《关于认真做好xxxxx期间安保稳定工作的通知》，分公司领导在大会上做了动员讲话并传达了油田公司保卫指挥中心奥运期间保卫工作方案，对XXXXXXX期间安全保卫工作提出了具体要求，要求全体干部要强化责任意识、保持高度警觉、认清形势，提高认识，守职尽责，居安思危，增强危机感、责任感和使命感，强化检查督导，层层落实，要把奥运会期间安全保卫工作作为一项重要的政治任务来抓，当作中心工作来完成，绝不允许在我们职责范围内出现任何问题，否则追究当事人和单位一把手的责任。会议对奥运期间安全保卫工作进行了部署外，还对辖区综合治理等项工作进行了部署，使全体干部明确了形势和要求。明确了指导思想、明确了任务和责任、明确了完成任务的方法和目标。

三、制定实施方案，明确方法步骤。

保卫工作领导小组结合当前的工作任务，制定下发了《分公司奥运期间内部安全保卫工作实施方案》、《分公司奥运安全保卫工作领导小组职责分工》

《奥运期间稳定工作应急预案》《反恐怖工作实施方案》等开展工作的措施，切实加强了各项工作的安保和应急工作，提高了工作的执行力，确保奥运安保工作万无一失。

四、开展安保工作的主要做法

一是加强联动及信息反馈及通讯联络工作。为做到各项工作能够及时部署保证落实并反馈情况，大队对现有的电台、车载台、手持机等进行了全面的检查维修调试，保证各项指令及信息能够及时地进行沟通，每个油库保卫队统一配发对讲机10部，油库保卫队负责人统一配发小灵通并登记号码保证24小时通讯联络畅通，及时反馈当日工作情况，大队接警中心除每日向指挥中心汇报外，还了解各单位稳定工作情况，将信息综合后形成当日信息反馈，上报分公司，为各项工作开展提供依据。

二是加强保卫队伍及治保组织建设。分公司所属各站库为加强油库、输油管线万无一失，在加强保卫队配置的前提下，专门都在岗位上抽调精壮员工临时成立了护厂队6个96人，二十四小时倒班巡逻检查，确保不发生各类事故。各治保组织在控制“法轮功”习练者和两放人员等体属群体工作中发挥了应有的作用，没有出现集会上访等事件，确保了xxxxx期间生产建设的顺利进行。

三是动员和利用所有的人力物力，强化安保工作。保卫大队在充分调查重点部位技防现状的基础上，提出了要害部位技防改进方案，分公司经过研究，在原有的技防基础上，再次投入300余万元对油库、加油站的视频监控系统进行改造，更新监控装置168套,安装周界报警探头125对，无线报警器105部，租用警犬20条，在训犬员的带领下，配合巡线人员开展工作，增强油库巡线队的工作能力，此举大大地增强了巡线队员开展工作的信心。

四是解放思想，改进工作方法，促进保卫工作的开展。在具体工作中，针对分公司所属300余公里输油管线地处偏僻，管线周边村民法律意识不强、生产劳作随意性强，经常对管道覆土进行挖掘、在管线周边种植深根植物等问题，积极开展管道保护条例等法规的宣传，经过大家积极谏言献策，我们将要宣传的条例、保护知识、联系方式等印制在打火机、扑克、台历等村民喜闻乐见的物品上，在每次开展巡逻检查工作中进行发放，特别是在每个重要时期开展的大规模巡线工作中，积极进行广播、张贴宣传画，发放管道保护知识手册等方式进行宣传，有效地发挥了宣传手段的作用，一年来，输油管线钻孔盗油案件零发生，各类盗挖覆土、占压管线、种植农作物的情况也大量减少。

在巡线方式上，由于以往都是车辆和徒步相结合的巡线方式，在巡线质量存在着偏颇，为有效解决这一问题，我们集思广益，采取了在管线上重点部位放牌、取牌的巡线方式，由保卫大队每天分四个班次将数量不等的标记牌放在管线上，由油库巡线工徒步在管线上查找，循环往复，这样既提高了巡线的质量，又保证了管线上不断人，有效地遏制了盗油案件的发生。

五是强化守护与更值工作，保证看护部位的绝对安全。我们在守护人员与更值人员的管理工作中，加强检查，撤换了7名年龄偏大的更夫，对重点部位实行死看死守，确保各项管理工作正常开展。

六是加强领导带班检查，保卫大队领导实行双岗值班，积极开展夜间工作，带领队员加强督促检查，对分公司所属站库技防设施采取不定期、不定部位、不定人员的随机抽查，对查出的问题及时进行整改，从而保证了各项工作井然有序。在此基础上，大队抽调巡逻队、防范队队员充实一线，参加油库保卫队的各项工作，协助油库保卫队开展工作，从而进一步提高了油库保卫工作的效率。

七是加强反恐怖工作的部署和落实，加强预案的演练。

在这一工作中，我们针对油库等部位均属国家一级要害部位，是恐怖袭击的首选目标这一实际，制定了周密的反恐怖预案，加强对油库的反恐怖演练，先后在南三油库、北油库，成品油库进了军警民联合反恐怖演练，调集精锐保卫力量参加行动，油田公司保卫指挥中心、市公安局、驻军部队预备役分别派员参加演练并指导工作，保证了要害岗位员工熟知反恐怖预案，能够在发事故时妥善处置，保证国家财产和员工人身安全。

八、各油库值守人员主动开展工作，北油库、南三油库等单位在加强人防、物防、技防、犬防的基础上，要求岗位员工实施“一岗双责”及时岗位员工，又履行保卫人员义务，发现情况及时参与保卫工作，这样补充了值守人员巡逻检查产生的时间差，从而进一步完善了要害部位的守护工作。

五、下步工作

反恐工作汇报篇5

一、工作方针和指导思想：

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把工作做好、做细。杜绝重、特大事故发生，争取使一般事故频率降低至最低程度。

二、工作内容与目标：

1、成立安全领导小组，健全安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，落实到人，责任明确。

2、认真贯彻执行上级有关安全管理相关文件和精神，做到令行禁止。

3、结合“春运”、“安全月”、“安全周”及“百日安全赛”等活动，加强对售票人员及站务人员的教育。及时总结经验、吸取教训，对玩忽职守造成企业重大损失的要进行责任追究。

4、严禁车辆超员、超载、超速、客货混装，保证行车安全。

5、各汽车站要严格按照交通部的“三优”、“三化”要求，强化汽车站管理，保持站容、站貌、车容、车貌干净整洁。严格按照“客规”要求，提高服务质量和服务水平，努力为旅客创造一个良好的候车和乘车环境。

6、严格“源头化”管理，严禁不经过年、季、月、日检的车辆进站报班营运，对违反规定的车辆，一律停运。

7、认真贯彻落实总公司出台的安全管理办法和措施，对“三品”检查工作要严查严堵，明确责任，各负其责，违规必纠。

8、继续贯彻执行“以人为本，防重于抢”的方针，做到有计划、有准备地防大汛，确保交通干线正常运行。

9、全力做好北京奥运交通反恐安保工作，本着明确责任，落实责任，加强防范的原则，提高反恐安保工作重要性的认识。

10、严禁对中小学生包车，对旅游包车要按要求逐级签订包车安全责任书，安全部门签署意见后，方可包车，同时做好存档工作。

11、做好安全隐患排查治理工作，在安全检查工作中，查出的问题一定要有记录、有处理意见和整改措施。

12、认真学习《安全法》和《道路交通安全法》以及《河南省道路安全生产管理规定》，树立依法治理交通的思想，做到有法必依、违法必纠。

13、凡进站运行的车辆，（包括；社会、个体、外公司车辆）必须配备有效灭火器（灭火器压力、合格证、年审标志符合要求），没有配备灭火器的车辆或灭火器不符合要求的，汽车站停止报班，待符合要求后方可报班营运。

14、认真贯彻落实省交通厅要求的“四项机制”“三关、一监督”和“三不进站、五不出站”有关规定。

15、加强对本单位公务用车的管理力度，不经过领导同意禁止私自用车，违者严肃处理。

反恐工作汇报篇6

关键词：新疆地区；反恐情报；通用态势图

引言：近年来，伴随着全球范围内极端势力的上升和暴力冲突的加剧，恐怖主义的危害已经成为国际社会共同面临的一个难题，并对世界经济与政治产生了深刻的影响。新疆地区由于其特殊的地理位置，受多民族与多宗教并存的影响，受国际政治、民族、宗教和恐怖主义的影响，宗教极端主义势力日增，滋生和泛滥趋势加剧，并逐步与国际极端势力和组织合流，分裂新疆地区的恐怖活动呈上升趋势，给我国社会的发展增加了更加复杂的不稳定因素。新疆地区地处我国多民族与多与多宗教并存的边境地区，受历史、政治、宗教等多方面因素的影响，宗教极端势力迅速扩张，先后在新疆境内制造了多起令人震惊的恐怖事件，致使新疆地区深受恐怖活动侵害影响了社会的正常发展。其中，在2009年7月5日发生的“乌鲁木齐烧严重暴力犯罪事件” 是极端暴力恐怖活动愈演愈烈的真实写照。在这起血淋淋的事件中彰显出“东突”等恐怖组织的宗教极端面目，同时也意味着新疆地区的恐怖主义活动已经进入了新的活跃期。

1 新疆地区恐怖主义活动特点

新疆地区，受到伊斯兰原教旨主义的影响十分严重。伊斯兰原教旨主义的宗旨非常激进且带有宗教意味，这种宗教的蛊惑使得很多人铤而走险，走上极端主义 歧途，这些认为他们实施恐怖活动的行为是真主的旨意，制造恐怖袭击事件是拯救他们的同胞的唯一手段。这种恐怖主义文化把某些社会因素转变为仇恨、复仇和暴力，使新疆地区局势进一步恶化。因此，在西方文化中被称为恐怖主义现象，在伊斯兰原教旨主义的世界里被视为宗教责任，这就为恐怖主义提供了一个合理的依据，且形成了这样一种气氛。因此，正是这种宗教极端主义的发展，促使新疆地区的不稳定因素加剧，受到恐怖袭击的风险逐步增加。

2 新疆地区反恐情报工作中存在的问题

反恐情报因其具有特殊的时效性、有效性、关联性、针对性等，造成当前新疆公安机关情报人员反恐情报工作经验不足、认识有限、综合分析研判能力薄弱等问题。

（1）反恐情报信息质量低下

从新疆地区公安机关实战情况来看，新疆地区公安机关情报信息的总体发展不均衡。社会面控制的情报信息来源广、数量多，而关于恐怖组织情报信息来源少、质量低，使得新疆地区暴力恐怖事件发生时，无法提前获取预警性、前瞻性情报，导致暴力恐怖事件发生处于被动。

（2）反恐情报信息无法共享

当前公安机关所拥有的内部、外部信息，人、地、物、事、案等方面积累的信息众多，但对这些分散在条、块和不同层级上的情报信息并未进行联通、共享、整合。

（3）人力情报工作不够重视

新疆地区公安机关对人力情报搜集工作缺乏足够的重视，反恐情报分析存在诸多不足。过分重视在技术层面上加大资金投入力度，忽视相对更为重要的人力情报搜集。要掌握恐怖组织的时时动态，获取可靠的情报，必须重视人力情报。

（4）公安民警情报思维滞后

发生在乌鲁木齐烧严重暴力犯罪事件前，新疆情报机构已经掌握大量有关即将在乌鲁木齐发生暴力恐怖事件的情报信息。但是，这些重要的情报信息大多被埋没在大量不相干的信息中。新疆地区公安机关情报人员在从浩如烟海的情报中识别、分析出有用情报的能力还有待加强，无法对暴力恐怖事件进行事前处置，造成不良后果的出现。

（5）情报综合研判能力薄弱

情报分析与研判是综合的逻辑思维过程，是对获取情报信息的再创作。情报分析研判的结论要求精与准，精准的分析研判结论是情报主导警务的先决条件。[1]

新疆地区公安机关缺乏科学全面的反恐情报研判体系，实战部门的情报工作人员所搜集到一些重要情报信息不能及时的研判汇总。因此，必须建立科学合理的情报分析研判机制， 才能有效应对新疆地区反恐的现实要求，必须坚持客观分析形势进行深入了解，从而正确做出决策。

3 新疆地区反恐情报工作的对策

新疆地区公安机关反恐情报通用态势图应用于新疆地区的反恐活动中能够有效解决各层次指挥人员、警力人员情报信息共享的问题，提高新疆地区反恐情报打击力度，为新疆地区公安机关的反恐活动奠定最有效的信息基础。利用通用态势图的思想和技术，在新疆地区公安机关反恐情报工作中实现信息实时互通的态势信息平台。

具体来说，新疆地区公安机关反恐情报COP协同指挥系统具有以下优势：

（一）立足于现有公安系统行政体制和管理体制，充分利用网络等现有设施。

（二）所有参与指挥部门和行动梯队都是新疆地区公安机关反恐情报COP协同网络的节点。

（三）以警用地理地图、工程图等为基础的、基于情报信息网、实时动态的应用系统。

（四）将所有涉及恐怖活动的信息有效地应用在统一的态势图之上。

（五）以上述视图能够为新疆地区公安机关反恐行动的核心，对情报、研判、战 术、决策、控制等反恐行动提供相关支持。

综上所述，新疆地区公安机关反恐情报COP协同指挥系统是一个实时的、动态的、立体的反恐情报指挥系统，能够第一时间将发生暴力恐怖活动的地区情况、伤亡情况、实战部门警力的部署情况等等信息以态势标绘的形式展现在地理空间中，有效实现实时的情报态势感知，从而保证新疆地区公安机关高效的反恐活动顺利进行。

参考文献

[1]吕延晨.公安边防反恐情报工作的SWOT分析[J].辽宁警专学报，2013（2）：25.

[2]何方明，张史勇.情报分析与研判中的团体思维[J].科技情报开发与经济，2014（8）：95.

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反恐工作汇报篇7

导读：校园防止恐怖袭击是一件非常重要的事情，因为学校内大多数都是没有还手能力的儿童，一旦发生了袭击事件，后果不堪设想，下面小编为大家带来关于反恐处突应急预案的范文，希望能帮助到大家。

反恐处突应急预案

为加强重大突发危机事件处理的综合指挥能力,提高紧急救援反应速度和协调水平,确保我校迅速有效地处理各类重大突发危机事件,将突发危机事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度,最大限度地保障师生的生命财产安全,根据上级的有关规定,结合我校实际,制定本预案.

一、适用范围

本预案适用于我校发生的恐怖袭击人员入校袭扰事件、校内发现不明物体(装置)事件以及火灾事故、敏感时期维稳工作、交通安全事故、校舍安全事故、食物中毒事故、传染病爆发流行、校园伤害事件等.

二、校园青年应急处突队主要工作职责

1、领导小组:

总指挥:陈良军

副总指挥:黄渭蓉

成 员:各部门负责人 青年应急处突队

青年应急处突队成员:杜振雄 郭杰 宋绍斌 文雷 涂波 伍清镇

甘宇翔 丁宇卓 何抒

领导小组工作职责:

居安思危,及时准确地掌握学校的安全状态及动态,提出反恐处突工作的对策和措施;在教育局的统一领导下,积极做好反恐处突应急处置工作;与有关部门密切配合,保证各项应急处置工作高效、有序进行.

2、工作小组

(1)协调总指挥:王向忠,全面组织、指挥全体师生开展预防、先期处置、自救和疏散工作,协调与有关部门开展抢救及现场处置工作.

(2)信息联络组:

成 员:杜振雄

职 责:负责第一时间向领导小组指挥报告并拨打“110”、“120”、“119” 电话,晋原派出所电话88299110和大邑县公安局电话88226110,负责与各方面的联系协调,负责当前情况的汇总上报等.

(3)应急处置组:

组 长:郭杰

成 员:文雷 涂波 伍清镇 甘宇翔 周龙华

职 责:佩带防卫器械,发现有恐怖犯罪侵害行为,能制止的要及时奋力制止,不能制止的要与犯罪分子巧妙周旋,为警方援助赢得时间,在有利条件下设法制服犯罪分子,转移抢救受伤人员.

(4)秩序维持组:

组 长:宋绍斌

成 员:丁宇卓 何抒 各班班主任

职 责:分责组织学生隐蔽、疏散和秩序维持工作,最快最大限度地将学生撤离至安全区域.

(5)后勤保障组:

组 长:余家贵

成 员:郭崇巍

职 责:组织校内力量,配合上级有关部门,做好善后工作,并为其他小组提供必要的后勤保障.

三、工作原则

1、统一指挥,快速反应原则.一旦发生涉校安全或恐怖事件,各小组要处在临战状态,各就各位,5分钟内到达工作岗位.要在10分钟内上报教育局.1小时内上报书面材料.

2、主动抢险、迅速处理原则.事件发生后,要在第一时间组织相关部门和人员进行有效救援.

3、生命第一原则.事件发生后,把救护师生生命作为首要任务,最大限度减少人员伤亡.

4、科学施救,控制危险源,防止事态扩大原则.在事件处理过程中,要迅速判断现场状况,采取有效措施控制危险源,避免应急处理过程中再次发生人员伤亡.

5、保护现场,收集证据原则.在实施救援过程中,要尽可能对现场进行有效保护,收集有关证据,为公安等有关部门查找原因,正确处理提供依据.

四、事故处理程序及办法

1、学校保安、值班人员应加强来人盘查登记,对图谋闯入的.不法分子应坚决阻止,禁止进入校园.

2、获得突发性恐怖事件信息的师生、保安及值班人员应在第一时间向协调总指挥和信息联络组报告.

3、各小组接到预警信号后,做出迅速反应,根据职责,各司其职,有效控制,把伤害降低到最小程度.

4、校内发现不明物体(装置)事件处理办法.学校内发现不明物体(装置),要立即向公安部门和领导小组报告,并及时设置隔离带,封锁和保护现场,同时迅速组织学校师生紧急疏散,等待公安等有关部门进行处理.

5、饮用水污染事件处理办法.发现学校饮用水污染,要紧急对水源进行有效隔离,并立即向卫生部门和领导小组报告,同时组织相关人员对中毒人员进行救治.

4、校园爆炸事件处理办法.学校发生爆炸事件后,要迅速组织人员进行救援,并立即向公安等部门和领导小组报告.及时设置隔离带,封锁和保护现场,迅速疏散师生,迅速采取有效措施消除继发性危险,防止次生事故发生.要认真配合公安消防部门做好物证搜寻、排除险情工作,防止再次发生爆炸事故.

6、火灾事故处理办法.学校发生火灾事故,要在第一时间全力组织师生疏散和自救工作,同时立即向119指挥中心和领导小组报告,安排人员配合消防部门组织救人和灭火抢险工作.要配合医疗机构妥善安置受伤人员.

7、食物中毒事件处理办法.学校发生师生食物中毒事件,要立即向卫生部门和领导小组报告,并迅速组织人员将中毒者送至附近医院进行救治.并对食堂炊管人员进行监控,对食堂进行隔离管理,等待有关部门进行采样化验.

8、师生非法聚会事件处理办法.学校主管领导、分管领导、行政办公室、德育处、安全保卫办公室、保卫人员要在第一时间赶到现场,按照职责分工制止事态的蔓延和发展,力求将影响降到最低水平.

德育处工作人员深入学生中间进行劝阻,迅速控制局面,说服学生,防止事态扩大;行政办公室工作人员要对参与老师进行思想教育,稳定情绪,平息事态;做好组织策划人的思想认识转变工作;非法集会事件无法控制或控制不了的,除按本预案规定向上级主管部门汇报,按指示处理外,可请公安司法部门、相关部门协助处理或强制执行;

反恐工作汇报篇8

洗钱（money laundering）是指将各种违法所得及附带收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。非法所得包括犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪所得等。

巴塞尔委员会1988年12月防止罪犯使用银行系统洗钱的声明指出：犯罪者利用金融系统进行支付，将资金从一个账户转移到另一个账户；隐瞒金钱的来源以及收益所有人；通过安全储存设施对于银行支票提供保管等，这些活动通常被称为“洗钱”。该声明初步界定了洗钱活动的范围。

2000年10月，加拿大皇家骑警和美国海关的温哥华共同主持召开的“太平洋周边地区打击洗钱及金融犯罪会议”上，将“洗钱”的概念扩大到以下几个领域：将合法资金洗成黑钱以用于非法用途，如将银行贷款通过洗钱用于走私；将一种合法资金洗成另一种表面也合法的资金，如将国有资产通过洗钱转移到个人账户以达到侵占的目的：将合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业将合法收入通过洗钱转移到境外。

二、洗钱活动的手段

洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的洗钱交易分三个过程：（1）入账，即通过存款、电汇或其它途径将不法收入放入一个金融机构；（2）分账，即通过多次复杂的转账交易，使犯罪活动收益脱离其来源；（3）融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。通过这些过程，罪犯便将非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。

由于对现金流通的限制，绝大多数的洗钱资金都要在银行间流转。同时，由于面临不同的监管环境，对跨国银行的监管会出现真空，从而给洗钱者以可乘之机。所以，现代金融体系在为合法商业活动提供便利的同时，也使罪犯可以通过个人电脑和卫星天线在顷刻之间指挥巨额资金周转。此外，货币兑换所、股票交易所、黄金交易行、、车行、保险公司和贸易集团等也被当作洗钱渠道。

犯罪分子利用银行洗钱的方式通常有以下几种：一是用假名开立账户，这样银行便在不了解客户的情况下成了犯罪分子洗钱的工具。二是利用他人开立账户。比如黑手党通常将黑钱分散存入银行，雇佣100个人，绰号“蓝精灵”，每人存2000美金，分不同地区、时段存入一个账号，以避免被银行察觉。三是利用假的贸易单据进行大额资金划转。在经过频繁转账后，再汇集到一个银行账户上。

三、洗钱的危害

洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，还可能导致经济扭曲，而且对于正常的经济秩序、社会风气也具极大的破坏作用。因此，放任洗钱对一个国家的金融系统，甚至对宏观经济都将带来严重隐患。

首先，那些依赖于犯罪分子不法所得的金融机构，将在经营与资产负债管上面临挑战。大笔洗过的钱汇入一个金融机构，却会因逃避执法行动等非市场因素，在没有提前告知的情况下通过电汇转账突然消失，从而造成资金流动问题，甚至引起银行挤兑。

其次，洗钱者从事投资并非为了从中获利，而是保护其非法所得。因此他们将钱投资在不一定对一国经济有利的活动中。不仅如此，由于洗钱与金融犯罪往往将资金从合理的投资转移到隐蔽其所得的低质量投资上，经济增长还可能因此受到消极影响。在一些行业如建筑和酒店业注入资金，不是因为存在实际需求，而是为了洗钱分子的眼前利益。而当这些行业不能再为其服务时，他们就会选择突然放弃，将资金抽离，从而引起这些行业的动荡。

四、中国构建反洗钱体系的紧迫性

随着经济全球化的发展，洗钱也逐步走向全球化。而与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂。目前国际洗钱形成两个趋势：一是洗钱专业化、专门化。以前洗钱只是属于盗窃抢劫等下游犯罪集团，现在上游（贪、赌、毒、私）和下游连成一气，实施有组织的集团犯罪；二是参与洗钱的人智能化。包括会计、律师等专业人员帮助犯罪分子做假账、提供“合法化”程序等。随着新兴市场国家开放其经济及金融领域，它们成为洗钱活动越来越看好的场所。加之发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善，使洗钱活动不断向发展中国家转移。目前中国经济增长迅速但法律制度尚不健全，而且中国金融体制将走向全面开放，很可能被犯罪分子作为洗钱的新据点。中国政府不仅要面对日益猖獗的国内腐败官员、走私分子、黑社会团伙的洗钱活动，而且还要对付经验丰富的国际洗钱组织的无边界全球化犯罪，中国反洗钱活动将面临巨大挑战。

据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的估计，全球洗钱的数额占世界GDP的2%～5%.据估计，目前每年由中国内地洗出去的黑钱也已达到2000亿元人民币，占2001年GDP的2%，几乎相当于225亿美元的全年对外贸易顺差。如此触目惊心的数字表明反洗钱已成为目前中国及世界各国共同面对的难题。

“9·11”事件的爆发掀起了以反洗钱为核心的全球金融反恐高潮。“9·11恐怖袭击事件后，中美之间就反洗钱方面进行了多层次的联系，中国政府为此做了很多具体的工作。根据联合国1373号决议规定，成员国有义务共同打击恐怖主义，调查资金往来。中国作为联合国常任理事国，反洗钱的重要性与紧迫性日益突显。

五、反洗钱的国际经验

美国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。现在美国有关反洗钱法律已形成了以《银行保密法》为核心、辅以一系列反洗钱法令在内的完备体系。其中，《银行保密法》要求所有的金融机构必须向政府提交如下报告：超过10000美元的现金交易应以IRS4789表的形式报告：任何人运送价值超过10000美元的现金或货币工具进出美国的，应向美国海关报告；对于可能违反法律或法规的可疑交易活动，银行必须向美国财政部及货币监理署提交可疑交易报告。

以金融自由著称的瑞士，1987年瑞士银行家协会也制定了一些反洗钱的行为规则，1992年又将规则中规定的现金交易引起身份识别义务的最低金额标准由10000瑞士法郎变更为2500瑞士法郎，并要求金融机构特别注意客户有意进行的构建易，即将财产分散交易以避免身份证明的行为。此外，1991年瑞士联邦委员会还了《反对与防止洗钱指南》，规定金融机构可以向主管当局报告有关的可疑情况，并认为这并不违反瑞士的银行保密法。

为了回应西方国家对俄罗斯打击洗钱犯罪不力的指责，俄总统普京于2001年8月7日签署了自2002年2月1日起生效的《反洗钱法》。该法规定，银行以及其它金融机构必须对个人和法人超过60万卢布（相当于1.95万美元）的现金交易，包括外汇买卖、不同币值的货币兑换、法人资金注册等进行跟踪监控，如发现有疑点，必须向即将成立的金融监控中心汇报，内容包括账户户主姓名、税款身份号和住址等。金融监控中心对有关信息进行分析后，如认为有必要，必须将有关材料移交司法机关。

六、构建中国的反洗钱体系

为了打击经济、刑事犯罪，维护国家经济金融秩序和金融安全，便于我国银行业进入国际金融市场，参与国际竞争与合作，2002年9月11日，中国人民银行主持召开了由商业银行、政策银行行长及公安部、财政部等国务院有关部门要员出席的全国反洗钱工作会议。会上央行印发了四份文件，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《肋口强反洗钱工作的通知》。其中《金融机构反洗钱规定》是央行具有一定强制性的部门规章，金融业反洗钱的一个统领性法律文件。此外，人民银行于2001年成立了由有关司局参加的反洗钱工作领导小组，并设立专门办公室，统一协调、组织指导反洗钱工作。在此基础上又在人民银行支付结算管理办公室设立了支付交易监测处，在人民银行保卫局设立了反洗钱工作处，进一步加大反洗钱工作力度。

上述举措表明作为金融监管核心的中央银行已经采取行动，开始牵头布阵。然而构建反洗钱体系是一个需要多个部门合作的庞大的社会工程。既有央行、财政、税务、工商、海关、外汇管理、外交等多家行政部门，也有公安部、法院、检察院等司法部门。目前还没有明确反洗钱作的主管部门，与反洗钱有关的部门也没有形成有效的合作机制。

反洗钱工作推进的另一个难题是，从自身的短期利益出发，商业性金融机构积极性不高。建立反洗钱体系要增加商业银行的成本投入，却并不直接创造利润，甚至还可能减少存款。目前在四大国有商业银行中，除中国银行出于拓展海外业务的需要建立了较为完善的反洗钱机制外，其他三家尚未采取任何行动。此外，金融机构反洗钱的应变能力和技术条件与专业化的国际洗钱活动相比显得相对落后。再加上我国使用支票或者银行信用卡的程度还不高，银行联网还不能有效监控可疑资金流动和洗钱行为，大多只能靠职员的经验来判断。现有的一些规章制度的不完善也给犯罪分子以可乘之机。例如《个人存款账户实名制规定》个人在金融机构开立个人存款账户时，应当使用实名并出示本人身份证件；他人在金融机构开立个人存款账户的，人应当出示被人和人的身份证件。因此，只要有身份证件自己开户和他人开户便是件很容易的事。那么利用他人开立账户进行洗钱就很难被查觉。而且在国内银行开户的成本也很低，一个人同时拥有多家银行的存折屡见不鲜，这无意中又为洗钱开了一个便道。

在法制法规建设方面，虽然一系列的行政法规或规章构成了反洗钱初步的法律框架，但我国目前还没有出台专门的《反洗钱法》，对洗钱罪的界定、处罚也很模糊。新《刑法》虽然第一次明确了“洗钱罪”，但将“洗钱”上游犯罪限定为“毒、黑、私”三种，外延明显偏窄。大量的公职人员贪污贿赂等犯罪所得也存在着“清洗”的需求。

面对国际反洗钱的严峻形势及国内反洗钱工作的不足，政府各有关部门应积极配合，多管齐下，加快构建我国的反洗钱体系，筑起反洗钱大堤。

首先，明确各部门在反洗钱中的职责，加强合作。例如，金融监管部门负责规定金融机构的反洗钱义务，并监督其实施，协助司法机关监测分析交易报告；工商行政管理机关通过审查公司注册申请，查禁非法持有大量现金的洗钱者通过注册公司转移赃款；税务机关通过加强税收和税务稽查，实行公民巨额金额交易事先纳税制度，从而发现违法资金流向。外汇管理局和公安部应建立情报采集和预警机制，逐渐确立大额异常资金流动监控标准，建立可疑资金报告制度，形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控报告、分析、侦查的工作机制。

其次，各商业银行应正确认识和处理反洗钱与业务发展的关系，依法履行反洗钱的社会职责，并借鉴中国银行经验，对雇员进行培训，帮助其识别各种洗钱方式，努力提高反洗钱警觉和技能。作为我国首家经营外汇业务的中国银行，成立了反洗钱工作委员会，并制定条款详尽的《中国银行反洗钱手册》。其反洗钱措施主要包括四个方面：了解客户及其业务、可疑交易的识别和处理、内部交易记录和业务凭证的保存以及内控机制的加强和完善。对银行业务环节容易被犯罪分子利用洗钱、需要特别防范之处加以明示：大额现金交易；存款、汇款及保管箱业务；资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或其他恰当目的；空壳公司以及实际很少发生经营活动的公司所进行的大额交易。此外，还特别强调对贷款、结算、信用卡、外汇及证券交易等业务的注意，防止被犯罪分子用作洗钱渠道。

第三，改善金融机构反洗钱的技术条件。由于银行卡和支票等与银行发生联系的支付方式便于银行监控资金流动并发现违法行为，因此，应统一全国的金融网络，建立有效监控和管理资金账户系统，改进银行账户管理手段。同时规范票据市场，以方便客户使用支票等非现金支付方式，从而提高银行控制个人和企业大额交易的能力。

第四，时机成熟时出台专门的《反洗钱法》，完善法制法规体系。在无《反洗钱法》的背景下，应借鉴国际惯例和国外立法经验，扩大洗钱罪的外延，将洗钱犯罪定义为一切犯罪收益的转移和隐藏，同时加大对洗钱罪的处罚力度。洗钱犯罪所带来的巨大收益决定了犯罪分子往往铤而走险，因此，不重罚不足以惩治此类犯罪。建议将法定最高量刑由原来规定的5年以上10年以下有期徒刑，改为无期徒刑。将处罚金额由原来规定的5%以上20%以下，改为50%以上200%以下。

第五，加强与国际组织和其他各方在反洗钱方面的交流与合作。鉴于反洗钱活动日益全球化的特点，国际反洗钱领域规定了互相合作、利益共享制度。加入WTO后，中国将进一步融入国际社会，与国际反洗钱组织的交流也会日益频繁，从而使中国加入反洗钱国际组织，反洗钱法律规范与国际接轨，加强反洗钱国际信息交流与共享，获得反洗钱司法协助等。同时也使国际社会在制定反洗钱和金融反恐标准时，可以充分吸收发展中国家的意见和参与。

「参考文献

[1]　刘彩娜，除中行外其它商业银行未建立“反洗钱”体系[N]中华工商时报，2002-07-19.

[2]　袁满。央行筑起“反洗钱”大堤整体防线明年建成[N].北京晨报，2002-07-05.

[3]　张小彩。人民银行牵头布阵我国反“洗钱”防线拉开[N].财经时报，2002-07-02.

[4]　中新网。