深圳富豪圈被一张会忽悠的嘴骗走巨款

她拥有5个户籍身份，在遭上海警方通缉后，与德国男友混迹于深圳富豪圈，数年间骗得近3亿元人民币，被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬一共8人。日前，深圳市中级法院对该案作出一审判决，判处被告人郑利无期徒刑，其男友被判有期徒刑八年，附加驱逐出境。

拿了别人巨额钱款后玩起了失踪

1973年出生于上海某钢铁公司中层的郑利，家境状况相比常人十分优越。在松江二中毕业后，郑利考上华东政法大学。她父亲说，郑利从小性格好强，自己和妻子工作忙，还要照顾小女儿，所以对郑利的照顾比较少。从小到大，生活就读包括考大学，都是郑利自己照顾自己，独立能力很强。

大学毕业后，郑利进入某银行外汇科工作。两年后离职，郑利进入某香港公司上海分公司当经理。2003年，她开了家投资咨询有限公司，名为上海银和。

2004年9月，一谢姓男子找到郑利的父亲。他告诉郑利的父亲，郑利帮他们办贷款业务，款没有办下来，交的1000万元保证金也没了。随后，她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门，说郑利帮他们理财、炒汇，拿了上百万元的钱就不见了。

2005年，上海警方开始网上追逃。郑利后化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意，开始与罗伯特混迹于深圳富豪圈中。

结识德国男友混迹深圳富豪圈行骗

2004年，郑某在上海结识了德国人罗则・罗伯特。罗伯特告诉郑利，他是一名软件工程师，家里也并非十分有钱。郑利随后告诉他，自己在广州生活，大老板在某银行外汇部门工作，有大量资金从事投资业务。但罗伯特事后告诉检察人员，自己从没见过她的老板。

在广州，两人恋爱了。起初，郑利经营了一家发廊，赚了一些钱。但后来，经营出了问题，发生一些经济纠纷，两人就搬到了深圳。郑利通过朋友，搞到了五个合法的户籍身份，改名换姓。

2006年，在香港，她与罗伯特投资了一家珠宝公司。两人先向钻石行老板林某采购少量价值较低的钻石，取得林某的信任后，获得价值较高的钻石供货，典当到典当行套取资金，用于炒股牟利等。2007至2008年，两人骗取了92.58万美元的钻石。但因炒股亏本，两人隐匿踪迹。

巧舌如簧骗取一台湾商人近亿元理财款

随后，她和罗伯特开始在深圳广交朋友。他们再利用这些关系，结识寻找投资机会的富豪。她和罗伯特的日常生活十分奢侈。两人拥有至少三辆名车，包括一辆法拉利、两辆奔驰。她专职的香港司机，月薪过万。他们在华侨城纯水岸的住所月租金3.5万元，还雇有一个菲佣。而这一切，让深圳的富豪们印象深刻，丝毫不起疑心。

接受检察人员调查时，罗伯特说，郑利是一个受过良好教育、智商很高的人。她商谈的技巧尤为高超，说的话条理明晰、头头是道。她了解西方和中国的文化。这使她与众不同，独具魅力。当获取了富豪们的信任后，她就开始与对方谈生意。罗伯特说，她总是以中间人的名义做事，说自己给老板或老板控制的基金工作，从未说过其实她自己就是老板。

罗伯特说，郑利对银行系统的知识非常了解。台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某在被郑利天花乱坠的游说过后，因为相信郑利的专业，与郑利签投资理财协议，被骗1600万美元（合人民币约9700万元）。

自称钱均用于真实投资却难圆其说

被捕后，郑利告诉警方，她吸收的投资款均用于真实投资。但警方询问具体的投资凭证时，她又说找不到了，或者销毁了，或者被手下的员工拿走了。她的员工们则告诉警方，郑利与罗伯特开了两家投资公司，但几乎没有做成一项业务。

据警方调查，她建立了一个复杂的资金转账网络。她转移了大量资金，不但追讨损失的富豪们难以查找，给警方的办案也带来了难度。2012年12月，她被提起公诉。深圳警方曾对此案进行三次补充侦查。

深圳市检察院认为，郑利和罗伯特以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，诈骗金额达到3.6亿元。但开庭多次，她从不承认自己有罪。

庭审现场：老外被告对一审判决并不买账

庭审日上午10时30分，40岁的郑利出现在深圳市红岭中路1036号深圳市中级法院二号刑事法庭上。此刻，她身穿灰色衣裤，后背印有“深二看0228号”，头发梳理得整整齐齐，脑后用红线扎着一根马尾辫。在庭上坐定后，她几次扭头看向旁听席，那里并没有她的亲属，只有罗伯特的多名亲属从德国赶来旁听。

罗伯特戴着一副深色镜框的眼镜，平头，一脸胡碴。他衣服的背后印着“深一看”几个字。

法官宣读判决书时，郑利佝偻着背。当法官宣判她被判处无期徒刑，没收个人所有财产后，郑利没有作声。

庭审现场，罗伯特的母亲、继父和弟弟等家人均到法庭旁听，罗伯特进场时还对他们微笑示意。而郑利的家人则没有来，只有一名朋友到场旁听。受害者中到现场旁听的只有广西投资者钟响明。

根据判决书，被告人郑利犯合同诈骗罪，伪造居民身份证罪，数罪并罚判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。郑利的辩护人广东君言律师事务所主任刘辉称，他们对一审宣判的结果早有准备，“若判决有罪则必然会是无期徒刑，因为涉案的金额特别巨大”。但刘辉表示，他们会尽快提起上诉，并且对终审结果满怀信心。

罗伯特的辩护人北京市大成（深圳）律师事务所高级合伙人杨乾武律师则指出，罗伯特的家人认为一审的判决结果“糟透了”，他们坚持认为罗伯特是无罪的。根据判决书，罗伯特犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币120万元，附加驱逐出境。“尽管我相信法庭的判决已经综合考虑到了罗伯特是外国人等多种因素，但我的当事人只能接受无罪释放这个结果。”杨乾武说，“甚至连判处缓刑的有罪判决也不能接受。”

杨乾武坚持为罗伯特做无罪辩护，他提出的辩护意见主要有三点：其一，在警方扣押的罗伯特所有电子通讯设备中，均未发现罗伯特的涉案证据；其二，即便罗伯特被指控伪造成德国超级富二代的说法成立，也不能证明与被害人之间的交易行为存在法律上的因果关系，被害人与郑利发生交易主要是基于高回报率以及前期的成功项目；其三，在本案中罗伯特并没有逃匿行为，也没有挥霍被害人的资金，因此不存在非法占有他人财产的目的。

两大疑问：

一、郑利骗取的钱去澳门赌输了？

郑利骗取的钱去了哪里？这个问题是控辩双方争议的焦点之一。

控方称，郑利骗取的钱大都去澳门时赌输了。辩方则提交了一份澳门负责人的声明，称该负责人向警方作证，郑利在澳门赌输三四亿港元的说法不真实。

郑利本人称，涉案款项均已用于正当投资，如在澳门投资房产、赌厅股权等。她说自己在境外有很多股票、期权投资，但具体记不清了。

法院判决书称，郑利、罗伯特在深圳成立的德富瑞、德富择公司在案发期间没有任何正当经营。审计报告显示，二被告人收到涉案款项后，即在短期内通过频繁转账汇入其他账户，少部分资金被直接汇到其他受害人账户，或汇入德富瑞、德富择公司支付日常花费，其余大部分资金去向不明，款项流向与所谓投资项目没有关联性。

郑利和辩护人称，涉案部分款项被用于新加坡、香港等境外金融市场的股票、股权、期货投资，但庭审中郑利不能提出任何证据证明上述投资的存在。

审理期间郑利还辩称，其在澳门投资了房产和赌厅。经查，郑利在澳门将部分款项用于，在澳门购买的房产也被变卖用于归还赌债，并无投资行为。

法庭认定，郑利、罗伯特实施诈骗时，采用先履行小额合同的方法，诱骗被害人给付大额财产后非法占为己有，二被告人所谓“成功交易”是取得被害人信任的惯用手段，是放长线钓大鱼，目的是为骗取更多的钱财。

据悉，郑利曾在本月上旬通过律师向亲友转交了一封亲笔信，信中称她把很多涉案款项投资在16家已上市和18家排队IPO的中小创业板股权中，并称如果她被判监禁出不来，这些投资将打水漂，无法偿还受害人。不过，其至今无法向警方提供钱用于投资的证明。

郑利目前有多少资产？辩护律师曾指出郑有4.6亿元固定资产和股权投资。然而目前没有证据显示这笔巨额资产和股权的存在，判决书显示郑利从投资人手中获得的大量钱财不知去向。辩护律师则称财产涉及隐私，他们无法提供相关证据。

郑曾于2010年4月在龙华圣莫丽斯花园买了一套别墅，向银行贷款875万元，现因无法归还到期贷款，法院判决拟拍卖房产清偿债务。

二、真实涉案金额远高于认定金额？

该案涉案金额也是各方关注的焦点。法庭最后认定的郑利和罗伯特的诈骗金额与公诉机关书中指控的金额并不一致。据悉，公诉机关指控郑利诈骗3.6亿元，罗伯特参与诈骗2.1亿元，而法院最后认定郑利诈骗金额是2.96亿元，罗伯特参与诈骗1.38亿元。

法庭查明，一些富豪与郑利的经济往来发生于2011年2月至5月，在此期间，这些富豪将款项汇给郑利进行理财、投资入股。郑利也履行了部分义务。2011年5月23日，郑因本案被抓，客观上无法继续履行合同义务，公诉机关提交的证据尚不能证明郑利主观上具有非法占有的故意，因此法庭对公诉机关的相关指控不予支持。

然而宣判之后也有受害人提出法庭认定的诈骗金额并不准确，真实的涉案金额远高于目前认定的金额，因一些受害人本身的钱来源不明，他们并不愿意提供真实的被骗金额，导致最后法庭的认定与事实有差距。

除了涉案金额，该案中还有一些疑点尚待警方做出调查。包括郑利所使用的四个伪造身份户籍是否有公职人员牵涉其中，警方办案过程中查封收缴的物品数量与被告人说法有出入，被告人的公司有六辆车，但只有三辆车有扣押手续，另有三辆车下落不明。被告人还称，其位于华侨城的住处有70万港元在警方搜查之后下落不明。

控辩焦点

是否有伪造身份证行为法庭：被抓后仍使用虚假身份

法庭查明，被告人郑利持有林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意等五个不同户籍身份，她在日常和商业交往中使用上述身份。辩护人称，涉案证件由公安机关办理，可能涉嫌制作虚假户籍档案，因此认为造假人员是司法人员，并非郑利。法庭认为，郑利伪造居民身份证是否有其他人员参与，应由司法机关继续调查，不属该案审理范围。郑利作为具有完全民事行为能力的成年人，伪造、持有并使用虚假身份是其积极主动追求的结果，并非外界强加。相关辩护意见不能成立。

郑利还辩称，之所以取得多个户籍身份是为了开立证券及外汇交易账户的需要。法庭却查明，郑利不能提供其使用不同身份开设交易账户进行交易的证据。郑利被抓获后面对公安机关时，仍继续使用黄少妹的虚假身份，郑利和辩护人对此不能合理解释。相关辩护意见法庭没有采纳。

黑龙江首富之子有无被骗

法庭：不能认定两人夫妻关系

此案中一个引人关注的受害人是黑龙江首富刘树清之子刘海龙。他与被告人郑利关系密切。郑利向法庭辩称，她与刘海龙是夫妻关系，并未骗刘，还将大量款项汇给刘。

法庭查明，郑利与刘海龙并未履行合法的结婚手续，结婚证复印件的真实性、合法性无法查证，不能据此认定两人是夫妻关系。郑利诈骗刘海龙的事实有其本人供述、被害人陈述、证人证实，并有银行转账记录、审计报告结集及物证，足以认定。

链接：富豪为什么相信郑利？

郑利与德国人罗伯特混迹于深圳的富豪圈，先后从8位富翁处骗得近3亿元，最高一笔受骗金额高达1600万美元。郑利为什么能成功算计富豪？通过梳理本案案情，发现郑利骗富豪有三个手法。

施骗手法一：装富豪

在长达数年的诈骗历程中，郑利始终把自己以及罗伯特包装成超级富豪，这一点甚至让不少受骗的富豪都印象深刻。案发前，郑利住在华侨城纯水岸价值数千万元的豪宅中，还雇有一个菲佣，出入都是法拉利、奔驰豪车，开车的香港司机月薪过万。不仅如此，郑利还在外人面前把罗伯特吹嘘为德国罗杰斯贵族之后，在世界范围内做珠宝生意，掌控上百亿的基金。在诈骗台湾人寿保险股份公司的董事长邓某时，为了取得对方的信任，郑利使用了伪造的汇丰银行账户结余证明，里面有900多亿港元的存款，邓某方面看了结余证明后戒备心理就自然解除了。

施骗手法二：装高手

富豪投资项目经验丰富，希望能够找到一个可靠的投资人。正是抓住这一点，郑利往往通过考察项目的机会，向受骗对象展示她的人脉资源、专业能力、资金实力，从而赢得富豪们的信任。郑利还曾现场演示自己的“股票投资”，让人印象深刻的是：郑利还拿出自己的手机，上面是石油期货走势图，石油每下跌一块钱，她就进账100万美元。

施骗手法三：装国际

曾长期在银行外汇科上班的郑利，了解西方和中国的文化。罗伯特说，在他见过的中国人中，在高级西餐能够具备正确的餐饮礼仪和言谈举止的为数不多，郑利就是其中的一个，这使她与众不同。富豪们往往被郑利优雅得体的风度迷惑，不会想到眼前这个女人是骗子。