涉众型经济犯罪调研

涉众型经济犯罪已呈高发态势，由于其牵涉的人数多，利益关系复杂，很容易引发群体、非正常等情况发生，成为社会正常秩序的威胁因素。

一、番禺区检察院近五年来处理涉众型经济犯罪基本情况分析

2008至2012年间，番禺区检察院办理的涉众型经济犯罪主要为合同诈骗罪和非法经营罪，没有办理过非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中办理合同诈骗案件29件34人，非法经营案件45件79人。

多数的涉众型经济犯罪受害人数较多，涉案金额较大，如2011年1月期间，犯罪嫌疑人黄某与周某等人经合谋诈骗后，冒用身份注册成立广州长科电子科技有限公司，后通过“阿里旺旺”网站等多种渠道骗取76个被害单位（人）款项10，515，489.5元。非法经营犯罪中主要为印制含有“”内容的书刊和生产、销售具有功能的游戏机，受害人群呈不确定的特征，合同诈骗案件中很大一部分发生在汽车租赁、货物发送和货款结算过程，受害者往往是债权人。综合涉众型经济犯罪的作案手法，罪犯的一贯伎俩是：采用虚假的个人资料，虚假出资等手段取得工商登记，在空壳公司内部，每个人分工明确，有一定的组织性，开具的往往是空头支票，许多罪犯不用对公账户，而是使用私人账户。

二、涉众型经济犯罪案件办理中困难

涉众型经济犯罪事实认定和证据收集困难。涉众型经济犯罪的受害人数多、涉及面广，损害发生后，受害人往往向自己所在地的公安机关报警，导致报案的时间、受理机关不集中，为案件的全面侦破带来困难，而且由于涉及面广，查清所有的证据是一项十分庞杂的任务，尤其是受害人在外地的情况，加之办案时间和人员的紧张，事实认定存在很大障碍。许多的涉众型经济犯罪从作案到案发时间跨度比较久，一些重要的证据已经难以收集或灭失、损毁，实际办案中也发现，被害人很少注意留存相关的物证、书证，罪犯一般用私人账户进行交易，只能根据并不完整的入款单等证据来确定受害人的损失，与损失的实际金额存在不小的出入。

涉案财物的追缴可以说是办理涉众型经济犯罪案件最大的难题。目前，公安机关办案中比较注重破案，对于涉案财物追缴相对忽视，导致赃款不能第一时间被追回，事后再去追缴时困难重重。目前追缴赃款的手段相对欠缺，很大一部分案件中，罪犯已将赃款用于后续的犯罪过程或者挥霍一空，案发后，罪犯或已无财物可以追缴，或采取各种手段隐匿财产使得无法追缴。涉众型经济犯罪的涉及面广，人数多，确定一个案件确切的受害人数便很困难，如在案件办理过程中，会不断有人前来主张权利，这也给财物追缴带来困难。另外还存在民、刑同步不协调的状况，在涉众型经济犯罪中，很多是由民事纠纷转化而来，即，工人或职工不能得到劳务报酬，在劳动监察部门处理劳务纠纷的过程中发现还有经济犯罪的情况。目前，刑事责任与民事责任的分割与合并，刑事附带民事诉讼存在障碍，被害人的经济损失难以充分赔偿。

在涉众型经济犯罪的法律适用上，“以非法占有为目的”这样一个主观性的认定有困难，法律上的规定较为模糊，实践中很难把握，如有的案件中，罪犯有将部分资金投入到经营中，受害人也有部分经济利益获得。有不少案件涉及的法律关系很复杂，常表现为民事法律关系和刑事法律关系的交织，这使得办案人员对案件的性质把握有困难，有案件中律师更认为只是民事纠纷，而非犯罪。

三、番禺区院应对群众、非正常上访情况的做法

由涉众型经济犯罪引发的群众、非正常上访往往是因为所受损失得不到充足赔偿。因此，办理涉众型经济犯罪案件时，番禺区院都会特别的小心谨慎，尽量与公安、法院等部门沟通、协调，扩大取证的范围，把保障被害人的经济利益工作做足。另外也会积极沟通被告人及其亲属，向他们解释退赔从轻处罚的形势政策，引导他们向被害人赔偿。其次就是要做好释法说理工作，疏导上访人的对抗情绪，同时做好案件信息告知工作，避免出现以讹传讹现象。

四、处理涉众型经济犯罪维稳问题的建议

首先，必须解决好涉案赃款的追缴问题，无论是检察院，还是公安机关、法院在办理涉众型经济犯罪过程中，都要树立维护被害人合法利益的观念，改变那种关注证据的审查认定而忽视涉案财物追缴的做法，同时，要建立追赃的长效机制，不能因为案件的审结就不在关注追赃，切实维护被害人的利益。其次，市场监管主体必须把好关，以工商部门为例，其在工商登记时注重对注册资本等信息审核过于宽松，使得罪犯可以较轻易的骗取经营资格，而且工商部门的监督重门槛，对工商登记后的实际行为监管乏力，必须加强过程监管。最好要建立处理涉众型经济犯罪的联动和风险预警机制。如可以由政府牵头，成立公安、法院、检察院、维稳办、工商、金融等部门联动、协作的机制，因为处理涉众型经济犯罪的上访问题往往非一个部门的力量可以解决，各个部门协调配合才能处理好。另外，要加强信息共享，对被害人的情况及时跟踪、了解，发现有不正常情况时，及时、主动的化解。

（作者通讯地址：广州市番禺区人民检察院，广东 广州 511400）