一拖股份:完善治理保障决策科学有效

一拖股份目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的农业机械制造企业之一，是中国农业装备制造业的引领者，多年来公司一直专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，为我国粮食增产、农民增收及农业综合生产能力建设提供了强有力的技术装备支撑。

公司董事会高度重视对公司中长期发展战略的把握，发挥战略引领作用，通过并购、合资合作、加大研发力度等不断提高公司盈利能力。

一拖股份在企业运营实践中持续完善公司治理各项制度，保障公司董事会决策合规、科学、有效。根据《决策制度》制订了《固定资产投资管理办法》《股权投资管理办法》等相关配套制度，并设立公司投资审查委员会对公司不同类型投资进行分权管理。在保证董事会发挥战略引领作用、对重大投资等事项行使决策权的情况下，给经营层授予与其职责相适应的投融资权力，能够及时灵活应对市场需求，也使得公司董事会考核、评价经营层有了更为扎实的基础。近年来，随着公司业务扩大、职能调整、投资经营决策事项增多等的情况变化，为了使《决策制度》更好发挥作用，结合监管机构相关规定及公司生产经营实践中一些行之有效的做法，本着保证合规运作，科学审慎决策，均衡分配决策权限，提高决策效率的原则，董事会对《决策制度》进行了修订和完善，在修订中一是完善了决策事项内容，增加了关于资产核销、捐赠的权限规定；二是根据公司资产、业务规模扩大的实际情况，在符合监管规定的前提下，对一些风险相对可控的决策事项适当增加了经理层的权限，以使董事会聚焦重大事项，提高决策效率运作特点，将生产经营实践中的有效做法以制度的形式进行固化；四是进一步加强风险防控，明确公司“三重一大”事项和《决策制度》之间的有机衔接。经过修订，新的《决策制度》内容更加完善，权限划分更加合理，兼顾了合规运作、控制风险和提高决策效率。

一拖股份根据各位董事的专长，充实到不同的专门委员会中，既发挥了董事的专业优势，又通过专门委员会的运作起到了对董事会决策的有效支持。对于较复杂的决策事项，通过安排过程汇报、组织董事实地调研考察等方式，使董事提前介入，必要时提前对议案中存在疑问的内容安排相应人员和部门与董事进行沟通，使董事增强对决策事项的了解，提高了决策的科学性和决策效率。

榱私一步完善董事会对经营层的监督考评，公司在新一届董事会换届中加大了外部董事的比例，目前新一届董事会由11名董事组成，其中内部董事只占3名，外部董事（包括独立董事）占比超过70%，增强了决策的客观性和风险防控，也更有利于对经营层的分权制衡。

为了促进董事会科学决策、规避风险，公司实施董事会多元化政策，在新一届董事会组成上，既有熟悉公司主导产品的行业内专家，又有在企业运营和管理上拥有丰富经验的管理专家，还有谙熟内地、香港及国际资本市场的金融投资、法律、财务专业人士，保证董事会可从多个维度审议决策事项，作出重大决策时能够更周全、细致地考虑和决定，最大限度地规避决策带来的风险。