管理制度格式范文
时间：2023-03-19 00:38:36
管理制度格式范文第1篇
企业管理制度文本 1
第一章 内部管理细则文本 1
内部管理细则参考格式 2
公司内部细则 2
第一章 管理大纲 2
第二章 员工守则 3
第三章 财务管理 3
第一节 总则 3
第二节 财务机构与会计人员 4
第三节 会计核算原则及科目报表 7
第四节 资金、现金、费用管理 10
第五节 工资及奖金 14
第六节 税收及利润分配 14
第七节 利润上交和库存物资财务管理 14
第八节 会计凭证和档案保管 15
第四章 人事管理 16
第一节 总则 16
第二节 编制及定编 16
第三节 员工的聘（雇）用 17
第四节 工资、待遇 18
第五节 假期及待遇 19
第六节 辞职、辞退、开除 21
第七节 附则 22
第五章 行政管理 22
第一节 总则 22
第二节 文件收发规定 23
第三节 文印室管理规定 23
第四节 电脑室管理规定 24
第五节 办公用品领用规定 25
第六节 电话使用规定 25
第七节 车辆使用管理规定 26
第八节 摩托车使用管理规定 26
第九节 集体宿舍管理规定 27
第六章 合同管理 27
第一节 总则 27
第二节 经济合同的签订 28
第三节 经济合同的审查批准 29
第四节 经济合同的履行 31
第五节 经济合同的变更、解除 31
第六节 经济合同纠份的处理 33
第七节 经济合同的管理 35
第七章 房地产开发与管理 38
第一节 房地产开发 38
第二节 房产销售 44
第三节 物业管理 45
第八章 工业管理 46
第一节 总则 46
第二节 引进和开发 47
第三节 企业管理 48
第九章 审计、监察 49
第一节 总则 49
第二节 审计 50
第三节 监察 51
第十章 考勤 53
第十一章 保密工作 54
第十二章 安全保卫 55
第十三章 晋升 57
第一节 总则 57
第二节 分则 58
第十四章 奖惩 59
第一节 总则 59
第二节 奖励 59
第三节 处罚 60
第十五章 岗位职责 62
第十六章 附则 81
第二章 企业生产经营管理制度文本 81
企业经营方针目标管理制度 82
第一章 总则 82
第二章 制订方针目标的依据 82
第三章 方针目标编制的程序 82
第四章 方针目标的展开 83
第五章 方针目标的实施 84
计划管理制度文本参考格式 86
企业计划管理工作制度 86
第一章 总则 86
第二章 长远规划 87
第三章 年度综合计划 88
第四章 指标管理 88
第五章 计划指标的调整 89
第六章 计划的检查和考核 90
统计管理制度文本参考格式 92
企业统计管理制度 92
第一章 总则 92
第二章 统计报表的管理与分工 92
第三章 统计资料的提供、积累和保管 93
第四章 统计数字差错的订正 94
第五章 统计工作的交接 94
第六章 文字说明与分析报告 95
原始记录工作管理制度文本参考格式 96
企业原始记录工作管理制度 96
审计工作制度文本参考格式 98
企业审计工作制度 98
第一章 总则 98
第二章 任务和范围 98
第三章 机构 99
第四章 职权 99
第五章 程序 100
第六章 奖惩 100
第七章 附则 101
第二章 物资验收入库 101
第三章 物资的储存保管 102
第四章 物资发放 103
第五章 其他有关事项 103
计量室工作制度文本参考格式 105
企业计量室工作制度 105
企业物资消耗定额管理制度 106
第一章 总则 106
第二章 物资消耗定额的内容 106
第三章 物资消耗定额的制定和修改 106
第四章 限额供料 107
企业销售管理制度 108
第一章 总则 108
第二章 市场预测 108
第三章 经营决策 109
第四章 产销平衡及签订合同 109
第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金 109
第六章 建立产品销售信息反馈制度 110
企业质量管理制度 113
第一章 质量信息管理 113
第二章 质量审核 114
第三章 产品质量档案及原始记录管理 115
企业设备管理制度(节录) 118
第一章 设备使用、维护规程的制订、修改与执行 118
第二章 设备管理内容 120
企业技术改进与合理化建议管理制度 123
第一章 总则 123
第二章 技术建议和现代化管理优秀成果的内容 123
第三章 组织领导和职责范围 123
第四章 技术建议、管理建议的审查和处理 124
第五章 奖励与审批程序 125
第六章 附则 127
企业新产品开发管理制度 128
一、调查研究与分析决策 128
二、产品设计管理 129
三、新产品试制与鉴定管理 133
四、新产品开发周期 137
五、新产品成果评审与报批 137
六、新产品移交投产的管理 138
第三章 企业内部行政管理制度文本 140
一、文件管理制度文本参考格式 140
企业文件管理制度 140
第一章 总则 140
第二章 收文的管理 140
第三章 发文的管理 142
第四章 发文程序与要求 143
第五章 文件的借阅和清退 144
第六章 文件的立卷与归档 145
第七章 文件的销毁 146
二、会议管理制度文本参考格式 146
企业会议管理制度 146
第一章 总则 146
第二章 会议分类及组织 146
第三章 会议的安排 147
三、印、信管理制度文本参考格式 161
企业印、信管理制度 161
四、报刊、邮件、函电收发制度文本参考格式 162
企业报刊、邮件、函电收发制度 162
五、打字、油印工作制度文本参考格式 163
企业打字、油印工作制度 163
六、总机管理制度文本参考格式 165
企业总机管理制度 165
七、电话机线管理制度文本参考格式 166
企业电话机线管理制度 166
八、计算机管理制度文本参考格式 167
企业计算机管理制度 167
第一章 总则 167
第三章 软件开发任务书的编制与审批 168
第四章 软件鉴定 169
第五章 操作证管理 170
第五章 企业管理负责人员责任制度文本 171
管理制度格式范文第2篇
企业是个大系统，一套合理完善的管理制度能为企业的发展带来巨大的无形动力。企业在建设管理制度体系时，要充分了解自身所在的行业特点以及行业内的规则，要综合考虑质量管理、环境管理、职业健康安全管理、能源管理、技术管理等多方面的要求来建设管理制度，以便企业处理各项业务时有理有据，保证企业的经营、技术和生产等各个环节都处于受控状态，实现科学化、规范化管理。概括的说，企业管理制度的内容应根据自身实际包括：经营企划管理制度的内容、行政管理制度的内容、人力资源管理制度的内容、财务管理制度的内容、采购物流管理制度的内容、生产现场管理制度的内容、技术管理制度的内容、项目管理制度的内容、安全环保管理制度的内容、能源管理制度的内容、审计与内控管理制度的内容等。
2管理制度建设应遵循的原则
管理制度的建设是一项系统工程，在建设企业管理制度时，应遵循以下原则。
（1）实际性原则
即建设企业管理制度时应该结合本企业的实际情况，不能凭主观意向随便制定。
（2）合法性原则
即企业管理制度应遵守国家宪法和法律。
（3）系统性原则
企业管理制度要覆盖完整，从产品或服务实现的全过程，包括人、机、料、法、环、测，以及人、财、物等环节来建设企业管理制度。
（4）协调性原则
企业内各部门在建设管理制度时应相互协调，内容上要相互兼容、协调、统一，避免重复和交叉，从而发挥企业管理制度的整体功能，获得最好效益。
（5）阶层性原则
主要指企业管理制度是管理者层与员工层意愿的双重结合。
3制度建设存在的主要问题
企业在制度管理建设方面虽取得了很大成绩，但仍存在以下问题。
（1）管理制度不系统
主要表现为：企业内部缺乏完善系统的制度体系，存在制度缺位现象，使得员工在日常工作中无法可依，管理出现空白；企业内部各部门在制定管理制度时，本位主义严重，各自规划，只考虑本部门利益，不考虑各部门管理制度之间的协调性和系统性，各项制度之间职能界定不清晰，相互交叉，导致工作中出现推诿、扯皮等现象。
（2）管理制度不稳定
主要表现为：日常工作中针对临时性或特例问题而修改正式实施的管理制度；企业内部管理制度运行周期短，修改频繁，不稳定的管理制度使得员工无所适从。
（3）管理制度不规范
主要表现为：企业内部没有就管理制度自身的内容和相应格式要求等形成统一的管理制度模板；对于管理制度制定或修订过程缺乏统一、有效的管控流程，造成不同管理制度间格式、管控流程的规范性差。
（4）管理制度的执行力不够
主要表现为：企业内部从上到下缺乏足够的执行力，制度形同虚设，上层管理者往往采用“长官式”的管理方式处理工作中的问题，总是“特事特办”，实质是管理者说了算；普通员工对制度的掌握度不够，工作中按习惯办事、有章不循；或者，制度本身存在问题，可操作性差，原则性、粗线条多，定量、定具体标准少，无法执行。
4管理制度的管控流程要规范
管理制度从起草到颁布实施要有完善的管控流程，并且企业内部要设立专门的制度主管部门对企业管理制度建设进行统一归口管理。管理制度管控流程具体是指如下，制度起草人员在制定制度之前需向制度主管部门提出立项申请，只有通过立项申请的管理制度才可以进入制度的编制环节，制度编制完成后；制度主管部门组织企业内相关部门进行制度的评审，起草人员根据评审意见修改制度内容，为强化管理制度的审核机制，起草人员要携带修改定稿的管理制度到相关业务部门会签，会签完成后报制度主管部门进行制度格式和内容的最后审核，审核通过后报总经理批准，批准后的制度方可、培训、实施。制度主管部门要根据企业管理制度体系的整体情况，设定管理制度的编号，每项管理制度要有唯一的编号。
5管理制度要有统一的格式
为了管理制度内容和格式的规范性，避免不同管理制度间格式不统一的现象，企业可参照GB／T1．1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》等标准规定的要求，同时根据自身实际制定管理制度编写细则，细则中要对企业内部管理制度的内容和格式进行统一要求，并编制统一的管理制度模板。管理制度内容主要包括职责权限、管理内容与要求、检查与考核等要素。职责权限指管理事项中各部门的职能分工与权力，管理制度一般涉及到多个部门，因此要明确各部门的职能分工，规定出主责部门、协作部门及其相互关系，确保各部门职责界定清晰。管理内容和要求要以业务事项为主线，明确过程中各项工作由谁负责、做什么、怎么做、何时做、做到什么程度。能量化的尽量量化，不能量化的要明确质量、时间或成本的具体要求，只有明确具体要求，才能方便制度的执行。禁止同一内容在两个不同制度中重复描述，若需引用，必须写明引用文件的具体名称和编号。检查与考核主要指制度制定部门要定期对制度内容的执行情况进行检查，以维护制度的严肃性，增强制度执行的实效性。管理制度格式统一主要指对制度文本的封面样式、字体、字号、段落、表格等格式提出的统一的要求。
6如何提升管理制度的执行力
企业仅具备完善规范的整套管理制度而不执行，那么再完美的制度也只能是空谈，管理制度的生命力在于执行，企业可以从以下几个方面提高管理制度的执行力。
（1）管理制度的内容要合理。
只有职责权限界定清晰、管理内容与要求合理的管理制度才具备可执行性，这就要求制度起草人员既要熟悉企业内部相关的业务分工，充分掌握本专业的业务流程及管理内容与要求，又要站在客观公正的角度上才能制定出合理的管理制度。
（2）管理制度要有稳定性。
一成不变的制度不一定是合适的制度，但经常改动的制度一定是不合适的制度。企业可根据生产经营的实际需要，对制度进行适时更新，但是，朝令夕改的管制制度将令员工无所适从。因此，企业要在具体分析的基础上来完善管理制度，使之在实践中逐步趋于合理化，只有具有稳定性的管理制度才能发挥其规范企业管理工作的作用。
（3）制度的宣贯学习要到位。
员工只有了解制度才能执行制度，员工对制度内容的理解和认同是关系到制度执行与否、执行好坏的关键。企业要以各种形式持续加强管理制度的宣贯学习力度，员工只有熟悉掌握与自身工作相关的管理制度，才能在工作中自觉遵守制度，按制度办事。
（4）管理者要以身作则，做执行管理制度的楷模。
管理者作为企业的决策层，在管理工作中更要严格按管理制度办事，如果管理者将个人意志凌驾于制度之上，视制度为儿戏，无形之中则会破坏制度的严肃性和权威性，影响管理制度在企业内部的执行力。因此，管理者要将制度执行放在首位，能够自觉遵守制度，且制度面前人人平等，才能在企业内形成上行下效、人人按制度办事的氛围。
（5）监督检查要到位。
无数经验表明，监督检查到位才能执行到位，建立和完善行之有效的监督检查机制可以保证制度的有效执行。企业要根据管理制度内容的要求开展定期或不定期的监督检查活动，检查工作要切入实际、有深度，避免形式大于实质的检查，发现问题要找出责任人，并将制度的监督检查情况与部门和员工的绩效考评挂钩，以强化监督检查，确实起到典正法度、保证企业正常运转的功效。
7结束语
管理制度建设是企业进行生产、经营和管理活动的一项基础性工作，因此，企业应该按照自身实际对现有制度不断进行完善，使之在实践中逐步趋于科学合理，从而不断提升企业的基础管理能力，为实现企业总体目标、发展战略提供有力保障。
管理制度格式范文第3篇
[关键词] 内控制度；管理制度；融合
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 08. 037
[中图分类号] F272 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2014）08- 0063- 02
在执行内控制度时，部分企业把内控制度与原有的企业管理制度人为隔离开来，分别运行控制，形成了两套控制管理程序和方法，甚至出现两者相互矛盾的情况，不仅增加了管理成本，也不利于企业统一规范管理。因此，企业必须从实际出发，对内控制度和管理制度进行梳理，兼顾两者的目标、程序和方法，使内控制度成为加强企业管理的有机组成部分，进而实现两者的融合统一，形成规范经营管理的强大合力。
1 内控制度与管理制度的内涵比较
内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、为经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的可靠性，经营活动的效率和效果、发展战略的实现提供合理保证的过程。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2 内控制度与管理制度的区别
2.1 适用范围不同
企业管理制度是企业一切管理规定、流程、操作规程、岗位责任制、职能分工以及适用的法律法规、上级制度规定的总称，是对企业所有经营行为和社会责任的普遍规范。企业管理制度分上下层次，也分专业类别，是一个庞大、复杂的系统工程。例如一个中等规模的石化企业，光公司的管理规章制度就有8 300多个，内容超过百万字，可见规章制度涵盖的范围和幅度非常庞大，是企业正常运转的必要软环境。而内控制度适用的范围相对较小，一般限于大中型企业。初始的内控制度主要是控制与会计信息关联的一些业务流程，现在范围在生产、安全、人力资源方向发展，但与企业管理制度控制管理的范围比，内控的范围仅是其中与业务流程相关的一部分，范围相对较小。
2.2 侧重面不同
内控制度的概念是企业为保证会计信息的真实性，而对企业相关制度提出的特殊要求，侧重点在于与财务会计管理相关的管理要求。而企业管理制度是为了生产经营发展需要而逐步健全完善起来的，不仅限于财务管理，也包括生产、销售、安全等各条块制度，并涵盖企业不同管理级次的制度、办法和规程等，调控的范围是整个企业纵横交织的全局经营行为。
3 内控制度自身的局限性
3.1 内控制度的主要依据来源于企业管理制度
失去了企业基本制度，内控制度就成了无源之水，或者需要完善更庞大的制度体系才能达到控制要求。内控制度的关键控制点都是依据某项企业管理制度，每一项内控制度的业务流程均附有所依据的制度目录。内控制度是对企业业务流程和制度再造，是按照业务流程对相关管理制度进行系统梳理，对相关政策法规和规章制度进行串联，对重要职责权限进行汇总。
3.2 内控制度对执行人员素质要求较高
如果内部人员素质不高，不能很好执行，或者内部人员串通作弊、蓄意营私舞弊，将会导致内控制度失去应有的效能。
4 如何使内控制度融合于企业管理制度
4.1 选择高风险领域强化制度建设
企业的经营风险来源于市场、决策、经营、控制和法律环境等方面。企业应通过各类风险评估，选择风险较高、发生概率大的流程和环节，重点进行制度建设，以规范的企业规章制度防范风险发生。
4.2 提高内控制度与企业管理制度修订工作针对性
在企业修订管理制度时，应借鉴内控制度的严谨性、程序性、系统性优点，对于运行程序性制度，参照内控流程格式进行修订。笔者公司在修订管理制度时，参照内控制度，按照统一格式，制定各经济业务流程矩阵，使企业管理制度与内控制度在形式和要求上趋于一致。对于非程序性配套制度，制定各类制度的标准格式模板，统一制度名称规范、内容规范、格式条文规范等，使管理制度、业务流程矩阵、适用的法规依据3部分相互配合，组成制度体系，达到企业制度建设规范化的目的。
在修订企业管理制度过程中，还要积极吸取内控制度强化风险控制、经济业务与事项的信息沟通、检查评价、岗位分离与权限控制等好的做法，使企业管理制度完全适应内部控制和外部监管需要，完全满足内控制度的5项目标和其他管理要求，保证企业管理制度体系完整、目标明确、执行有力、控制有效、检查有度、考核到位。
在修订内控制度时，要充分依据企业管理制度的基本规定，既要避免与企业管理制度冲突，又要避免增加实施和控制成本。
5 结 论
强化内控制度是近年来世界性经营风险加大、社会诚信危机的结果，在一定时期内，强调内控制度具有一定的现实意义。但是内控制度毕竟只是企业管理制度体系的一个重要组成部分，把内控制度作为一个独立的制度体系，难免会增加制度执行的重叠、冲突与协调成本，这与执行内控制度的成本效益等5项原则不相吻合。通过优化完善企业管理制度，吸收内控制度的管理优点，完全可以满足内控5项控制目标的需要。因此，在修订完善企业管理制度的基础上，将内控制度融合于企业管理制度体系中去，集中企业制度管理部门的精力，去强化制度的执行力，是防范日益增大的生产经营风险的关键所在，也是企业发展壮大的必然需求。
主要参考文献
[1]李磊.加强应收账款管理 提高企业竞争能力[J].河北企业，2010（1）.
管理制度格式范文第4篇
婚姻登记档案数字化是采用扫描仪或数码相机等数码设备对婚姻登记的纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。数字化的婚姻登记档案文件虽然不是在数字设备及环境中直接生成的，但却是以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体上的，并依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。所以数字化婚姻登记档案文件符合电子文件的要求，可以称为间接型电子文件，是电子文件就要遵循电子文件的管理原则和管理模式，就是要在文件的生成和管理过程中进行全程控制（前端控制、过程控制）、全过程的元数据记录和跟踪记录，只有这样数字化的成果在提供利用时，才能发挥凭证作用，具有法律效力。否则婚姻登记档案数字化提供利用的法律效力就会被置疑。笔者通过学习和研究，总结归纳了涉及婚姻登记档案数字化提供利用具有法律效力的几个问题，具体如下：
一、婚姻登记档案规范化、标准化管理是婚姻登记档案数字化提供利用具有法律效力的前提
婚姻登记档案规范化、标准化管理中有两个方面的问题值得注意：1、婚姻登记档案材料在婚姻登记机关承办完成后，一般交给专门负责档案管理的人员或由婚姻登记机关委托第三方（比如档案馆）整理、立卷，作为数字化前身的婚姻登记纸质档案材料，这种整理、立卷会造成档案元数据记录的丢失，从纸质婚姻登记档案材料的生成到婚姻登记档案数字化管理乃至网络资源共享过程中，一个环节监督失控，没有跟踪记录都可能造成档案的真实性存在置疑，从而丧失作为档案的凭证作用。所以，婚姻登记档案材料在登记机关承办结束后就应该及时进行数字化扫描或数码照像处理，之后再进行整理、立卷，目前婚姻登记机关在婚姻登记档案材料承办结束后普遍没有进行这样操作，这样操做既保留了作为间接电子文件的数字化婚姻登记档案的元数据记录又保障了档案的真实、完整，只有这样才能充分发挥数字化婚姻登记档案作为凭证时提供利用的法律效力。2、关于纸质婚姻登记档案内容的完整性。婚姻登记档案在档案馆接收进馆时有记录内容存在不完整的现象，比如：夫妻双方没有签字或没有手印或没有照片等，这种情况在提供利用档案时，档案馆出具的档案证明如果不具有法律效力，责任在婚姻登记机关，与档案保管部门无关。这种档案内容的不完整也会使档案作为凭证、依据时失效，也能直接影响到数字化婚姻登记档案提供利用的法律效力。婚姻登记档案及时规范化的整理、立卷，避免了档案的丢失、损毁和破损，有效维护了档案的完整，也保证了纸质档案的原始记录，从而确保了档案的真实性。规范化、标准化的档案管理为婚姻登记档案数字化打下一个坚实的基础；可以说，没有纸质婚姻登记档案的规范化、标准化管理就没有婚姻登记档案的数字化，婚姻登记档案数字化提供利用的法律效力更是无从谈起。写到这里笔者深深的感到，婚姻登记档案的数字化加工制定一个国家标准的流程管理规范非常必要，这不仅仅是婚姻登记档案数字化的问题，由于档案信息化建设的需要，大量的数字化成果会越来越多，需要数字化的档案都必须做到前端控制、制作控制、跟踪控制以确保档案在各个流程中的真实性、完整性、可识别性，确保其不容置疑的凭证作用和法律效力。这样的数字化成果才能充分发挥其应有的作用。
二、婚姻登记档案数字化长期保管问题是影响婚姻登记档案数字化提供利用法律效力的重要因素
婚姻登记档案数字化长期保管问题主要是婚姻登记档案数字化的存储格式、迁移和备份。
现代计算机应用技术的发展非常快，而数字档案必须依赖计算机设备才能读取，婚姻登记档案数字化成果采用哪种格式及格式在不同软件环境的转换直接关系到档案在长期保管中是否是可识别的、真实的和完整的。婚姻登记档案数字化格式主要有文本格式和图像格式，国家标准的电子文件长期保存格式（征求意见稿）要求：纯文本文件格式为：TXT格式、XML格式，图像文件格式为：TIFF格式、JPEG-2000格式、JPEG格式、GIF格式、PNG格式、DjVu格式。笔者认为：随着计算机应用技术与设备的不断更新，文本格式和图像格式应具备以下特点才能保障数字化婚姻登记档案的长期保管中档案的真实性、可识别性、完整性。1. 格式能保证电子文件在处理过程中不被篡改和窃取（或即使有被篡改和窃取的可能也会被及时发现）；2. 格式不依赖特定的系统和软件存在，能够随时随地的被正常读取；3. 格式应便于数据迁移和数据交换，便于查找和检索；4. 能够保持文件生成时的格式，并且有版本升级功能，即使办公软件不断升级，也能输出同纸质文件一样的格式。
婚姻登记纸质档案保管期限是100年，这意味着婚姻登记档案数字化成果的提供利用的时间也是100年，婚姻登记档案数字化成果由于存在先天性、致命的弱点―存在不能直接识读，信号极易消失，信息容易被篡改，信息也容易被远距离截取、窃获等问题，而且特别依赖专用设备和软件才能读取，所以在备份时仅仅进行同质备份已经不能防范和克服数字化档案的致命弱点，确保它的安全完整。笔者认为：婚姻登记档案数字化成果在备份时应该采取双版保存的方法，以维护婚姻登记档案数字化成果的安全与完整。所谓的双版保存指的是①电子载体的双套制，即电子版本的备份一份在线利用，另一份异地保存，以此确保历史信息的完整和安全。②不同载体的双套制。比如：在保存电子版本的前提下，一定要保存完整的纸质档案。而且在条件允许的情况下，及时进行多种异质间转换备份比如以缩微胶卷或声像档案等形式的异质转换等，这种转换在读取时对设备和技术的依赖小，信息不易丢失，不会被远距离篡改，适合数字化婚姻登记档案的长期读取和保存。在备份时还应该注意定期对电子备份进行检测和考贝以确保备份的安全和完整。
另外，在婚姻登记档案数字化成果的长期保管中建立一整套科学、合理、严格的管理制度非常重要。比如：在婚姻登记材料的生成、归档、数字化等过程中都应该有跟踪记录，也就是前面提到的“建立一个国家标准的流程管理规范”，传统的纸质档案的凭证价值之所以不容置疑，是因为在一定程度上取决于严格的管理制度。有了“国家标准的流程管理规范”，在保管存储、提供利用等关键环节建立完整的安全管理制度和法规制度也相当重要，比如：数字档案人员管理制度、归档、存储与备份制度、保密制度、提供利用制度、安全管理制度、档案信息网络和信息安全管理制度等等。这就是要构建一个集国家标准的流程管理规范、一种技术管理与制度和法规管理制度相结合的新的一体化管理模式，以保障婚姻登记档案数字化成果在长期保管的提供利用的凭证价值和应具有的法律效力。
婚姻登记档案数字化长期保管的主要问题决定婚姻登记档案数字化的提供利用，只有建立、完善国家标准的流程管理规范、技术管理制度及法规管理制度相结合的新的一体化管理模式，进一步做好婚姻登记档案数字化成果的存储、迁移和备份工作，才能在一定程度上保证婚姻登记档案在长期保管过程中提供利用档案的真实、可识别和完整，完成其作为凭证和依据的价值使命，确保婚姻登记档案数字化长期保管提供利用的法律效力。
三、婚姻登记档案数字化的安全管理技术，是网络资源共享和婚姻登记档案数字化提供利用法律效力的安全保障
1. 内外网端口分离策略。现代计算机系统信息技术，尽管功能强大，但仍有很多缺陷，特别是现代网络环境下的信息系统集通信、计算机、和信息处理于一体，信息出入口多，而且公布面广，信息环境的复杂性使数字档案信息安全问题的内容涉及面广、复杂性大，而且计算机系统是由多部分组成，每个部分都有薄弱环节，极易遭到攻击和破坏。如果采用内外网分离，端口分离技术，即有关婚姻登记档案数字化成果的完全在内网，比如涉及当事人婚姻关系、子女抚养、财产分割等；不的可以放到外网，比如：检索目录。这样将通信、计算机和信息的处理出入端口有效分离，防止信息被远距离的截取、窃获。
2. 防火墙技术。防火墙是一种保护计算机网络的技术性措施，它是阻止网络中的黑客破非法访问某个网络的屏障，也可称之为控制进、出这两方面通信的门槛，它对两个或多个网络之间传输的数据包和链接方式按照一定的安全策略对其进行检查，来决定网络之间的通信是否被允许，并监视网络运行状态。防火墙的安全策略有两条：“凡是未被准许的就是禁止的”；“凡是未被禁止的就是允许的”。
3. 信息加密技术。信息加密是被认为最可靠的安全保障形式，它可以从根本上满足婚姻登记数字化成果信息完整性的要求，是一种主动安全策略。信息加密的目的是保护网内的数据、文件、口令和控制信息的安全，确保不宜公开的数字档案的非公开性。对数字档案加密的方式有很多种，比如：端到端的加密，即数据从一端到加一端提供的加密方式，以保护数字档案在传输过程的安全；采用链路加密，以保护网络结点之间链路信息的安全；采用结点加密技术，对存储在结点内的（下转第28页）（上接第26页）文件和数据库信息进行加密保护等等。
4. 防病毒技术。网络病毒是一种具有破坏性的程序，它通过复制自身以传染更多计算机，网络病毒感染一般是从用户工作站开始，而网络服务器是病毒潜在的攻击目标，也是网络病毒潜藏的重要场所。网络服务器在网络病毒事件中赶着两种作用：它可能被感染，造成服务器瘫痪；它可以成为病毒传播的人，在工作站之间迅速传播与蔓延病毒。病毒防范策略可以从以下几方面入手：安装杀毒软件并经常定期杀毒和进行版本的升级；定期更新定义文件和引擎；使用防病毒芯片的网卡、单机防病毒卡等防止病毒从工作站侵入；另外还可以在内部网与外部网的网关安装防毒软件，进行多层次的主动防御。
5. 访问控制。访问控制策略是安全防范和保护的主要策略，访问控制技术是要确定合法用户对计算机系统资源所享有的权限，以防止非法用户的入侵和合法用户使用非权限内资源，它的主要任务是保证数字档案不被非法使用、不被非法破坏、需要保密的数字档案不被窃取，它是维护网络安全、保护数字档案信息安全的重要手段。访问控制技术包括网络的访问控制技术、主机的访问控制技术、微型机的访问控制技术和文件的访问控制技术。
总之，无论是婚姻登记档案数字化的全程控制（前端控制、过程控制）、数字化加工、和安全管理都是在充足资金的支撑前提下才能顺利完成的，如果没有统一的国家标准的流程管理规范、完善的技术管理及法规管理制度，大量的数字化档案成果，尤其是婚姻登记档案数字化成果在长期保管的提供利用时很可能出现不能读取或不能识别、不真实、不完整的结果，这一定会造成人力、物力、财力的巨大浪费，这不仅仅是婚姻登记档案数字化提供利用的法律效力的问题，也是所有档案数字化过程中都存在的问题。以上是笔者通过学习和研究婚姻登记档案数字化提供利用的法律效力想到的。
注释：
（1）国家标准《电子文件管理细则 第二部分：电子文件长期保存格式需求》（征求意见稿）。
（2）中华人民共和国行业标准DA/T 31―2005《纸质档案数字化技术规范》。
（3）马春茂：《电子文件归档格式思考》，《北京档案》2007年第一期。
（4）陈丽杰：《谈如何加强数字档案信息安全管理》2011年第四期。
基金项目：本文为黑龙江省档案局科研立项研究成果结题论文之一，项目编号：HDK2011-5。
管理制度格式范文第5篇
西方有句谚语，财富的一半是合同，合同在经济活动中扮演着重要角色。大数据时代下的经济活动具有种类繁多、数据量大等特点，这需要企业的管理者具备更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力，合同管理贯穿经济活动的整个流程，合同管理能力的高低则是管理者流程优化能力的重要体现。合同管理具有两个方面的作用。一是作为商务活动的集合，包括前期考察、调研、谈判、拟定文本、签订等环节；二是对经济活动的监督与控制，是企业风险控制的重要环节，包括对合同履行风险的控制，以及合同各环节的参与者的监督。利用标准化的管理方法进行企业合同管理，可以更为有效地避免签订对企业不利的合同、提高合同管理工作效率。
二、当前合同管理存在的主要问题
1．企业管理者对合同管理的重视程度不够。多数企业管理者重生产、重订单、轻管理，尤其对合同管理不够重视，有的企业没有相关的合同管理制度，有的企业没有专门负责合同管理的部门或管理人员，有的虽有相关合同管理制度及合同管理部门，但管理混乱或无序。企业管理者对合同管理工作的无视或不够重视，造成合同管理工作主题缺失或管理无序。
2．合同审核不严，缺乏风险控制机制。由于很多企业没有专门负责合同审核的法律事务部门或企业法律顾问，有些企业设立了法务部门，但企业法务部门的法律顾问和各有关人员在合同管理中的具体责任和权限的规定不够明确，不能充分或有效地发挥其作用。如在合同谈判和签订时把关不严、合同条款表达含糊、法律或合规性审核不够严格、合同履行监督不到位等问题，将会给企业经营带来潜在风险。
3．合同的管理和履行效率低下。企业缺乏高效、科学的合同管理制度及审核程序，合同的洽谈、起草、审核、签约、履行等环节无法紧密衔接，造成合同管理无序混乱，合同履行效率降低；合同履行过程中缺乏准确高效监督及反馈程序，对企业的生产经营活动产生消极影响。
4．缺乏标准化管理体系。没有制定涵盖合同起草、谈判、审核、签订、履行、监督的合同管理制度和统一的合同编码体系，使合同管理缺乏制度依据；没有按照一定的程序对履行合同条款的能力进行评审，对于企业常用业务合同进行文本格式化和通用条款优化等标准化工作没有开展。
三、合同管理标准化的必要性
合同管理也是一门科学，要尊重其内在的发展规律，在大数据时代下，合同管理亟待建立科学的标准体系，使企业合同管理标准实用可行。
1．推行合同管理标准化是经济和时展的客观要求。各种经济合同客观地反映着生产和流通的现实经济情况，它作为联系原材料采购、生产加工、流通消费各环节的纽带与桥梁，在保障生产生活、经济发展顺利进行，提升企业经营管理水平，促进经济发展方面，发挥了非常重要的作用。随着经济管理体制改革的进行，混合所有制和大数据引领经济发展新时代的到来，企业改革和发展活力不断增强，各经济体之间的联系愈加活跃，经济合同的数量也随之增加，构成了大数据时代经济活动的重要组成元素，社会经济和时代的发展，就客观地向我们提出了合同管理标准化的问题。
2．合同管理的现状是推行合同管理标准化的潜在动力。由于非标准化合同管理带来诸多问题，给经济合同的审核、履行、监督等环节带来很大困难与不便。要做到提升经济合同的履约率，减少合同纠纷，减少合同管理方面所投入的人力、物力，必须实施合同管理的标准化，大力推行合同管理制度化、编码体系的标准化、内容条款规范化，以及合同文本格式统一化。
3．合同管理标准化是降低合同管理沟通成本和提升工作效率的重要手段。通过合同管理的标准化，可把合同管理的各项业务活动内容、业务间的衔接关系、各自承担的责任、工作程序等用标准的形式加以明确，这样可以使合同管理工作规范化、程序化，大大提升合同管理工作的效率。
四、合同管理标准体系的模式
企业合同管理纷繁复杂，在大体上可将标准体系划分为管理和操作两个层面：
1．管理层次包括《合同分类编码体系》、《合同审核管理标准》、《销售（采购）合同管理标准》、《特殊合同类管理标准》等标准，这些管理标准分别对合同分类编码及各类型的合同在拟定、审核、签订及履行全过程中的管理部门及其职责、管理方式及程序等做出明确规定。
2．操作层次包括《合同格式文本标准》、《合同要约推荐标准》等标准，格式文本是企业结合自身业务特点，一般在积累总结经济活动实践经验的基础上逐步形成完善的，完备成熟的格式文本不仅可保护自身合法权益，还能大大提高工作效率。
五、合同管理标准化的具体措施
1．合同管理制度的动态化。制度是基础，没有制度，任何管理工作都是无本之木、无源之水，合同管理工作亦是如此。任何企业都要建立健全适合于自身的的合同管理制度。首先要看有没有合同管理制度，其次要看合同管理流程有没有严格按照合同管理制度执行，最后要看现有的制度是否适应目前的企业合同管理，若不适应，则要对制度进行修改，将合同管理制度纳入动态化管理，合同管理制度要随着合同管理工作的发展、管理范围和形势的变化而改进，不能一劳永逸，更不能让制度成为制约合同管理工作的瓶颈。
2．合同编码体系的清晰化。一个企业的合同的编码体系一般包括合同承办部门的代码、合同签订日期、合同序号、合同分类等，在合同编码体系中，合同承办部门代码和合同分类较为重要，一个能够清晰地表达了合同承办的主体，一个能够清晰地反映合同的类型，合同承办部门代码一般以部门英文缩写或部门在企业的习惯性代号作为编码，合同分类一般按照合同的经济性质分为销售合同、采购合同、技术合同、担保合同等，合同分类看似简单，但直接关系到合同处理的方法，如果处理不好，会为以后的合同管理流程带来很多不便。
3．合同审核流程的层次化。企业的合同管理要有一个明确的合同审核流程，审核流程要分类制定，各审核人员要责权清晰，层次分明，将一般合同、重大合同、特殊合同审核和签订的权限具体化，由于合同履行和监管也大多是由合同审核的参与人负责，通过完善合同审核流程，将合同审核流程层次化，进而明确各层次在合同管理中的权限与职责。
4．合同档案管理的日常化。合同管理中的档案管理工作极为重要，它是一个与合同管理相关数据的归集、整理的过程，在大数据时代，合同数据更加复杂，应当更加重视合同档案管理工作。合同承办人或者合同管理人员要按照合同管理的相关规定主动收集合同相关数据，包括合同签订前的项目审批文件、考察、咨询、谈判会议记录、法律及合规性审核等材料，合同履行过程中的标的物签收、核验、合同变更等材料，合同履行后的经济效果评价、合同总结等材料，形成完备的合同管理档案。合同档案要纳入常态化管理，做到合同管理数据随产生、随收集，做到洽商记录不过夜、合同备案和审核意见表填制不过夜。
5．合同管理相关岗位的互控化。合同管理相关岗位的工作是一个互相衔接、联动的体系，每个岗位虽然分工不同，但对其他岗位都有纠错、互控的责任和义务，这样才能相互促进，提升合同管理的水平。
6．合同文本的格式化。合同文本的格式化首先以合同法为前提，尤其是格式化合同涵盖了法律规定的主要条款，在客观上起到了法制宣传的作用，提高合同参与者的法律意识和履行合同的自觉性，加强合同文本格式化的普及，也可大大减少经济合同纠纷。
7．合同管理的信息化。在大数据时代，信息化是提升管理工作的有效手段，也是促进合同管理标准化的重要保障，要应用现代化信息手段加强合同管理工作，开发适用企业自身的合同管理软件系统，加强合同处理流程的信息化，不断提升合同管理的信息化水平。
六、结束语
企业要结合自身业务特点和合同管理规范的需要，制定出适合自身的经济合同管理体系标准，同时，要充分发挥现代科技手段，不断提高经济合同的管理水平，更好地适应大数据时代下的现代化经济交流。
管理制度格式范文第6篇
一、买卖合同
二、供用合同
三、赠与合同
四、借款合同
五、租赁合同
六、融资租赁合同
七、承揽合同
八、建设工程合同
为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进××热电公司“节约年”各项目标任务的实现，加强和规范合同管理，维护公司在市场经济活动中的合法权益，避免和减少因合同管理不规范造成的损失，堵塞管理漏洞，提高公司经济效益，公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：
一、工作准备情况
公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：通过有效的监督，严格的把关，进一步规范合同管理制度，严格各项规定和程序，杜绝不廉洁行为的发生。工作方法：通过检查合同文本，规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤：4月1日－6月30日为自查阶段；7月1日－9月10日为检查阶段；9月11日－11月10日为整改阶段；11月11日－12月31日为总结提高阶段。
二、自查情况：
物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、××公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行××公司合同管理制度物，招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。
三、检查情况：
在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。
1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查，各类资料都较齐全，符合归档要求。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。
3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查，各项合同文本较规范，主要不足是：合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后，相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。
4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。
经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查，各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况，无吃、拿、卡、要和的不廉]洁行为。
经检查统计分析，1-10月份，宏大公司共签订合同126份，其中：工程承包合同20份；工程发包合同29份；租赁合同31份；电热合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同，总标底2017万元，节约资金75万元；兰西物资公司共签订合同51份，总标底1170万元，节约资金183万元。
三、监察建议：
各合同承办单位：
1、组织部门人员认真学习××公司近期下发的《合同管理办法》，严格执行办法中的各项规定，确保合同管理工作正常有序地开展。
2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。
3、进一步加强对投标单位资质的审查。
4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。
5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度；合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。
6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。
四、整改提高情况
在效能监察检查小组的督促下，各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。
1、各合同承办单位认真组织部门人员学习××公司近期下发的《合同管理办法》，不断规范合同管理。
2、各合同承办单位都进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。
管理制度格式范文第7篇
一、买卖合同
二、供用合同
三、赠与合同
四、借款合同
五、租赁合同
六、融资租赁合同
七、承揽合同
八、建设工程合同
为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进××热电公司“节约年”各项目标任务的实现，加强和规范合同管理，维护公司在市场经济活动中的合法权益，避免和减少因合同管理不规范造成的损失，堵塞管理漏洞，提高公司经济效益，公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：
一、工作准备情况
公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：通过有效的监督，严格的把关，进一步规范合同管理制度，严格各项规定和程序，杜绝不廉洁行为的发生。工作方法：通过检查合同文本，规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤：4月1日－6月30日为自查阶段；7月1日－9月10日为检查阶段；9月11日－11月10日为整改阶段；11月11日－12月31日为总结提高阶段。
二、自查情况：
物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、××公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行××公司合同管理制度物，招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。
三、检查情况：
在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。
1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查，各类资料都较齐全，符合归档要求。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。
3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查，各项合同文本较规范，主要不足是：合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后，相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。
4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。
经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查，各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况，无吃、拿、卡、要和的不廉洁行为。
经检查统计分析，1-10月份，宏大公司共签订合同126份，其中：工程承包合同20份；工程发包合同29份；租赁合同31份；电热合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同，总标底2017万元，节约资金75万元；兰西物资公司共签订合同51份，总标底1170万元，节约资金183万元。
三、监察建议：
各合同承办单位：
1、组织部门人员认真学习××公司近期下发的《合同管理办法》，严格执行办法中的各项规定，确保合同管理工作正常有序地开展。
2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。
3、进一步加强对投标单位资质的审查。
4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。
5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度；合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。
6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。
四、整改提高情况
在效能监察检查小组的督促下，各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。
1、各合同承办单位认真组织部门人员学习××公司近期下发的《合同管理办法》，不断规范合同管理。
2、各合同承办单位都进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。
管理制度格式范文第8篇
公司认真制定了合同管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：通过有效的监督，严格的把关，进一步规范合同管理制度，严格各项规定和程序，杜绝不廉洁行为的发生。工作方法：通过检查合同文本，规范合同管理制度、合同会签制度、招议标程序。步骤：4月1日－6月30日为自查阶段；7月1日－9月10日为检查阶段；9月11日－11月10日为整改阶段；11月11日－12月31日为总结提高阶段。
二、自查情况：
物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司、**公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善；能认真履行**公司合同管理制度物，招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。
三、检查情况：
在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。
1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查，各类资料都较齐全，符合归档要求。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。
3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查，各项合同文本较规范，主要不足是：合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后，相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。
4、对合同承办部门制度执行情况进行检查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，相关工作人员是否存在不廉洁行为。
经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查，各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况，无吃、拿、卡、要和的不廉洁行为。
经检查统计分析，1-10月份，宏大公司共签订合同126份，其中：工程承包合同20份；工程发包合同29份；租赁合同31份；电热合同9份；灰渣合同18份；煤炭合同8份；其他合同11份。物业公司共签订34份合同。物资供应部共签订47份合同，总标底2017万元，节约资金75万元；兰西物资公司共签订合同51份，总标底1170万元，节约资金183万元。
三、监察建议：
各合同承办单位：
1、组织部门人员认真学习**公司近期下发的《合同管理办法》，严格执行办法中的各项规定，确保合同管理工作正常有序地开展。
2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。
3、进一步加强对投标单位资质的审查。
4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。
5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度；合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。
6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。
四、整改提高情况
在效能监察检查小组的督促下，各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。
1、各合同承办单位认真组织部门人员学习**公司近期下发的《合同管理办法》，不断规范合同管理。
2、各合同承办单位都进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。
管理制度格式范文第9篇
关键词：企业单位 档案管理 规范化
推进企业单位档案管理工作规范化是新一轮企业单位改革的重要任务。档案管理工作水平已经成为制约企业单位发展的重要瓶颈因素之一。企业单位应当从档案管理的实际情况入手，对档案管理工作进行全面系统的规划，全面细化档案管理各项工作，不断提高档案管理工作水平。
1.档案管理规范化方面存在的问题
1.1 对档案管理规范化重视不足
规范化是对企业单位各项工作提出的基本要求，目前企业单位档案管理规范化方面仍存在不足，规范化水平较低是制约企业单位档案管理水平的重要问题。首先，个别企业单位没有认识到档案管理规范化的重要意义，对档案管理规范化的特殊性认识不足，没有充分认识到制度规范与程序规范相结合的重要意义，往往在档案管理程序上存在着混乱问题。其次，个别领导对企业单位档案管理规范的重视程度不够，很少过问档案管理的规范化问题，没有在档案管理规范化方面投入必要的人力物力资源，普遍存在重视制度建设轻视执行问题，阻碍了企业单位档案管理的发展。
1.2 对档案管理制度缺乏规范化
档案管理工作依赖严格的管理制度，需要较高的标准才能保证档案管理工作的质量，目前几乎所有的企业单位都建立了档案管理工作制度，将档案管理制度作为企业单位制度体系的重要组成部分，但是档案管理制度建设水平仍有待提高。首先，制度缺乏完整性，不少企业单位档案管理制度侧重存储，不注重档案资料的收集，没有在源头上做好档案管理工作。其次，没有开成档案管理规范合力，相关部门对档案管理人员配合较少，导致档案管理部门任务繁重，档案管理人员不仅要负责制作档案，还要进行档案资料的核查工作，遇到档案资料错误，还会出现相关部门的推诿扯皮现象。第三，档案管理规范不符合实际情况，档案管理规范的执行较弱，实际操作混乱，导致管理制度形同虚设。
1.3 对档案管理模式缺乏规范化
我国企业单位档案模式较为单一，档案管理方法过于传统，没能根据实际情况进行有效管理，这样不仅发挥不出档案管理工作的实际效率，而且也不利于利用档案为人民群众服务。首先，企业单位档案管理与行业联系不紧密，没有发挥出行业档案的实际作用，档案管理方式方法过于传统。其次，档案管理主要依靠人工管理，管理水平较为落后，管理效率十分有限，不利于档案管理质量提升。
2.档案管理规范化方面的几点尝试
2.1 统一档案格式
统一档案格式是档案管理工作的前提，也是档案管理规范化的基础工作，企业单位档案管理应当在统一的格式下进行。首先，严格统一事业企业公文用纸，排版格式，装订格式，以及用字规范等，做到企业单位往来公文的标准化，全面提高档案资料的质量。其次，完善公文档案的程序，逐步规范档案的签发手续，有效分配管理档案的审核权限，进一步规范档案资料的标题，对档案资料施行严格的规范检查制度。
2.2 科学立卷归档
立卷归档工作是企业单位档案管理的重点工作，也是企业单位档案管理规范化水平的基本体现。首先，应当严格遵照国家有关档案立卷的基本法规，细致的做好立卷归档工作，严把立卷归档质量关，对不合格文档严禁进入档案。其次，重点把握好相似、重复、无序立卷问题，按照统一的标准体系，恰当的逻辑顺序，分门别类的做好文件的立卷归档工作。第三，正确把握立卷归档的时间，要在文档任务完成以后，且相关资料收集齐全后再立卷归档，要把握好立卷归档工作的主次。
2.3 有效运用档案
档案管理规范化的最终目的是为档案使用的高效化服务。规范化档案管理还应当以有效运用档案为重要标准。首先，借助规范化的档案管理操作手段，消除传统档案管理工作中存在的弊端，全面提高档案管理工作效率。其次，利用规范化的档案管理手段，全面建成标准化的档案资料数据库，为实现档案资料的科学共享，档案的信息化使用铺平道路。
3.档案管理规范化方面的主要措施
3.1 建立科学的规范体系
企业单位档案管理规范化离不开科学的管理体系，应当运用必要的管理体系，全面实现档案管理规范化。首先，根据企业单位实际工作情况，完善档案管理工作制度，积极整合发挥企业单位档案管理工作人员作用，促进管理人员规范操作档案资料。其次，借助科学的规范体系，为档案管理打下坚实的基础，树立良好的档案保存意识，全面提高基层档案管理质量，不断查找制度上的漏洞和缺失，有效提高管理水平。第三，建立科学的档案管理系统，依靠现代信息技术，实现档案管理的规范化，逐步使企业单位档案管理适应信息化社会发展的实际需要。
3.2严格履行各种制度规范
制度规范只有通过全面履行才能发挥出实效，为了提高企业单位档案管理工作水平，应当发挥事业单位档案管理工作各种制度规范的实际作用。首先，要按照档案资料的内容，档案的先后顺序，根据档案的实际情况，在做好分类的基础上，做好w档工作。其次，根据档案的调阅程序，严格把好档案调阅关，严格防止档案资料丢失，切实减少档案管理过程中存在的问题，实现稳定科学的档案管理，发挥出档案管理的实效性。
3.3 加强做好档案保密工作
档案不仅是企业单位主要数据信息的汇总，而且还涉及到单位工作人员的隐私，因此在档案管理的过程中，要对档案管理工作给予足够的重视，避免档案管理出现隐私泄露问题。
4.结论
做好档案管理规范是企业单位发展的重要前提，只有不断提高档案管理效率，才能有效应对各种挑战，做到与时俱进，为人民群众更好的提供服务。目前，应当围绕完善保密制度，在保证档案资料安全的前提下，建立电子档案，发挥档案实际作用，进一步提高档案管理质量。
参考文献：
[1]程巧玲.事业单位档案管理中存在的问题及对策分析[J].科技创新导报，2011，20
管理制度格式范文第10篇
规范商厦制度运行流程，完善制度管理体系
2适用范围
适用于本商厦所有与制度有关的管理流程和工作人员
3职责
3.1总经理：
3.1.1掌控商厦管理制度体系的工作导向；
3.1.2批准颁布各项管理制度。
3.2各部门：
3.2.1根据需求和规定编制管理制度；
3.2.2确保管理制度的适宜性、有效性和可操作性；
3.2.3确保员工学习、理解并执行管理制度要求。
3.3制度管理部：
3.3.1拟制商厦管理制度规划；
3.3.2组织管理制度的编写和评审工作；
3.3.3提交管理制度运行状况评估报告；
3.3.4统筹管理商厦制度文本工作。
4参考文件
4.1管理制度编号规则
4.2管理制度目录一览
5定义
5.1管理制度：指因商厦经营管理需要，由各部门编制，总经理批准的，要求员工执行和约束员工行为的商厦管理规则文本。本商厦的管理制度包括：
5.1.1工作职责[部门职责和岗位职责]；
5.1.2作业指导书；
5.1.3管理规则；
5.1.4工作流程；
5.1.5其他文件。
5.2工作职责：部门或工作岗位应履行的基本工作责任。
5.3作业指导书：说明完成工作职责应采取的操作手段和具体措施的文件。
5.4管理规则：商厦经营管理方面所要求遵照执行的一般规则。
5.5工作流程：图示某项工作任务的内容和步骤的说明文件。
5.6其他员工须知文件：员工应了解的其他商厦管理文件，如：须知、手册。
6内容
6.1制度管理原则
6.1.1制度的形成应符合国家法律、法规要求；符合社会公认的道德规范要求。
6.1.2凡商厦员工均应遵守各项管理制度；依据制度要求开展工作。
6.1.3管理人员负有培训、指引和监督员工依据制度开展工作的责任，应确保员工遵守管理制度，按要求开展工作。
6.1.4各部门经理负责本职能范围内制度的管理工作，包括：编制、传播、执行和检查等。
6.1.5商厦制度条款最终解释权属于制度管理部。
6.2制度需求
6.2.1有下列要求时，产生制度需求：
6.2.1.1商厦经营管理工作产生新的要求；
6.2.1.2商厦运营状况出现问题，需采取管理措施；
6.2.1.3管理层提出的经营管理要求；
6.2.1.4员工提出的合理建议。
6.2.2形成管理制度需求后，制度管理部评估并形成制度编写计划，说明：
6.2.2.1制度的必要性和紧迫程度；
6.2.2.2制度的具体内容和形式；
6.2.2.3制度的编写责任、审核责任和相关事项；
6.2.2.4与其他管理制度兼容和配套的状况。
6.2.3管理制度编写计划的内容包括：管理制度名称、类型、目的、基本要求、编制时间、管理对象、编制责任、审核责任与时间、审批人、预计时间。
6.3制度编写
6.3.1责任部门根据制度编写计划编写制度，部门经理应注意确认下列事项，以确保管理制度编写的质量：
6.3.1.1制度编写人或小组的业务能力和经验资格；
6.3.1.2制度编写的文本质量；
6.3.1.3制度编写的时效性；
6.3.1.4制度编写内容涉及其他部门时，与其沟通协调，达成统一认识；
6.3.2编写完成的管理制度初稿应部门经理审核，必要时进行修改。具有跨部门管理内容的，还应经其他部门审核和修订。
6.3.3制度管理部对制度初稿进行校核工作，内容包括：
6.3.3.1评估与现有管理制度的相容和支持程度；
6.3.3.2制度格式，如：编号、排版、属性等是否符合规定要求；
6.3.4管理制度经校核后，形成定稿。交由律师评估制度法律风险，提出相应的修订意见。最后报总经理批准。由制度管理部予以。
6.4制度的与管理
6.4.1获得批准的管理制度，由制度管理部[制度令]，制度以[制度令]的附件形式。
6.4.2制度公文部登记保管制度审批原件文本；复印、分发和登记制度文本，确保制度知会范围内的有效传播与送达。
6.4.3制度由编写部门在规定的时间内形成培训教案和培训计划，移交培训部门，落实制度的培训和解释工作。
6.4.4具有特定要求或重要意义的制度，制度管理部应组织必要的会议或宣传活动，用于对制度的专项培训和定向推广。
6.4.5禁止将商厦管理制度文本以任何形式向商厦外部传播。发放的制度文件应加盖控制标志，专人管控。制度文本应保持整洁、齐全，不能修改、涂污、损坏、丢失。
6.5制度执行、检查与反馈
6.5.1商厦各级管理人员在获得制度信息后，应尽快熟悉制度要求，按培训部门要求进行对应管理对象的培训工作。新进员工应在入职日起半个月内，应掌握商厦管理制度。
6.5.2商厦员工依据制度要求履行工作职责，开展工作。各级管理人员确保员工理解、掌握文件要求，对其进行定期培训和考核活动，监督和检查员工在工作中是否按照管理制度的有关规定进行工作。
6.5.3员工在执行制度过程中发生的任何疑问，可向部门经理征询或寻求帮助；员工有义务对制度的有效应用提出建议和意见，但不得影响其贯彻与执行现行制度。
6.5.4制度管理部定期检查各部门、员工的制度执行情况；调查制度执行中形成的问题，形式包括：
6.5.4.1组织制度执行评审；
6.5.4.2组织制度基本内容的问卷笔试；
6.5.4.3电话抽样调查。
6.5.5制度执行状况的检查结果，和有关制度改进的建议，由制度管理部集中汇总，形成商厦制度执行情况报告，呈报商厦管理层。
6.6制度的修订、增加和废止
6.6.1制度修订、增加和废止条件：
6.6.1.1制度经执行和反馈，存在问题需进行局部修改的，应进行制度修订；
6.6.1.2根据工作反馈，存在无制度管理工作状况的，应新增制度；
6.6.1.3制度有较大问题需进行大范围修改或完全不能适用于工作的，应废止制度，重新拟制。
6.6.2制度修订、增加和废止管理
6.6.2.1管理制度修订和增加由制度管理部指定部门负责制度编写，制度管理部负责校核文本格式；制度废止要求由该制度的编写部门提出，修订、增加和废止管理制度均需经总经理批准。
6.6.2.2属于修订制度的，原制度名称和编号不变，更换版本编号，新修订的管理制度；属于增加制度的，形成新的制度名称、编号和版本编号，予以；废止管理制度的，取消原制度。
6.6.2.3管理制度的修订、增加和废止均由制度公文部[制度令]，说明制度变更原因。
6.6.2.4制度管理部应确保适用管理制度的唯一版本，及时更换修订或回收废止的旧版本制度，防止误用。
6.6.2.5制度修订和增加时，各部门应注意及时更新信息，组织培训，确保商厦员工对新制度理解的有效性和及时性要求。
7附录
7.1制度编号规则
7.2制度目录一览
7.3制度编制流程
7.4制度审批表
7.5制度令
附录7.1制度编号规则
制度编号规则
1.制度编号样式为：OO-X-OOO
2.释义：[自左向右]：
2.1“OO”为职能识别标记；
2.2“X”为制度类型识别标记；
2.3“OOO”为制度生成自然流水编号。
3.职能识别标记规则为：策划部“CH”；营运部“YY”；采购部“CG”；防损部“FS”；工程部“GC”；财务部“CW”；信息部“XX”；人事部“RS”；行政部“XZ”；
4.制度类型识别标记规则为：部门职责“A”；岗位职责“B”；作业指导书“C”；管理规则“D”；工作流程“E”；其他文件“F”；
5.形成新制度时，应配备制度编号；一个制度只有一个对应制度编号。
6.制度版本规则
6.1制度版本代码样式为：O.O
6.2制度修订后的，更改右边序列号，如原来为“1.0”版本的，修订后，为“1.1”版本；
6.3原制度废止，新制度的，更改左边序列号，如原制度为“1.0”版本的，新制度应用“2.0”版本。
附录7.2管理制度目录一览