因债获刑 第5期

【前言】因债获刑 第5期由文秘帮小编整理而成，但愿对你的学习工作带来帮助。为贪小利出借千万巨款 刘阳是沈阳人，辞职下海前曾是一名幼教老师。来北京20年，曾经和前夫共同经营钰龙泉饮食有限公司，开了3家分店，除此之外，刘阳还是一家科技公司的法定代表人。 做着自己的生意，经营着自己的生活。按理说这样的日子在北京来讲也算是比上不足比...

一件由借贷纠纷引发的民事案件转为刑事案件，其根本原因是借债不还且隐瞒财产

“欠债还钱，天经地义。”对于讲诚信的人而言，这不是什么难题。然而，对于不讲诚信的人来说，麻烦就大了。在北京做生意的刘阳因为借债未还，涉嫌犯有拒不执行判决、裁定罪，被警方羁押，不仅要还本付息，还面临被刑罚处罚。

2011年2月16日上午9点，北京市门头沟区法院审判庭，北京钰龙泉饮食有限公司法定代表人刘阳在这里受审。出人意料的是，刘阳当庭拒绝了律师为她作无罪辩护，并请求法官速下判决。

“如果尽早出去，凭我的能力我能还上这笔钱。”刘阳在法庭上表示。

刘阳的辩护律师王智对记者说：“作为刘阳的辩护人，我对被当庭拒绝辩护很遗憾。”

为贪小利出借千万巨款

刘阳是沈阳人，辞职下海前曾是一名幼教老师。来北京20年，曾经和前夫共同经营钰龙泉饮食有限公司，开了3家分店，除此之外，刘阳还是一家科技公司的法定代表人。

做着自己的生意，经营着自己的生活。按理说这样的日子在北京来讲也算是比上不足比下有余了，然而，经过多年的商海博弈，刘阳已不满足于目前的小打小闹，她在等待时机准备做大。

机会终于来了。刘阳通过代办执照的杨彦辉认识了一个人叫王开泽，此人30多岁，甘肃人，据杨彦辉说王开泽曾是建设银行的一名行长，“有些神通”。2009年3月的一天，刘阳听王开泽说西单高登大厦一个单层楼面要拍卖，经与王开泽、杨彦辉商议后，三人决定成立公司共同参与竞拍，刘阳担任法人代表，王开泽与杨彦辉为股东，王开泽因为没有身份证，以其表弟严多财的名义加入公司。

竞拍资格通过注册公司就可以取得，可是竞拍所需资金从哪里来呢？刘阳想到一个人。

家住北京市门头沟区清水镇的马文龙，虽然不到30岁，却是当地小有名气的煤老板。钱自然不缺，与开洗浴中心的刘阳虽说是生意上认识的朋友，但从来没有过生意上的来往。2009年3月23日晚上，刘阳约马文龙来到海淀区五路居欧宫博圣洗浴中心。刘阳对马文龙说她的华泰国润公司准备竞拍西单高登大厦的楼面，共计5200平方米，邀请马文龙一起做这笔生意，马文龙不愿意也就没同意。

但刘阳并未放弃，于是向马文龙提出借钱。生意场上借钱是有条件的，刘阳开出的条件是借款1000万，半年还本并付350万的好处费，外加一辆好车。有350万的好处费垫底，这好车的标准也就没说得太具体，马文龙爽快地答应了借钱一事。

两天后，刘阳给马文龙出具了借款合同，合同上写明借款数额为1350万，并且有第三方徐力群作为担保人。徐力群是刘阳的前夫，与刘阳共同持有北京钰龙泉饮食有限公司的股权。借款合同上的担保条款写明刘阳、徐力群以其在北京姚家园钰龙泉饮食有限公司所占股权质押给马文龙。当天，刘阳带马文龙到北京市国际公证处进行了借款合同公证。手续办妥之后，马文龙通过海淀区四季青农村商业银行给刘阳的卡上打款700万元，在招商银行通过转账的方式给刘阳打款300万元。

竞拍失利逾期拖债不还

筹款如此顺利，但接下来的竞拍却并未这般顺遂。

刘阳、王开泽与杨彦辉三人共同筹建的华泰国润科技有限公司顺利通过注册。在竞拍过程中，王开泽是发起人，也是主要经手人。刘阳交给王开泽500万元打点竞拍关节，通过大田国际拍卖有限公司竞拍成功。但是，由于王开泽的后续资金未能及时打入，拍卖公司取消了这次拍卖项目，并因华泰国润科技有限公司的违约行为，扣除1000万元保证金中的300万元，退还700万元。

按理说这笔钱可以还给马文龙，可是刘阳没有还。因为当时是六七月份，距返还马文龙本息的时间还有一段时间，所以刘阳用这笔钱还了以前的个人欠款。

对于归还马文龙的借款一事，刘阳心中还有一笔账，竞拍时刘阳总共支付1560万元，竞拍失利后，她和王开泽、杨彦辉说到损失时，王开泽答应承担800万元，因前期已转给刘阳200万，还要向刘阳支付600万。

2009年7月间，马文龙得知王开泽付给刘阳200万元，马文龙问刘阳为什么不还给他，刘阳说你的钱9月份才到还款期。等到9月份时，马文龙又向刘阳催还借款，刘阳说王开泽没有把钱给她，她只能慢慢挣钱还马文龙。10月，刘阳的生意做不下去了，到外地躲了起来。

马文龙无奈，于2009年10月份向门头沟区法院提起民事诉讼，具体事宜是由哥哥马文刚代办。在这期间，马文龙和哥哥马文刚与刘阳一直都保持着联系，因为他们害怕她知道后就不还钱了，“我们到法院的目的就是为了查封刘阳的财产。”

门头沟区法院于2010年1月5日缺席判决刘阳返还马文龙借款1350万元，并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息，并与当日将判决公告送达。

2010年春节前，刘阳、王开泽、杨彦辉与马文龙的几个朋友在朝阳区亚运村附近喝咖啡，谈到马文龙的欠款时，王开泽答应替刘阳偿还马文龙600万元，但是一直没能兑现。刘阳自身已没有归还马文龙借款的能力，于是这一笔就一直拖着。

2010年4月20日，马文龙向门头沟区法院申请强制执行。同年8月4日，刘阳到门头沟区法院填写财产申报情况表时，只填写了在沈阳市于洪区嘉陵花园的一处房产，价值60万元。

隐藏财产涉嫌触犯刑律

2010年8月4日，刘阳接到马文龙的哥哥马文刚打来的电话，约她到海淀区世纪金源酒店商议还款事宜。刘阳到后并没有见到马文刚，就打电话问他在哪里，马文刚回答说在银行。过了十几分钟后，刘阳没有等到马文刚，却等来了法警，刘阳因隐藏财产涉嫌拒不执行判决、裁定罪被北京市门头沟法院司法拘留。8月16日，门头沟区法院将该案移送北京市公安局门头沟分局，8月17日立案侦查，8月18日刘阳在被司法拘留期间转为刑事拘留，2010年9月24日经门头沟区检察院批准逮捕。

一件借贷纠纷案件由民事案件转为刑事案件，其根本原因是借债不还且隐瞒财产。那么，刘阳的财产状况究竟怎样呢？

经检察机关审查查明，刘阳在填写被执行人财产情况申报表时，只申报了其在辽宁省沈阳市于洪区的一处房产，隐瞒了其在2010年4月将其在辽宁省沈阳市于洪区的另一处房产出售的事实，隐瞒了其在北京市海淀区温泉镇颐阳山水居区综合楼有4000多平方米房产的事实，隐瞒了其租赁北京市丰台区丰葆路68号国际花园197-7别墅一套，并出资人民币60万元装修的事实，隐瞒了其在北京市朝阳区北苑路以其妹妹刘妍名义购买住宅一套的事实等，致使（2009）门民初字第2020号民事判决无法执行。

该案《书》中称，被告人刘阳向他人借款用于投资，投资失败后未按合同约定如期还款；在区法院作出判决并生效向其发出执行通知后，未履行判决义务；在区法院责令其填写被执行人财产情况申报表时未如实申报，隐瞒了大部分财产，导致判决无法执行，侵犯了人民法院裁判的权威。被告人刘阳作为负有执行人民法院判决义务的人，对人民法院的判决、裁定由能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。

刘阳曾向办案的检察人员表示：“只要我出去我肯定能追到600万，之前我始终是相信人家，人家始终说等一等，我没采取任何措施。我现在认识到当时只要我稍微追一下，可能不会走到今天，我也挺后悔的。但不管什么样，我想我的债务人应该尽快把这钱还给我的债权人马文龙。另外，我会赚钱，我在北京呆了20年，有人脉。现有酒店也能值七八十万，我的房子我妹说不承认，我要出去，我妹肯定承认，这有200多万，我老家还有一套房子，这样凑到三四百万没问题。”

“早知今日，何必当初。”一位熟悉刘阳的人这样说。

金钱背后的冷暖人情

“普通人怎么过，我就怎么过。”在被问及生活情况时，刘阳这样的回答。

然而，实际情况并非如此。2008年，刘阳离婚后，结交了一个比她小10多岁的男朋友王志新，并为其花了40多万元，在北京顺义区北石槽乡租场地养殖藏獒，刘阳还花30万元为王志新在吉林省松原市奥林匹克花园买了一套130多平米的房子，给王志新前后倒换过4部车，分别是奥迪A6、宝马、奥迪A8轿车和长城酷熊等。这些车都是在刘阳的男朋友王志新的名下。

刘阳被拘留后对她的律师说：“你一定转告我妹妹和我男朋友，不管怎样先把钱还了，能先给多少就先给了。”然而，对于刘阳的托付，亲朋好友们又是怎样做的呢？

按照刘阳的说法，当执行法官找到她的男朋友王志新时，得到的回复是：“我没钱，什么也不知道，让她自己想办法还吧。”2010年10月，见刘阳迟迟未能被释放，王把别墅退租，悄然离去，此后便杳无音信。

新结识的男朋友年龄小不靠谱，作为刘阳的前夫徐力群，也是刘阳与马文龙借款合同的第三方担保人，也玩起“失踪”，截至目前，法院一直未联系到他。

刘阳的母亲作为一名普通退休工人，在沈阳住着190平方米的房子，另外还有一套两居室；而刘阳妹妹名下也有大量房产。在刘阳被拘留后，执行法官曾与刘阳的家人联系，希望能主动提供刘阳的财产线索履行判决，但刘阳的母亲和妹妹最后仅向法院交了10万元，还跟法官强调说：“我们没钱，连这10万都是好不容易凑的。”

法官调查了刘阳的多个银行账户，发现她的账户仅有几十元钱。法官还了解到，刘阳曾因一起群体劳动纠纷案，被门头沟区法院强制执行。

对于未能及时还款、隐瞒财产，由民事案件转为刑事案件，刘阳说：“以前没有认识到，现在明白自己犯罪了。如果当时不管50万也好，100万也好，要是还了债权人，也不至于到今天。”

刘阳和马文龙由生意场上的朋友变成法庭上的原被告。也许债权人马文龙在给刘阳汇款时，想的是半年后这1000万就会变成1350万，外加一部好车。却万万没想到这一笔借款却让他悔青了肠子，一年多以来更是费尽周折也没能追回借款。刘阳将因犯有拒不执行判决、裁定罪被法院判处刑罚，记者询问马文龙对此有什么想法。“即使刘阳被判了刑又能怎样？钱能还回来吗？以后再想办法吧。”马文龙的语气中透露出深深的无奈。

谈到执行难问题时，王智律师说：“执行难是现在的普遍现象。但鉴于现在的司法现状，现在的各系统联网监控的不足是执行中的最大障碍。如果我国的银行、工商、民政、户籍等机构能全部联网，也许对于整治和杜绝老赖现象会有着不可估量的作用。”

“刘阳就是个骗子，当初借钱时跟律师合起伙来蒙我，也怪我自己不熟悉法律。当时说用资产担保，为什么不带我去办质押手续，而是去办借款合同公证？公证有什么法律效力？她有多处房产，母亲和妹妹名下也有多处房产，有钱住别墅养小白脸，嘴上说要还款，其实根本就是赖着不想还。”1350万元毕竟不是个小数目，就这样血本无归，债权人马文龙在与记者通电话时仍是气愤难平。