金融市场 沈阳交行曝光2亿元资金诈骗案等

要闻

沈阳交行曝光2亿元资金诈骗案

【本刊讯】（记者 历志钢）6月10日，交行公告称，交通银行在开展新一轮案件专项治理和客户信息管理系统升级过程中，在沈阳分行发现了一起客户资金被诈骗的案件，经初步核查，涉案金额约２亿元。目前的一种说法是，其风险敞口已经得到控制，１亿元左右的资金被追回。

当地监管部门有关人士告诉记者，由于案件尚在调查之中，实际损失额尚无定论，具体作案手法也有待证实。该人士称，案件的主犯是沈阳一家房地产公司，他们勾结银行内部员工，以违规高息揽储和盗用预留印鉴的方式，将企业存入资金调走，供该企业支配。

知情人士透露，5月中旬，时任沈阳交行滨湖支行行长夏某（女）因员工反映该行会计和企业关系复杂，随即主持会议将当时的会计调离岗位并开始与企业对账，案件由此暴露。

5月29日，夏被公安机关控制，涉案会计已经被逮捕。

6月中旬，在涉案支行滨湖支行，记者见到警察数度前往取证，调查涉案账户的资金往来，试图寻找到更多关于诈骗案的线索。

记者多方面了解证实，在本次诈骗案中，因涉及一家上市公司的巨额资金，整个案件侦于高度保密状态。省公安厅从市局专门抽调人员成立专案组负责整个调查。

6月20日，沈阳交行新任行长谭曙光电话中告诉记者，目前案件仍然在专案组的调查之中，一切还不明朗。

银行

工行获社保180.28亿元入股

社保基金6月19日公布，将认购工行新发行股份，预计投资180.28亿元，持有工行股份约5％。社保基金持有的内资股将在上市后兑换为H股，股份锁定期为三年。

外资银行可申请QDII

6月15日，银监会公告称，符合《商业银行代客境外理财管理暂行办法》要求的中、外资银行，均可以申请开办代客境外理财业务。

外资银行申请开办的业务，应以中国政府履行WTO承诺中已开放的地域和业务对象为准。银监会及其派出机构按照有关规定，对外资银行的申请进行受理和审批。

央行将上调存款准备金率

6月16日，中国人民银行决定从2006年7月5日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。现执行7.5％存款准备金率的国有商业银行、股份制商业银行等金融机构，将执行8％的存款准备金率；城市信用社和现执行差别存款准备金率的金融机构存款准备金率，从目前水平同步上调0.5个百分点。农村信用社（含农村合作银行）的存款准备金率暂不上调。

央行在公告中称，此次提高存款准备金率，“主要是为了抑制货币信贷总量过快增长”。

信托

爱建信托重组陡生变数

6月14日，爱建股份公告称，公司董事会决定修改爱建信托重组框架协议的部分条款，此前“名力集团持有爱建信托51％以上股权，并成为爱建信托控股股东”的条款被取消。

按照公告，名力集团与其关联公司现阶段最多只能持有爱建信托27.15％的股权。

海外

龙星在韩问题交易撤诉

韩国审计监查院（Board of Audit and Inspection）6月20日撤销了有关龙星（Lone Star）在 2003 年的韩国外汇银行（Korea Exchange Bank）收购案中存在不当行为的指控。这在一定程度上让这家美国私人股本基金松了一口气。但龙星目前仍然面临另外一项有关这笔交易的调查。

证券

中工国际狂炒 中国银行亮相

6月19日，全流通首只新股中工国际（深圳交易所代码：002051）上市交易，股价一度暴涨575.67%。此后连续两日，该股股价连续跌停，成交量大幅紧缩。市场普遍认为中工国际股价存在着市场操纵行为。

6月23日，中国银行在H股成功之后，确定了A股发行数量（649350.6万股）和发行价格（每股3.08元，较之H股发行价溢价1.32%），并定于7月5日正式挂牌。

与中工国际一样，中国银行受到了投资者的狂热追捧，网下发行得到投资机构的热情追捧，锁定资金1280多亿元，超额认购倍数高达20倍。