21个亿的集资诈骗案一审终结

日前，随着潍坊市中级人民法院主审法官的庄严宣判，青州市特大集资诈骗案一审有了结果，主犯刘文杰被依法判处死刑缓期两年执行，其余6名犯罪嫌疑人分别被判处2至5年不等的有期徒刑。该案涉案资金累计达21亿多元，造成借款人经济损失3.66亿元，涉及企业4家，自然人1300余人，涉案银行帐户630多个，涉案金额之巨，涉及人员和单位之广，可以说史无前例。

下面让我们看一看刘文杰到底有何神通。

冒充“海尔”身份，疯狂骗巨款

现年50岁、其貌不扬的刘文杰，案发前是青州市朱良镇某村一名普普通通的村民，尽管学历不高，只有初中文化，但是，此人的过人之处就是脑子好使，能说会道，尤其对账目的敏感，不用记录，仅凭记忆就能准确无误。在案发后搜集证据时，民警逐项核对所付利息，惊奇地发现刘文杰的供述和账上的钱数基本吻合，真可谓有过目不忘之功。刘文杰夫妻二人在老家开了一家“海尔”专卖店，凭着灵活的头脑，刘文杰的夫妻店生意不错，一年下来，挣个3万、5万不成问题，摊上好的年景，赚个10万、8万的也不在话下。按说，这样的收入在农村很说得过去。可不安于现状的刘文杰，一心想着赚大钱，发大财，一夜暴富，成为人上人。为了实现这一梦想，他曾多次购买彩票，其中有一次他花费非法吸纳的200万元巨款购买彩票，竟然中了500万元的一等奖，缴纳个人所得税后仍剩余400万元，这对一般人来说称得上是天文数字，可对于外欠超过亿元的刘文杰来说不过是毛毛雨而已。

令人没有想到的是，刘文杰以虚构的“青岛海尔家电山东总”的名义，与他人签订联营协议，采取支付2至6分不等的高额利息的手段，直接或间接向1309多名自然人及多家企业公开吸纳资金，最后却因资金链断裂而无力偿还所吸纳的巨额款项，这才把刘文杰推入绝望的边缘。2012年1月初案发时，刘文杰自杀未遂导致重伤，在接受民警讯问时他哭着说，我有没有钱我自己清楚，我在外地曾在路边没人认识我的地方吃过拉面、煎包，睡过通铺，但到了后来，自己难以自拔，我不能眼看着大把的钞票不要，有时来我家交钱的要排队！正是因为一些人做着高息的美梦，才给了像刘文杰这样的贪婪之人以可乘之机。

成立专案组，缜密查 “蛀虫”

青州市公安局相继获取工作线索，在青州市北部有多个乡镇、多名群众参与到所谓的“海尔集团山东总”的高息融资之中，并且获利巨大。公安局党委怀着对人民群众的高度责任心，立即安排专人进行秘密侦查和调查。经调查发现，对外宣称“海尔集团山东总”的人叫刘文杰，其真实身份是青州市移动公司一名“合同制”员工，其妻在某镇经营一家面积不大的海尔家电经销部，刘文杰夫妇拥有高档轿车，并在市区黄金地段有豪宅，其银行账户常有成百上千万的资金流动，与其收入明显不符。公安局派员到青岛海尔集团总部核查信息，发现该集团商中也没有刘文杰其人，遂立案侦查。

立案后，青州市公安局对此案高度重视，迅速抽调16名精兵强将组成专案组，分成查证组、审讯组、审计组三个小组。为便于工作，确定一名副局长专门负责此案的统一把关、协调工作。调查期间，专案组先后9次召开案件分析会，研究侦查方向，梳理工作思路。通过公开走访、秘密调查、比对查询等多项措施，走访群众上千余人，仅调查形成材料的就多达230多人，涉案企业4家，调取查询各银行往来交易凭证明细账目上万条，形成案卷31卷。历经800多个日夜的艰苦工作，先后将主犯刘文杰，及其同伙冯鹏程（男，43岁，某汽车销售公司法人代表）、刘启太（男，49岁，某元件厂法人代表）等13名案犯抓获，查扣银行卡40余张以及电脑等一批涉案物品。