违法发放贷款罪

提供各种违法发放贷款罪范文参考,包括论违法发放贷款罪的司法认定、违法发放贷款罪的罪过形式探析、违法发放贷款罪若干问题研究、等等。

论违法发放贷款罪的司法认定

[摘要]刑法设立违法发放贷款罪的目的,在于避免人情贷款、以贷谋私等危及贷款安全的行为,保证银行信贷资产的完整。但由于立法上的疏漏,司法实践中对本罪构成要件存在严重的认识上的分歧,导致法律适用不统一,出...

朱敬生 2019-09-07 违法放贷 罪过形式
违法发放贷款罪的罪过形式探析

【摘要】本文通过对学界对违法发放贷款罪的罪过形式的各种观点的分析总结,提出从“违反国家规定发放贷款,未达到数额巨大标准,但造成重大损失的”,“违反国家规定发放贷款,数额巨大且造成重大损失的”,“违反...

2019-07-12 违法发放贷款罪 罪过
违法发放贷款罪若干问题研究

作者简介:沈鼎(1986- ),男,江苏金湖人,南京大学法学院2010级博士研究生,主要研究方向为经济刑法学。 摘 要:随着我国市场经济的日益繁荣,市场经济的参与主体对资金的需求量快速增加。银行信贷业务也因此...

沈鼎 2019-06-20 违法发放贷款罪 构成要件
违法发放贷款罪罪过分析

摘要:文章以违法发放贷款罪为例,对其罪过判断标准进行了分析,得出应以结果标准说作为其罪过判断标准,即以对结果的心理态度最为判断标准。 关健词:违法发放贷款罪 罪过 一、问题的引入 97刑法规定了多个主观罪...

王小梅 2019-10-03
浅析几种滥用贷款的行为

摘 要:经济的发展离不开资金的支持,银行的存在无疑为企业的发展带来了必不可少的帮助。在获取银行贷款资金的支持过程中,一些不合规的贷款行为也层出不穷,轻则违反银行内部规章制度,重者触犯相关行政法规接受...

王坤 2019-04-12 滥用 违法
对隙某数罪并罚

本文认为隙某与周某共同构成挪用公款罪与高利转贷罪,两罪并罚。隙某另单独构成受贿罪。分述如下: 一、隙某行为构成挪用公款罪 (一)隙某构成挪用公款罪 本案隙某的行为属于利用曲线贷款的形式挪用银行资金归个...

王新 2019-10-22
警惕:金融工作人员因工作疏忽而入狱

摘 要:目前,在经济下行和三期叠加的复杂经济形势下,部分企业正想方设法的从银行或其他金融机构骗取贷款缓解危机,同时银行或其他金融机构的工作人员因工作任务的压力和疏忽大意出现贷款发放不尽职,最终锒铛入...

2019-10-19 违法发放贷款罪 金融机构从业人员
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的犯罪特征及法律问题研究

用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪是1997年刑法新增设的罪名,1979年刑法和全国人大常委会1995年《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》均没有规定此罪名。从1997年刑法实施后的司法实践看,银行或者其他金融机构及...

2019-07-27
吸收客户资金不入账司法罪综述

(一)与违规发放贷款罪的区别 违法发放贷款罪与本罪修改前《刑法》第187条规定的吸收客户资金不入账,用于非法拆借、发放贷款的客观方面有相同点。二者主要区别在于:(1)侵犯的客体不同,违法发放贷款罪侵犯的客...

2019-05-16 客户资金 不入账
信贷员借用他人名义贷款自用的行为如何定性

[案情介绍] 犯罪嫌疑人张某系某地农村合作银行某支行信贷员。案发前,张某在单位尚有20余万贷款逾期未归还。为此, 2006年至2011年间,张某利用其银行工作人员的身份,经他人同意,由其本人具体经办,通过虚构贷款...

虞利枝 2019-06-22
隙某构成挪用公款罪

辩证唯物主义哲学观告诉我们一个基本的方法论,就是对于复杂的事物,关键在于抓住事物的主要矛盾,以及矛盾的主要方面。由此带给我们启发,即对一个纷繁复杂的刑事案件,面对复杂的证据事实和法律关系,只要抓住了...

焦武峰 2019-08-27
论金融机构账外经营行为的表现和防治

【摘要】笔者对金融机构账外经营行为的表现、性质、危害问题进行了探讨,并反思现行立法,提出账外经营的科学定义和设立账外经营罪的建议。 金融业是现代市场经济中非常重要的部门,各国法律和监管机构都要求金融...

李 娜 2019-10-05
与银行工作人员勾结提供虚假的贷款资料而予以贷款行为如何定性

关于骗取贷款罪的司法认定,对借款人虽然提供了虚假的贷款资料,但在银行等金融机构的工作人员没有受骗的情况下,应否认定借款人骗取贷款。司法实践中,对此类行为如何处理存在争议。 一、案情摘要 2012年12月,南...

2019-08-30
刑法应增设发放高利贷款罪

刑法应增设发放高利贷款罪 一、发放高利贷款入罪的必要性 (一)发放高利贷款行为具有严重的社会危害性 1.发放高利贷款容易引发或助长多种刑事犯罪 无论是高利贷款的放贷一方还是借贷一方都容易走上犯罪道路,对于...

2019-09-21
骗取贷款罪的司法认定

本文案例启示:借款人向银行申请贷款时,提供的贷款资料有瑕疵或使用其他欺骗手段获取贷款,如果银行经办贷款的工作人员或者决策放贷的人员明知其采用了欺骗手段的,不应以骗取贷款罪追究借款人的刑事责任。 骗取...

王栋 张建兵 汤东浩 2019-07-21
联保贷款的法律责任

摘要:联保贷款系部分银行推出的贷款品种之一,该品种一般情况下风险较高,需对借款人的条件进行审慎的调查,由于有担保人的存在,银行将对借款人的审查义务交由担保人,而担保人则假以联保户的名义,利用银行的信...

方刚成 2019-06-01 联保贷款 贷款诈骗
追诉时效起算点的实务问题

【摘 要】2010年12月9日在河南省的扶沟县人民法院出示的《(2010)扶刑初字第100号》案件结论在追诉时效上与现今学理并不一致。为什么会发生这样的现象?有这样的必要性何在?本文考察这个案例的法官考虑的因素,...

2019-10-18 追诉时效制度 追诉时效的起算点
浅析借冒名贷款相关人员行为构成及责任

【摘要】借冒名贷款给中小金融机构带来巨大损失,在处理借冒名贷款问题过程中,仅仅以借名、冒名手段进行划分,虽然有便于理解的优势,但是此种方法不易分析行为人主观与客观联系,涉及具体问题时不易区分相关人员...

姜承君 2019-10-22 贷款 借名
银行行长高息借款垫付逾期贷款行为性质如何界定?

行长,是银行机构的最高行政长官或者负责人,作为商业银行的职业经理人,是一个令人称羡的职位。商业银行分支机构行长,并非完全意义上的职业经理人,作为法人分支机构的负责人,其职务行为后果依法应当由法人承担...

卜祥瑞 2019-09-09
论刑法中客观超过要素的明知问题

摘要:作为立法技术缺陷的产物,刑法中个罪成立的结果超出主观方面存在,与构成行为之间缺乏刑法因果关系联系的现象罕见但是存在的,因此,客观超过要素可以被有限地承认,并仅限于丢失枪支不报罪与教育设施重大安...

2019-10-21 刑法 客观超过要素
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