外贸“黑手”为何大行其骗

国内外诈骗商瞄上了我国外贸型企业！近几年，我国企业在进行对外贸易时屡屡遭受国内外骗子的黑手，每年外贸诈骗给中国企业造成的损失至少有数十亿美元，让很多企业损失惨重。

国内骗子下黑手

虽然政府严厉打击，但隐藏于都市豪华写字楼里的“外贸骗局”依然屡禁不绝。2006年1月4日，深圳罗湖区检察院依法对侦破的特大合同诈骗团伙黄某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。

经审查，犯罪嫌疑人黄某纠集几名犯罪嫌疑人，虚假出资成立了东骏汇泰咨询（深圳）有限公司和深圳市东骏汇泰进出口贸易有限公司。商量以为国内生产厂家提供外商订单为名与客户签订合同，从中每家收取3.6万元的“海外运作费”，以达到骗取客户财物的目的。从2004年7月到侦破时止,该团伙骗取全国各地200余家公司的“海外运作费”共达数百万元。

谨防自身过错重演

针对上面的案例，中国政法大学教授许兰亭认为，这类案件的特点第一是隐蔽性比较强，是有合法包装的，所以它的犯罪目的隐藏很深，不容易被发现；第二，它计划性很强，事先经过周密的策划，为了骗钱先自己投入几百万，成立了一个公司；第三个特点，它是利用经贸活动来诈骗，有的时候定罪很难，容易和普通的经济纠纷、民事纠纷相混淆。

谈及在日后的商业活动当中，对此类诈骗的预防，许教授说：“其实所有的被害人不管是作为公司企业的被害人，还是作为普通老百姓的被害人，都有一个共同的特点，受害者都是有一定过错的。他们有时候贪小便宜，就放松了警惕，放松了对对方诚信的调查。一个好项目诱惑越大越应该谨慎，不要盲目地掏钱，当需要你掏钱的时候，你一定要了解对方成立的时间长短，有没有什么业绩，它的客户群体是怎么样的。”

同时，也有人认为，像这样的犯罪行为光靠普通的商家来防范恐怕还不够。政府部门也要切实履行起自己的职责，比如，公安、工商、税务、银行等等都要履行自己的职责，建立一个联网的监控体系。针对一些企业，如果成立时间很短，但是很快就要求注销，或者成立时间很短就有大量的现金往来，出现这种不正常情况要及时地调查核实。如果是确定构成犯罪的就要及时地查处，坚决打击。

国外骗子心更黑

近日，某媒体揭示了中国企业被骗的另一个案例。2005年初，浙江一家服装厂收到了一份来自巴基斯坦进口商的传真，声称要购买价值4万美元的各式服装。不久，双方就签订了出口合同，巴基斯坦厂商痛快地支付了10%的定金。

5月份，中方的货物顺利抵达巴基斯坦卡拉奇港口，却迟迟不见对方来提货。长期等待后，巴进口商声称暂时资金短缺，没钱赎单提货，继而又以产品质量不好为由要求浙江方面以1万美元的价格把货物卖给他们。在此期间，浙江的这家服装厂曾想把货物退运回国，但由于巴基斯坦退运手续非常复杂，再加上滞港费用昂贵，最后还是不得不以低价卖给巴方进口商。这笔生意让这家小服装厂血本无归，很久不能恢复元气。

据中国商务部的官员介绍，不少国外骗子公司与我国企业建立贸易关系后，头几笔生意信用都很好，货款很痛快地就按时付了。直到我国出口企业对其放松警惕之后再行骗术，往往让我国出口企业措手不及，难以应对。还有的国外骗子摆出一副大买家的样子，派专人到中国监督发货，可一旦货物到了进口国港口，骗子嘴脸就马上暴露出来了。

当心“地雷”?摸清底细

对于上面所发生的情况，商务部梅新育博士认为，一般来讲，信用证的付款方式比较保险，可是手续费较高。我国很多企业出口的产品没有核心技术，竞争力不强，一些企业为了尽可能地保住自己的价格优势，并获得更多的利润，常常选择费用较低的付款方式。而这种付款方式也意味着高风险，一旦遭遇贸易诈骗，就啥也没有了。

此外，信用调查市场不健全是我国企业频繁被骗的另一个主要原因。国内的信用调查公司的收费相当高，大多数企业对信用调视程度不够，很少有人在和国外进口商签单之前，去找信用调查公司摸清对方的底细。这就形成了一个恶性循环：信用调查公司因为生意少所以才收费高，而收费高了生意更少，费用不得不再往上涨。

梅新育博士提醒国内企业，在和国外进口商第一次打交道时，最好对其有一个详细的了解。骗子公司大多都是在合同条款上搞鬼，一定要慎重选择付款方式，对待任何客户，都不要轻易接受风险高的付款方式。即使是信用证付款，也不能轻易接受附加软条款，因为这里面很可能埋有“地雷”，要擦亮眼睛。