深圳燃气:领先混改建立长效激励

深圳市燃气集团股份有限公司是一家以城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资为主的燃气企业。2015年I收79亿元、净利润8.2亿元、加权平均净资产收益率10.15%；实际控制人为深圳市国资委。

董事会结构合理，充分发挥较早混改的领先优势。根据公司的股权结构，十五名董事中，除五名独立董事外，十名董事由各股东按持股比例分别委派。其中，中华煤气行政总裁、公司秘书、港华投资总经理和新希望集团监事都分别出任公司董事；五名独立董事的专业领域涵盖金融、管理、财会、行业等不同方面，在确保独立性的前提下，能从各自专业的角度为公司决策提供有价值的建议。科学合理的董事会结构促进公司充分发挥较早完成混改的领先优势，把国有资本的社会责任感、境外资本的严谨高效、民营资本的灵活务实有机结合，并在实践中学习行业领先企业的先进技术、吸收国内优秀企业的成功经验，优化顶层设计，为公司聚焦主业，高效稳健发展创造了有利条件。

依托资本市场，建立长效激励机制。董事会2012年审议通过了股权激励计划方案，向68名高级和中层管理人员授予1849.05万份股票期权，至今已有激励对象105人次行权1005万股。2016年，公司在做好股票期权激励计划行权工作的同时，扩大激励范围，优化激励工具，授予高级、中层管理人员以及核心管理骨干合计319人限制性股票3218.5万股。董事会利用资本市场，通过不断完善长效激励机制，把公司发展的长远目标与经营班子的个人利益有效统一，确保管理层为股东创造最大利益。

决策流程严谨，充分发挥专业委员会的关键职能。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，建立了较为严谨的决策流程。各专业委员会在战略引领、高管选聘、完善长效激励机制、审计定期报告、编制经营计划等方面发挥关键职能。

沟通渠道畅通，全面提升董事会的议事效率。公司严格按照监管部门要求，通过多种方式及时如期与各位董事发出会议通知及材料，确保董事有充分时间进行调研、决策。同时，公司紧跟通讯技术发展浪潮，分别与独立董事、监事会成员建立了微信群，将公司公告、相关研究报告等有关资料及时在微信群中分享，方便公司独立董事、监事及时了解公司及行业情况和发展动向，有效降低了沟通成本，提高议事效率。