“MC天使基金涉外案终结”等6则

岁末年初之际，传销活动越发活跃。纵观近期的打传前线，涉案金额及参与人数都有所增长，主要组织传销人员不仅有大陆人，还包括海外传销分子。传销组织战线拉得越来越广，案件不仅遍布多个省区，还从大陆“拓展”到了台湾地区，此外，资本运作、网络传销的气焰依旧不减。

“1·12”专案成功告破

2013年1月13日凌晨，长沙市公安局在市内5个城区同时展开收网行动，共捣毁传销犯罪窝点378个，刑事拘留该传销组织骨干成员128人，暂扣涉案车辆6辆，该传销团伙主要犯罪嫌疑人全部落网。至此，这起代号为“1·12”的特大组织、领导传销活动专案成功告破，一个涉案资金近两亿元、传销人员近4000人的庞大传销组织被彻底摧毁。

该传销犯罪团伙从福建发起， 2011年6月到长沙，以“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“做工程、修地铁、卖服装”、“长沙市绿化工程”为幌子组织、领导传销。发展“新人”加入时按每份3300元的申购标准，无实物购销。参与传销人员通过自己申购或发展“下线”申购累计份数，从而获得相应的传销级别。

根据这种传销“利润”分配模式，无论哪一级别的传销人员发展“下线”，“下线”缴纳的申购款，最终都只有其中的52%被5个级别的传销人员分别获取，其余48%全部落入该传销团伙的最高层。

MC天使基金涉外案终结

2012年底，辽宁省丹东市公安局宣布，破获了一起外藉人士涉嫌组织、领导的网络传销案。一年多时间，该团伙以“销售原始股”为名非法吸收资金6119万美元，折合人民币近4亿元。

MC天使基金的会员主要通过发展下线和买卖所谓的“概念股”获利。投资的会员每次最少投入1000美元，会员投股的钱数越多级别越高。会员加入MC国际集团后都会有自己的账号和密码，每个会员都可以用自己的账号登录，给下线建立1个账号和密码，运营中公司共设有4个奖励模式也叫做“佣金”。

警方将丹东地区4名主要组织、领导者和其他地区100余人会员成功抓获，其中采取刑事强制措施37人，共没收、扣押180余万元人民币和轿车一辆。

国永基金骗百名老人

2012年12月初，国永股权投资基金（上海）有限公司组织开始活跃。他们声称，2012年9月18日，中国新能源集团并购了全球新能源集团，而全球新能源集团最近已经收购了美国OTCQB市场一家叫做“碳森林”的上市公司。未来，他们将中国新能源集团所控股的三家生物柴油项目公司资产装入这家美国壳公司中。新能源3号的广大投资者，将成为美国上市公司的股东。通过资本运作，公司会把股票从5美元/股拉升到15～20美元/股。

投资新能源3号基金的方式有两种，一种是债权，一种是股权。债权有一年期或两年期，10万元人民币起投，月息2%，年息24%；目标企业成功上市之前，可债转股。股权也是折合10万元人民币起投，无息，目前股价为1.7元人民币/股，但转板至纳斯达克之后，股价至少达到3～5美元/股。

截至案发时，受骗老年人已达百余人，涉案金额数百万元，抓捕30余名犯罪嫌疑人。

5000人特大传销案告破

2012年11月，陕西省蒲城县公安局破获了以陈艳丽、梁秋学等100余人为首的、组织结构超5000人的特大涉众传销犯罪集团，涉案金额超过1亿元。该案于2011年4月11日接到李某报案，故称“411”案。

该犯罪集团A、B、C三级主要成员不少于70人以上，其从事网络传销的违法成员总人数不会低于3500人，涉案金额不低于7000万元。经查实：自2006年以来，几位犯罪嫌疑人先后以“香港金龙国际贸易公司”、“香港仟亿国际世贸公司”为诱饵，打着资本运作、营销致富的幌子，采取层级营销、拉人头的方式，销售虚无的“BOSS”牌西服、化妆品，采取“五级三阶”制的奖金分配制度，攫取非法利益，诱使蒲城县群众前往江西、湖北、安徽、湖南、江苏、山东等地区从事非法传销活动，集团体系庞大，分系众多，点多面广。

赛虎返现网消费返利不可信

2012年12月24日，记者从河南省濮阳市工商局获悉，南乐县工商局根据群众举报，查处了一起利用会员“返利”消费模式的网络传销案件。

据了解，珠海赛虎网络科技有限公司创立了一个所谓的加盟会员消费的“赛虎返现网”，该网站是“专业”为消费者提供消费积分兑现奖励，并为国内中小企业、商家和个人提供“终极营销”模式的平台。只要消费者购买一套价值1000元的健康营养A套装消费品，即可加盟成为会员，且每天就能返利润10元，发展一个下线会员则每天返30元，发展7个下线会员每天能返210元。当会员累计返到10000元时，送康力10000元全年家庭健康礼盒C套装。会员只要发展7单以上的新入会会员，网站可根据其所获奖金数目赠送相对应的平板电脑、笔记本电脑、苹果4s手机、价值15万的轿车，还有价值30万的宝马汽车一部。

广西资本运作混迹台湾

台湾刑事局2013年1月4日表示，苏女以投资广西南宁市建设为由，打出“投资广西南宁纯资本运作”的旗号，并称台湾首富和大陆政府支持，不法获利新台币数千万元。

诈骗集团再以讲课为由，开始进行“洗脑”，并透过直销模式，要求有意投资民众，先缴纳人民币近7万元作为入门费，且在大陆银行开户，才算加入集团。据了解，新会员先担任下线，第1个月可拿回约人民币近2万元退费，剩余入门费则被上线按照职务级别瓜分获利金。

1月13日，警方前往台南、高雄等地搜索，逮捕苏女等3人和30多名上下线成员，并搜出存折、汇款单据、成员名册、传销和教战书籍等证物。由于涉案者众多且牵连甚广，项目人员仍依相关线索持续扩大侦办中。

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注：点击量单位（次）

换汤不换药，是传销组织多年来的惯用手法，无论是几个专案，还是“基金”，不过是换个名头罢了。新春来临之际，传销组织略有抬头，广大群众仍需谨慎，不要误入歧途。